Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 4 días

Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con los criterios y las instrucciones establecidos para la ejecución de los trabajos de auditoría. Orientar y coordinar con autoridades bancarias, colaboradores, y otros, la identificación y solución de requerimientos, situaciones, problemas y otras acciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Audita, analiza y evalúa las operaciones en las instituciones bancarias. Comunica los resultados, de las inspecciones efectuadas a los bancos para verificar la aplicación de las normativas legales y sanas prácticas bancarias. Participar en reuniones y actividades varias con entidades bancarias, reguladores locales/extranjeros, (enlace) y otras instituciones, etc. Participar en reuniones informativas, de programación y evaluación con colaboradores de la SBP y colaboradores bancarios. Coordinar y dar presentaciones nacionales, referentes a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar y corregir informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones realizadas respecto a la evaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los bancos. Asistir al gerente en ausencia de este. "Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas. Requisito indispensable: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. Conocimiento y habilidades: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales. Conocimientos sobre las NIA´S

  • Analista de Información

    hace 2 semanas

    Panama Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...

  • Auxiliar de Prevención

    hace 5 días

    Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...

  • Analista de Información

    hace 2 semanas

    Panama Banco General, S.A. A tiempo completo

    Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores El...

  • Coordinador de Inteligencia Comercial

    hace 3 horas

    Panama Econored De Panamá A tiempo completo

    Estamos en la bsqueda de Analista de Inteligencia de Negocios Demand Planner Objetivos del puesto Definir metodologas y desarrollar herramientas que permitan el anlisis de datos, tanto los generados por la empresa como de fuentes de datos externas, identificando los cambios en las ventas, ingresos y gastos, colaborando de forma oportuna en la toma de...

  • Coordinador de Seguridad Ocupacional

    hace 2 semanas

    Panama Econored De Panamá A tiempo completo

    Dar cumplimiento a los protocolos en temas de Salud y Seguridad Ocupacional, as como regulaciones Medio Ambientales.Asesorar a la Gerencia de Calidad de manera que los aspectos de Prevencin, Control de Riesgos y Medio Ambiente impacten en las decisiones del negocio.Informar al Gerente General sobre el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental y de cualquier...

  • Especialista I

    hace 2 días

    Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo

    Descripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades son:...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Auditor de Riesgo Tecnológico

    hace 2 días

    Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

    ¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

  • Oficinal de Cumplimiento Inmobiliaria

    hace 3 horas

    Panama Conexiones S.A. Pty A tiempo completo

    Buscamos profesionales con experiência y formacin en velar por el Cumplimiento de leyes y normas vigentes que se expidan con el objeto de prevenir el Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferacin de Armas de Destruccin Masivas, y que las mismas sean aplicadas a los clientes, proveedores, contratistas y

  • Analista de Riesgo de Mercado

    hace 4 días

    Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

    Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...