Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

Objetivo del puesto:
Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Funciones:

Generar, analizar, confeccionar y reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las transacciones en efectivo y cuasi-efectivo (RTE) Apoyar en la coordinación de la difusión de las actualizaciones al Manual de Prevención.

Actualización de Manuales y Procedimientos Participar de las capacitaciones impartidas por el Departamento de Cumplimiento (externa e internas). Actualizar el listado internos de Personas Políticamente Expuestas y validar que se cumpla con la normativa o procedimiento.

Reportar a la DGI aquellos clientes que cumplen con las indicias de FATCA y CRS en el periodo establecido por norma.

Atender y dar seguimiento a las inspecciones de los entes reguladores externos y la auditoria interna. Recopilar todo lo trabajado en el mes para informe a presentar en el Comité de Prevención.

Apoyar al Jefe y Oficial de Cumplimiento en la elaboración de capacitaciones a los colaboradores de la Cooperativa, en temas relacionados a BC/FT/FTPADM.

Seguimiento y Actualización de la Matriz de Riesgo Operativo.

Descarte de alertas en la herramienta de Monitoreo Sentinel. Revisar mensualmente las listas sancionatorias con la base de datos de clientes. Actualizar las carpetas que contienen las leyes, acuerdos, resoluciones y demás normativas de Blanqueo de Capitales.

Revisar el archivo de cuentas inactivas con la finalidad de solicitar una muestra aleatoria de expedientes de cuentas y verificar que se esté cumplimiento con lo que se establece en el procedimiento.

Revisión de expedientes, confección de informe para clientes de Alto Riesgo.

Revisar la base de datos vs de listas ONU, que envía la UAF que se reciban diariamente vía correo electrónico y dar respuesta en 24 horas.

Revisar diariamente las páginas web de los periódicos locales, SBP, Gacetas Digitales y cualquier otro ente gubernamental donde se genere noticias, leyes, acuerdo relacionados a BC/FT/FTPADM.

Revisar y dar seguimiento a los expedientes de afiliación creados vs el aplicativo Perfiles BC/FT/FTPADM.

Requisitos:
Licenciatura completa o por culminar en Contabilidad, Banca y Finanzas o Administración de Empresas. Mínimo 2 años de experiência como Asistente o Analista de Cumplimiento en entidades financieras y/o bancarias.

Competencias:
Capacidad de Planificación y Organización, colaboración, iniciativa, habilidades mediáticas

Habilidades deseadas:
Alto y estricto grado de confidencialidad Conocimiento de preparación de informes. Conocimiento de las disposiciones legales que rigen la materia en prevención del delito de blanqueo de capitales.

Manejo de software de prevención (Cumplimiento). Habilidad para la detección de errores, documentación falsa y/o inconsistente. Habilidades en comunicación oral y escrita.

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Cumplimiento y ética

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completo

    EMPRESA:ASB BANK CORPInstitución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe): Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Recluta Panama A tiempo completo

    Firma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de ClientesRequisitos del puesto: Conocimiento intermedio en materia Corporativa. Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2 años. Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...

  • Analista de Pricing

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Analista de Distribución

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes.Auditorias de MercadosAuditorias de Mercados a los vendedores.Auditoras de mercado precios de la competenciaActualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientesCenso de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas.Realizar las actividades...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN A tiempo completo

    Buscamos profesional con el siguiente perfil: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Multibank Panamá A tiempo completo

    Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá ST. Georges Bank A tiempo completo

    Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Pae A tiempo completo

    Importante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...