Oficial de Cumplimiento para Factoring

hace 2 semanas

Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

**Descripción del puesto**
- Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.
- Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.
- Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.
- Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.
- Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)
- Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamente
- Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.
- Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.

**Requisitos**
- Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).
- Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.
- Competencias tales como: Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.
- Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.
- Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).
- Conocimientos avanzados de regulación

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: B/.1,400.00 - B/.1,500.00 al mes

  • Oficial de Cumplimiento para Factoring

    hace 2 semanas

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. Identificar y ofrecer opciones para...

  • Oficial de Negocio Factoring/o Oficial de Negocio

    hace 4 días

    Panama SOLUCIONES FINANCIERAS MI EXITO A tiempo completo

    **I. OBJETIVO DEL PUESTO**: - Desarrollar, gestionar y coordinar una cartera de clientes empresariales a nível nacional, mediante la oferta de productos y servicios de Factoring con una activa participación en la generación de nuevos negocios. II. PERFIL DE LA POSICION - Excelente habilidad en ventas. - Indispensable: Licenciatura en Administración de...

  • Oficial de Banca Empresa/Factoring

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto ¿Te apasiona el mundo financiero y las relaciones comerciales? Esta es tu oportunidad para crecer con nosotros¿Qué harás?Serás responsable de captar, desarrollar e incrementar la cartera de clientes de Factoring y Comercial, ejecutando estrategias de ventas que permitan ofrecer soluciones inmediatas a las necesidades de efectivo...

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 12 minutos

    Panama F&F A tiempo completo

    Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Panama Ricardo Pérez A tiempo completo

    Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 2 semanas

    Panama F&F A tiempo completo

    CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD

  • Oficial

    hace 5 días

    Panama Power Club A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...

  • Oficial de Seguridad de Tecnología de La

    hace 2 días

    Panama Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

  • Oficial de Sucursal

    hace 11 minutos

    Panama Power Club S.A. A tiempo completo

    Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...