Auditor De Prevención Fiduciaria I

• Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.
• Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
• Verificar que su sistema de gestión de riesgos esté funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevención, detección y reportes ROS en función de su exposición a los riesgos de BC/FT/FPADM)
• Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspección.
• Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspección Prevención - Fiduciaria en la consecución de los objetivos de la inspección acorde con los controles y procedimientos establecidos por la empresa fiduciaria
• Revisar la información financiera de los fideicomisos y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.
• Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto
• Participar de reuniones con el personal de las líneas de defensa (negocio, cumplimiento y auditoría) para validar como llevan a cabo sus procesos.
• Participar en reuniones de planificación antes de ingresar a las inspecciones
• Preparar los papeles de trabajo de la inspección asignada
• Colaborar con la elaboración del acta de comunicación de resultados de inspección.
• Colaborar con la elaboración del informe de inspección de acuerdo con los resultados obtenidos.
• Participar en la verificación y evaluación de riesgos de las entidades fiduciarias.
• Apoyar en la preparación del informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jurídico para evaluaciones sancionatorias.
• Participar en proyectos especiales de la gerencia de Prevención Fiduciaria.
• Asistir al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Gerente de Prevención Fiduciaria y al Coordinador de Prevención Fiduciaria en otras funciones que consideren necesarias.

• Licenciatura en Contabilidad, Banca y Finanzas, Economía, Derecho o afines.
• Experiencia de 1 a 2 años en el sector de Banca, Fiduciario o negocios similares, área de cumplimiento, auditoría o riesgos.
• Dominio de Ley Bancaria, Normativas Legales y Sanas Prácticas Bancarias.
• Conocimientos de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM y demás normas relacionadas.
• Ley 1 del 5 de enero 1984 de Fideicomisos, Ley No. 21 de Que establece las normas para la regulación y supervisión del negocio del Fideicomiso.
• Conocimiento de los acuerdos ,
• Las 40 recomendaciones del GAFI.
• Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
• Análisis de Estados Financieros.
• Conocimiento de Normas de Auditorías y de Contabilidad.
• Habilidad para preparar y redactar informes técnicos.
• Análisis de estructuras Fiduciarias.
• Contar con 18 meses mínimos en el cargo actual.
• No mantener sanciones disciplinarias.

• Dia libre en cumpleaños, entre otros.
• Bonificaciones
• Programa de Salud y Bienestar Físico.
• Póliza de salud y vida.
• Oportunidad de crecimiento interno.
• Carrera de Supervisor Bancario.
• Capacitaciones locales e internacionales anuales.
• Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
• Convenios con empresas y universidades.

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)