Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

hace 2 semanas

Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los Analistas, ya sean semanal, mensual o trimestral. Aplicar mejoras en los procesos del departamento de Cumplimiento. Supervisión de la calificación de alertas normales /descartadas realizadas por los Analistas de Cumplimiento. Atención y Seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight Apoyo a la Gerencia de Cumplimiento en temas de capacitación al personal sobre la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo Realizar y dar seguimiento los indicadores de Gestión del equipo de Monitoreo. Supervision de Atomos de Efectivo Semanal y Mensual. Generacion de estadisticas e indicadores de las actividades en la Unidad de Cumplimiento. Supervisar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Inclusión de personas y empresas en lista negra, según listados asignados por su jefe inmediato. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos. Colaborar con los compañeros de la Gerencia de Cumplimiento, durante su periodo de vacaciones Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Backup del Administrador de Monitor Plus Estadisticas de Capacitaciones

St. Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.

**Requisitos**:
**Nível Educativo**: Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines al puesto Experiência: mínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares Idiomas y Nível: Conocimientos de inglés intermedio Conocimientos o Habilidades específicos: Conocimientos de Operaciones Bancarias en General.

Beneficios

Contrato indefinido Seguro de vida y salud privado

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Asistente de Campo Pa

    hace 2 semanas

    Panama Servicios De Levantamiento De Campo S.A. A tiempo completo

    Persona egresada o con estudios truncos en carreras de Ingeniería Industrial, Administración y/o carreras afines. - **Experiência en investigación de Mercados** Proactivo con disponibilidad para trabajar bajo presión Manejo de Dispositivos y herramientas digitales Iniciativa y dinamismo Orientación a la solución de problemas Facilidad de palabra y...

  • Jefe de Manejo de Contrato

    hace 1 semana

    Panama Enlace Comercial A tiempo completo

    Importante empresa constructora, solicita Arquitecto y/o Ing. Civil (Titulado). Experiência mínima de 5 años como Jefe de Manejo de Contratos de Obra PREFERENTEMENTE OBRAS INTERNACIONALES. Conocimientos: - Manejo y control del alcance de contratos. - Interpretación de Lopsrm y reglamento - Revisión de Bitácora de Obra. - Elaboración de procesos,...

  • Jefe de Publicidad

    hace 5 días

    Panama Ara Constructores Sa De Cv A tiempo completo

    Coordinar a los equipos internos y proveedores de servicios para producir las campaas publicitarias. Principales Funciones Planificacin, direccin y coordinacin de todas las actividades de la publicidad y de las relaciones pblicas de la organizacin. Diseo y planificacin de las campaas publicitarias de la empresa. Creacin de estrategias publicitarias. Control...

  • Jefe de Bodega

    hace 1 semana

    Panama Multimodal Logistic Corp A tiempo completo

    **REQUISITOS**: Entre 35 y 50 años (Preferible)MasculinoLicenciatura en Transporte y Logística Multimodal, Licenciatura en Administración Marítima Portuaria.Cinco (5) año de experiência laboral en posiciones como Jefe de Bodega o Encargado.Experiência en el manejo de grupos y relaciones interpersonalesToma de Inventario y estadísticaConocimiento en...

  • Jefe de Operaciones Fullfillment

    hace 5 días

    Panama Reprico S.A. A tiempo completo

    **DescripciónOBJETIVO DEL PUESTO**: Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento, recolección y despacho de pedidos en las diferentes bodegas de Fulfillment del negocio, trabaja integradamente con proveedores y otras empresas para lograr el cumplimiento de los níveles de servicios pactados con el cliente final.FUNCIONES Y...

  • Jefe de Servicio Al Cliente Automotriz

    hace 5 días

    Panama Search Panamá A tiempo completo

    Función Principal Gestionar y supervisar las operaciones de Servicio al Cliente con base a las políticas comerciales de la empresa con el fin de generar apoyo a la gestión de comercial, para garantizar la satisfacción de las necesidades de los clientes y lealtad a la empresa por parte de estos. Educación Bachillerato universitario o licenciatura en...

  • Jefe de Operaciones

    hace 2 semanas

    Panama Gestionadora De Creditos A tiempo completo

    Descripción de la Plaza Analizar, ejecutar y asegurar la operación de gestión de cobro mediante el cumplimiento de las disposiciones de la Gerencia Regional de Operaciones, con la finalidad de lograr la meta de recuperación mediante estrategias bien dirigidas y el uso eficiente de los recursos tecnológicos y el recurso humano asignado.Requisitos: 1)...

  • Analista de Distribución

    hace 1 semana

    Panama Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...

  • Administrador de Panaderia en David Chiriqui

    hace 5 días

    Panama OPTIMIZANDO PTY A tiempo completo

    Estamos en busqueda de un jefe para administrar una panadería, siendo el encargado de compras, inventario, manejo de personal, sistema de administración. Su principal función es la supervisión diaria de la calidad de los productos, manejando en cierre de caja y monitoreo de las ventas, planificando organizando y calculando costos, para colocación de los...