Oficial De Prevención Y Control De Fraude

Contribuir a la seguridad y confiabilidad de los canales digitales mediante la identificaci n y evaluaci n de riesgos, la recomendaci n de controles preventivos y la verificaci n de su correcta implementaci n en proyectos e iniciativas del negocio.Adicionalmente, apoyar en la gesti n tecnol gica de las soluciones utilizadas por el rea de Prevenci n de...

Descripción del puesto Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función...

Descripción:Sobre nuestro compromiso con la Igualdad de Oportunidades.En KrediYA, garantizamos un entorno de trabajo inclusivo, libre de discriminación y acoso. Nuestras decisiones de contratación se basan en el mérito, requisitos del puesto y necesidades del negocio, sin distinción de raza, género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de...

Únete el equipo Banistmo ¿Eres de los que piensa en código, innovación y soluciones?En Banistmo buscamos profesionales de la tecnología como tú: curiosos, disruptivos y listos para transformar el futuro desde la innovación.Estamos buscando un Ingeniero de Datos (Gestión Fraude) , es tu momento de dejar tu huella y hacer que las cosas sucedan.¿Cuál...

Funciones Principales: Diseñar y mantener actualizada las políticas para la gestión del riesgo operativo, tecnológico, de reputacional y prevención de blanqueo de capitales. Diseñar y proponer la metodología para la gestión del riesgo Operativo, Tecnológico, de Reputación y Prevención de Blanqueo de Capitales. Coordinar las actividades de...

Descripción del puesto Descripción del puesto: Oficial de Riesgo de CréditoEstamos en la búsqueda de un talentoso Oficial de Riesgo de Crédito para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá.En esta posición, serás responsable de apoyar en la gestión del riesgo de crédito del Banco, asegurando la implementación efectiva de los acuerdos y...

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

del puesto Elabora propuestas de crédito, administra y da seguimiento a la cartera de factoring bajo su responsabilidad, de acuerdo con las políticas del producto y los procedimientos establecidos por el Banco.Su objetivo es asegurar una cartera de crédito sana, rentable y ofrecer un servicio de calidad al cliente.Requisitos Requisitos académicos:...

del puesto Conocer y divulgar a la Directiva y todo el personal de la empresa, todas las leyes, regulaciones y acuerdos establecidos por las autoridades relacionadas con el Blanqueo de Capitales.Funciones GeneralesElaborar Manuales, politicas, procedimientos e instrucciones relacionadas al Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del terrorismo.Implementar...

Descripción del puesto Funciones:Investigar y presentar análisis a través de cuadros comparativos de la legislación de otras jurisdicciones y las normas emitidas por organismos internacionalesRealizar estudios y análisis respecto al cumplimiento y efectividad de los Acuerdo, Resoluciones Generales, Resuelto, Circulares y Procedimientos, así como de...