Oficial de Cumplimiento para Factoring

hace 1 semana

Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

**Descripción del puesto**
- Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.
- Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.
- Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.
- Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.
- Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)
- Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamente
- Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.
- Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.

**Requisitos**
- Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).
- Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.
- Competencias tales como: Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.
- Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.
- Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).
- Conocimientos avanzados de regulación

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: B/.1,400.00 - B/.1,500.00 al mes

  • Oficial de Cumplimiento para Factoring

    hace 2 semanas

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. Identificar y ofrecer opciones para...

  • Oficial de Negocio Factoring/o Oficial de Negocio

    hace 3 días

    Panama SOLUCIONES FINANCIERAS MI EXITO A tiempo completo

    **I. OBJETIVO DEL PUESTO**: - Desarrollar, gestionar y coordinar una cartera de clientes empresariales a nível nacional, mediante la oferta de productos y servicios de Factoring con una activa participación en la generación de nuevos negocios. II. PERFIL DE LA POSICION - Excelente habilidad en ventas. - Indispensable: Licenciatura en Administración de...

  • Oficial de Banca Empresa/Factoring

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panama Credicorp Bank A tiempo completo

    Descripción del puesto ¿Te apasiona el mundo financiero y las relaciones comerciales? Esta es tu oportunidad para crecer con nosotros¿Qué harás?Serás responsable de captar, desarrollar e incrementar la cartera de clientes de Factoring y Comercial, ejecutando estrategias de ventas que permitan ofrecer soluciones inmediatas a las necesidades de efectivo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Panama Ricardo Pérez A tiempo completo

    Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 2 semanas

    Panama F&F A tiempo completo

    CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES. SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAF SEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICO CONFIDENCIALIDAD

  • Oficial

    hace 5 días

    Panama Power Club A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...

  • Oficial de Seguridad de Tecnología de La

    hace 1 día

    Panama Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 3 días

    Panama Experian A tiempo completo

    A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

  • Oficial de Proyecto

    hace 1 día

    Panama Justice Education Society of BC A tiempo completo

    **1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...