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Analista de Delitos Financieros
hace 2 semanas
EMPRESA:
ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.
En
ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de
Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es
realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.
PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
- Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.
- Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
- Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.
- Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.
- Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.
- Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.
- Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
- Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.
- Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.
- Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
- Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.
- Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.
- Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
- Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.
REQUISITOS PARA EL PUESTO:
- Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
- Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
- Ingles Intermedio
- Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoManejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completoPrestigiosa Empresa del Sector de la construcción: Solicita Analista Financiero:Estas serán tus Funciones: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual) al Gerente General. Analizar variaciones en presupuesto; seguimiento e implementación de acciones inmediatas a todas...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completoPrestigiosa Empresa del Sector de la construcción: Solicita Analista Financiero:Estas serán tus Funciones: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual) al Gerente General. Analizar variaciones en presupuesto; seguimiento e implementación de acciones inmediatas a todas...
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Analista Financiero Temporal
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoDar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes.Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...
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Analista Financiero Bilinge
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Strategia Rh A tiempo completoLicenciatura en CPA o Administracin de Empresas o finanzas.Experiência mnima de 3 aos con responsable de anlisis y reportes financieros FPADominio del idioma Ingls intermedioavanzado.Office Completo con nfasis en Excel, SAP u Oracle Excel AvanzadoDominio de anlisis financiero, proyeccin de estados financieros Balance General, Estado de Resultados y Estado...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completoANALISTA FINANCIERO Vive la experiência SONDA Aquí transformas tu carrera¿Por qué ser parte de SONDA?Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino también el futuro.En SONDA...
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Analista Financiero 4
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completoANALISTA DE FINANZAS En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de SONDA.Los...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá SONDA IT A tiempo completoANALISTA FINANCIERO**Vive la experiência SONDAAquí transformas tu carrera¿Por qué ser parte de SONDA?Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino también el futuro.En SONDA...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completoAnálisis financiero Flujo de caja Manejo de cuentas por pagar Excel avanzado, tablas dinámicas y macro preferible Coordinación de proyectos financieros El ejecutivo es un ADMINSTRADOR DE PROYECTOS FINANCIERO y sus tareas son: Realizar proyecciones y sus actualizaciones (flujo de caja) y presentar las mismas periódicamente (mensual, trimestral y anual)....
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completoEn 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panamea liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalizacin de Panam enfocada en emprendimientos disruptivos y vanguardistas. Somos el nico desarrollador inmobiliario de la Repblica de Panam con una trayectoria de 36 aos permanentemente activos en desarrollo de proyectos, venta,...
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Analista Financiero- Control de Gestión
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Panama Talent Search A tiempo completoROL DEL PUESTOElaboración y presentación de informes financieros, reportes, proyectos especiales, elaborar proyecciones financieras, KPIs, presupuesto, y comparativosRESPONSABILIDADES: Creación de reportes financieros mensuales y periódicos Elaboración de presupuestos, proyecciones y modelos financieros Análisis de presupuesto. Análisis de los valores...
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Analista de Control Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Seguros Sura A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Control Financiero encargado de administración del sistema de control financiero, en el marco de los lineamientos generados por el área, alineado a la estrategia buscando generar confianza, oportunidad, competitividad y sostenibilidad. RESPONSABILIDADES DEL CARGO Construir y desarrollar, procesos, matrices,...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoPreparar los estados de cierre mensuales, trimestrales y anuales; de acuerdo al coste de producción, desviación del coste estándar. Proporcionar e interpretar análisis al contralor, al equipo directivo y a Finanzas, de producción global según sea necesario. Apoyar el proceso anual de desarrollo de estándares de costes para los materiales producidos;...
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completoEMPRESA:ASB BANK CORPInstitución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Banco Nacional De Panamá A tiempo completoAnàlisis financiero, estudios en Contabilidad, Banca y Finanzas, Ingenierìa y Conocimiento de las NIIFRequisitos:Manejo de: Contabilidad bancaria, conocimientos bancarios con ènfasis en finanzas y transaccionalidad Excelente manejo de computadoras y los programas de Excel, Outlook, Power Point, Word Habilidad en redacciòn de informes tècnicos Habilidad...
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Analista de Proyectos de Construccion Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Alamedas A tiempo completoGraduado, en Ingeniera Industrial, Ingeniero Civil Enfocado a resultados, perfil analtico para apoyar en la toma de decisin estratgica. Trabajar de la mano con el PM de obra y debe tener control del cumplimiento de tiempos metas y objetivos propuestos. Manejo de tablas dinmicas excel, dominio prepuestos de proyectos. Debe tener destreza numrica para...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completoObjetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...
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Analista de Soporte de Aplicaciones Financieras
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Wsp A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Soporte de Aplicaciones Financieras para unirse a nuestro equipo global y distribuido de TI.Buscamos a un profesional altamente independiente y motivado que preste gran atención a los detalles y que esté dispuesto a adaptarse continuamente y aprender la mejor manera de dar soporte e implementar...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista Financiero
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Medcom A tiempo completoPreparar y analizar de manera peridica el estado de resultados de la operacin para evaluar cumplimiento de metas financieras e identificar oportunidades de mejora. Proyeccin de estados financieros (balance, p&l y flujo de caja) para monitorear indicadores financieros. Elaborar presupuesto anual. Evaluar inversiones de capital privado para sugerir nuevas...