Auditor De Pbc I

hace 3 días

Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il citas.

Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de Prevenci n de Blanqueo de capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il citas.

Revisar la informaci n financiera y verificar que est n acorde con los movimientos transaccionales (estado de cuenta) que realiza el cliente y los controles y procedimientos establecidos por el banco.

Presentar los resultados de los an lisis que se realiza en las reas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.

Elaborar informes t cnicos sobre las inspecciones realizadas respecto al cumplimiento de las regulaciones en materia de Prevenci n de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferaci n de Armas de Destrucci n Masiva.

Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por el Banco.

Confeccionar el expediente f sico y electr nico con el resultado de la inspecci n para su archivo en la direcci n.

Apoyar al coordinador con la selecci n de la muestra de expedientes de colaboradores, cuentas cerradas, clientes que realizan transferencias internacionales para verificar el cumplimiento de la Pol tica Conozca a su Colaborador o Cliente y lo establecido en la regulaci n.

Apoyar al coordinador y al auditor 2 en la confecci n de los informes al culminar la inspecci n como matriz de hallazgos y recomendaciones y matriz de fortalezas y debilidades y otros.

Participar en reuniones Sofcom (esto se ha dado espor dicamente y solo como apoyo).

Participar en reuniones con personal del banco para concluir inspecci n integral junto con la Direcci n de Supervisi n.

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 1 día

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo B/.450,000 - B/.780,000 al año

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $50,000 - $55,000 al año

    Descripción del puesto Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función...

  • Auditor Interno

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá FINANCIERA DE LA TORRE A tiempo completo $40,000 - $80,000 al año

    Funciones: Elaborar plan de auditoríaVelar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos y planes de la organizaciónPresentar a la Junta Directiva, los informes periódicosParticipar en las auditorías internas o externasDocumentar los procesos y registros de auditoríaEntre otras.Requisitos: Técnico o Licenciatura Finanzas,...

  • Auditor Semisenior

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Sistema de Planilla Online A tiempo completo $40,000 - $80,000 al año

    Descripción del puesto Planificar, ejecutar y supervisar auditorías externas e internas.Aplicar los estándares éticos de auditoría y contables en cada compromiso.Entregar oportunamente los papeles de trabajo, informes de oportunidades de mejoras y estados financieros.Revisar estados financieros bajo NIIF.Coordinar equipos de trabajo y garantizar el...

  • Auditor De Campo Herrera

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Servicios de levantamiento de campo S.A. A tiempo completo B/.30,000 - B/.60,000 al año

    somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica, que durante más de 25 años hemos desarrollado expertis en Investigación de Mercados, permitiendo a nuestros clientes más exitosos respaldar sus procesos analíticos, y garantizar con ello un impacto real de nuestras soluciones de negocio en su proceso de toma de decisiónObjetivo de...

  • Conductor de Mula

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completo $7,000 - $14,000 al año

    Descripción del puesto Realizar traslado de mercancía en la ciudad (Aeropuerto de Carga de Tocumen) y Zona libre de Colón. Horario de Lunes a sábado de 8 a 5p.m. Requisitos Residencia: PanamáLicencia (G / I)Bachiller Secundaria (Tercer año como mínimo). Beneficios Salario: mensuales Detalles Nivel mínimo de educación: Secundario (En...

  • Administrador(A) De Base De Datos

    hace 1 día

    Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional de Panamá A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Descripción del puesto Descripción del puesto: Administrador(a) de Base de DatosLa persona seleccionada será responsable de administrar las bases de datos del Banco, tanto en entornos locales como en servicios de computación en la nube contratados por la Institución.Deberá garantizar el acceso seguro, la disponibilidad y la integridad de la...

  • Oficial de Seguridad de Información

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. A tiempo completo $50,000 - $100,000 al año

    Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Grupo, asegurando el cumplimiento de las políticas internas, regulaciones del mercado de valores y mejores prácticas internacionales en ciberseguridad y gestión de riesgos tecnológicos. Desarrollar, implementar y mantener el marco de Seguridad de la Información conforme a...

  • Técnico En Seguimiento Y Localización Centro De Salud El Chorrillo

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá Universidad Del Valle de Guatemala A tiempo completo $30,000 - $60,000 al año

    Descripción del empleo Objetivo del Puesto: El objetivo del puesto es garantizar la implementación de la estrategia de Track and Trace, y búsqueda activa de casos, que orienta a que las personas seropositivas recientemente diagnosticadas logren vincularse e ingresar a los servicios de atención para iniciar el tratamiento antirretroviral, asegurando la...

  • Operador Único de Viajes y Eventos

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Rocket Code (AL-I Digital Solutions S.A. de C.V.) A tiempo completo

    Estamos lanzando la agencia in‑house de Viajes y Eventos para centralizar y profesionalizar todos los desplazamientos y producciones corporativas. Iniciamos la operación con una persona operadora única y disponibilidad inmediata, responsable de poner en marcha los procesos, SLAs y KPIs, negociar con aerolíneas, hoteles, venues y proveedores, y asegurar...