Oficial de Cumplimiento y Sociedades

hace 7 días

Panama F&F A tiempo completo

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el Socio Administrador y el consejo de administración de la empresa, ya que este utiliza su criterio y conocimiento en el manejo de la información confidencial para realizar los reportes ante la UAF y/o la Intendencia de Supervisión de Sujetos no financieros obligados según se establece en la Ley No. 23 de 2015 y sus modificaciones, Decreto, reglamentos y demás. 2. Tener conocimiento de la Ley No. 23 de 2015 y sus reformas, decretos, reglamentos e informes de la Intendencia de sujetos no financieros obligados, contar con certificados de asistencia a cursos que lo acredite en materia de cumplimiento. Y estar actualizándose constantemente en materia normativa vigente, sus modificaciones, distintas tipologías, señales de alerta, que le permita detectar operaciones sospechosas, evaluarlas, controlarlas, mitigar los riesgos y realizar monitoreo de riesgo. 3. No podrá pertenecer a órganos de control. 4. Debe ser un empleado directo de la empresa. etcc en cuanto a la confección de todos los documentos legales que le solicite al igual que redactar documentos legales como pactos sociales, actas, endosos, fundaciones, certificados de incumbencia (Incumbency Certificates), poderes, disolución de sociedades y liquidación de las misma, solicitar al Registro Público certificados de todo tipo referente a sociedades anónimas, fundaciones, resolver problemas relacionados con el registro de documentos, velar porque todo documento cuya inscripción o registro se solicite está libre de todo error que pueda ocasionar su no registro, utilizar el sistema "telemático" para el registro de documentos, preparar los estados de cuenta por servicios prestados, coordinando siempre con el departamento de contabilidad y/o sociedades de la oficina, coordinar con la administradora de la firma para el envío de mensajeros a realizar labores en la calles, mandar a notarizar, autenticar y/o legalizar documentos en las distintas instituciones con las cuales trabaja la empresa debido a la labor que se desempeña dentro de la misma, confeccionar cartas y/o correos electrónicos, contestar los correos electrónicos de manera educada, ya sea en idioma ingles DOMINIO DEL IDIOMA INGLES FUNDAMENTAL

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 12 horas

    Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama GRUPO STT A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama STT Group A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: **Objetivo General**:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y...

  • Oficial de Proyecto

    hace 1 semana

    Panama Justice Education Society of BC A tiempo completo

    **1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 12 horas

    Panama Financiera La Prosperidad A tiempo completo

    Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 días

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Oficial de Contabilidad

    hace 4 días

    Panama Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama Ricardo Pérez A tiempo completo

    Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Panama Bank of China, Sucursal Panamá A tiempo completo

    1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados. 2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco. 4....