Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 6 días

Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con los criterios y las instrucciones establecidos para la ejecución de los trabajos de auditoría. Orientar y coordinar con autoridades bancarias, colaboradores, y otros, la identificación y solución de requerimientos, situaciones, problemas y otras acciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Audita, analiza y evalúa las operaciones en las instituciones bancarias. Comunica los resultados, de las inspecciones efectuadas a los bancos para verificar la aplicación de las normativas legales y sanas prácticas bancarias. Participar en reuniones y actividades varias con entidades bancarias, reguladores locales/extranjeros, (enlace) y otras instituciones, etc. Participar en reuniones informativas, de programación y evaluación con colaboradores de la SBP y colaboradores bancarios. Coordinar y dar presentaciones nacionales, referentes a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar y corregir informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones realizadas respecto a la evaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los bancos. Asistir al gerente en ausencia de este. "Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas. **Requisito indispensable**: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. **Conocimiento y habilidades**: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales. Conocimientos sobre las NIA´S

  • Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

  • Auditor de Prevención Fiduciaria I

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

  • Auditor De Pbc I

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il...

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá MUEBLES JAMAR PANAMA A tiempo completo

    del puesto Conocer y divulgar a la Directiva y todo el personal de la empresa, todas las leyes, regulaciones y acuerdos establecidos por las autoridades relacionadas con el Blanqueo de Capitales.Funciones GeneralesElaborar Manuales, politicas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo.Implementar...

  • Analista de Monitoreo

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 6 días

    Panamá, Panamá, Panamá Muebles Jamar Panamá A tiempo completo

    Descripción del puesto Conocer y divulgar a la Directiva y todo el personal de la empresa, todas las leyes, regulaciones y acuerdos establecidos por las autoridades relacionadas con el Blanqueo de Capitales.Funciones GeneralesElaborar Manuales, politicas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del...

  • Analista de Monitoreo

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el...

  • Oficial de Cumplimiento y Legal

    hace 5 días

    Panamá, Panamá TODO FACIL, S.A. A tiempo completo

    Descripción de empleo Oficial de Cumplimiento y Legal (Entidad Financiera) Descripción del puesto: A) Encargado del cumplimiento normativo: -Diseñar políticas, controles y procedimientos con un enfoque basado en riesgo, para la prevención de BC/FT/FPADM y difundir el manual de prevención a operaciones. -Enlace entre el sujeto obligado y los entes...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 9 horas

    Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...