Jefe de Cumplimiento y Riesgo

hace 4 días

Panama Davivienda Filiales A tiempo completo

**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas.

**Misión del cargo**:
Velar por la gestión de conocimiento del cliente, aplicación de listas de control, evaluación integral de riesgo, (FATCA y CRS).

**Funciones del cargo**:
Gestión de Políticas y Procedimientos para la administración de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Administración de Políticas KYC para Clientes, Proveedores y Colaboradores
Cumplimiento del manejo de listas restrictivas públicas y propias
Soporte en proyectos para la implementación de mejoras en el área de Compliance.
Supervisión de personal

**Requisitos**:
Lic. en Banca y Finanzas, Ing. Industrial, Lic. en Economía o carreras afines
Experiência interna mínima de 3 años en el área de cumplimiento
Facilidad para analizar e interpretar datos
Dominio avanzado de Excel (Formulas, filtros, tablas dinámicas, funciones, relaciones, etc)

**Manejo de**: Java Script, Visual Basic, SQL, R, Python, DataStudio, Power BI, entre otros

**Condiciones Oferta**:

  • Especialista de Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 semana

    Panama Experian A tiempo completo

    A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 días

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Planeación

    hace 2 semanas

    Panama Infotree Global Solutions A tiempo completo

    Jefe de PlaneacinPrevisin y planificacin de la demanda de productos para todos los mercados y todos los productos de la compaa. Redisear un modelo presupuestario que permita medir el desempeo de los pases, midiendo indicadores de procesos hasta la operacin. Liderar la definicin de los indicadores a ser evaluados. Modelar un sistema tablero de control que...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 1 semana

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Jefea de Seguridad y Medio Ambiente

    hace 4 días

    Panama Hctankol Panamá A tiempo completo

    Se busca personal idneo para cargo de Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en proyecto ubicado en la Provincia de Coln, que desarrolle las siguientes funciones Velar Realizar las Inspecciones Preoperacionales de Equipos, Herramientas y Maquinarias. Llevar el control del EPP en Obra. Gestionar la compra del mismo que sea requerido. Realizar la entrega de...

  • Especialista de Riesgo Fiscal

    hace 2 semanas

    Panama Orange Talent Group A tiempo completo

    ObjetivoAsegurar que la gestin de riesgos y cumplimiento con controles fiscales, tributarios y legales de la compaa se ejecuten siguiendo los fundamentos de la legislacin fiscal y regulatoria aplicable en el pas.RequisitosMnimo 5 aos de experiência en puestos de aseguramiento Fiscal y Riesgos Corporativos.Ingles avanzadoAdministracinContadorAuditor MBA,...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 días

    Panama SIUMA TALENT A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Panama GRUPO STT A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Panama STT Group A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: **Objetivo General**:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y...