Oficial de Cumplimiento para Factoring

hace 5 días

Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.
Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.
Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.
Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.
Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)
Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamente
Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.
Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.

Empresa dedicada a la gestión de capital humano. Apoyamos la contratación por outsource, la gestión de su planilla o la contratación
para otras empresas del mejor talento.

**Requisitos**:
Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).
Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.

**Competencias tales como**: Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.
Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.
Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).
Conocimientos avanzados de regulación

  • Oficial de Cumplimiento para Factoring

    hace 3 días

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    **Descripción del puesto** - Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. - Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. - Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. -...

  • Oficial de Banca Empresa/Factoring

    hace 7 días

    Panamá, Panamá, Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto ¿Te apasiona el mundo financiero y las relaciones comerciales? Esta es tu oportunidad para crecer con nosotros¿Qué harás?Serás responsable de captar, desarrollar e incrementar la cartera de clientes de Factoring y Comercial, ejecutando estrategias de ventas que permitan ofrecer soluciones inmediatas a las necesidades de efectivo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panama Financiera La Prosperidad A tiempo completo

    Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 7 días

    Panama F&F A tiempo completo

    CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD

  • Oficial de Compras

    hace 1 semana

    Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completo

    **Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

  • Oficial de Crédito

    hace 2 semanas

    Panama Grupo Saleta, S.A. A tiempo completo

    Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 2 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...

  • Oficial de Compras Internacionales

    hace 2 días

    Panama Konzerta A tiempo completo

    Nos encontramos en busqueda de una Oficial de Compras Internacionales con experiência con proveedores de USA, CHINA, entre otros. Requisitos: Compras, Logstica, Ing. Industrial, Administracin de Empresa (relacionadas) ltimos aos de carrera. 3 aos de experiência en el rea de compras, trfico y logstica. **INGLS - FLUIDO -CONVERSACIONAL Funciones**:...

  • Oficial de Proyectos

    hace 5 días

    Panama Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo

    **Proposito**: Apoyar en la gestión de los proyectos de la organización, garantizando su cumplimiento en alcance, tiempo, presupuesto, calidad y satisfacción del cliente interno; mediante la aplicación de la metodología de proyectos del Banco Ficohsa Panamá. Funciones: Definir junto al equipo de proyecto el cronograma de trabajo, identificando las...

  • Oficial de Credito y Cobros

    hace 2 semanas

    Panama Grupo Saleta, S.A. A tiempo completo

    Requisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 1 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales 4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...

  • Oficial de Cobros de Preferencia con Experiencia

    hace 2 semanas

    Panama Grupo Gesel Panamá S.A. A tiempo completo

    Mnimo un ao de experiência comprobada en cobranza de cuentas castigadas Destreza en servicio al cliente Capacidad de Persuasin Habilidad para trabajar bajo presin y con fechas lmites Habilidades, conocimientos, fluidez en la comunicacin verbal y escrita Manejo bsico de Excel y Word Planificador, metdico, ordenado con capacidad de anlisis y de...