Analista de Cumplimiento y Ética
hace 2 semanas
**EMPRESA**: ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.
En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.
**PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES**:
Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.
Somos una institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp, principal conglomerado financiero del Perú.
Nuestra aspiración es ser la compañía de asesoría financiera de preferencia de los clientes y de los mejores talentos de la región, para brindarle el mejor servicio en la administración de fondos e inversiones, que permita a nuestros clientes alcanzar sus metas financieras, teniendo siempre presente nuestro compromiso con la excelencia, ética e integridad
**Requisitos**:REQUISITOS PARA EL PUESTO**:
Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
Ingles Intermedio
Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.
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Analista De Cumplimiento I
hace 1 semana
Panamá, Panamá, Panamá BAC CREDOMATIC (PANAMA) A tiempo completo $42,000 - $64,800 al añoBAC PANAMA Te da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu xito personal y profesional, as como el de la organizaci n y el de miles de familias y empresas de la Regi n.Oferta de Trabajo Analista de Cumplimiento I En Bac somos m s de 22,000 personas liderando cambios positivos en toda la Regi n, con...
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Analista De Cumplimiento I
hace 5 días
Panamá, Panamá, Panamá BAC CREDOMATIC A tiempo completo $30,000 - $60,000 al añodel puesto BAC PANAMATe da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.Oferta de Trabajo – Analista de Cumplimiento IEn Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios positivos en toda la...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
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Analista De Cumplimiento Bilingüe
hace 7 días
Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo B/.40,000 - B/.80,000 al añoPublicado el día Martes 02 de Agosto de ****Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). **- Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
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Analista de Cumplimiento I
hace 7 días
Panamá, Panamá, Panamá Bac Credomatic A tiempo completo $30,000 - $60,000 al añoDescripción del puesto BAC PANAMATe da la oportunidad de desarrollar y potenciar tus talentos, innovar y aportar ideas para lograr tu éxito personal y profesional, así como el de la organización y el de miles de familias y empresas de la Región.Oferta de Trabajo – Analista de Cumplimiento IEn Bac somos más de 22,000 personas liderando cambios...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Panamá, Panamá Rh Vital A tiempo completoAnalista de CumplimientoFunciones y ResponsabilidadesApertura y seguimiento de casos de cumplimiento.Depuración de bases de datos para apoyar la toma de decisiones de la gerencia de cumplimiento.Revisión y actualización de expedientes de cumplimiento.Investigación de casos utilizando las herramientas de investigación de la firma.Preparación de matrices...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Reclutamiento y Selección
hace 2 semanas
Panamá, Panamá KrediYA People A tiempo completo**Descripción**: **Cargo**: Analista de Reclutamiento y Selección LATAM / **Ubicación**: Panamá (alcance regional) **Modalidad**: Tiempo completo **PERFIL DEL CARGO** El analista en Selección para LATAM será responsable de gestionar los procesos de selección para posiciones clave en toda la región de Latinoamérica. Esta persona utilizará...
