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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 2 semanas
: Analista de Cumplimiento (Bilingüe)
:
- Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos especiales dirigidos por el Gerente y realizar otras tareas según sea requerido. Realizar investigaciones de incidentes incluyendo fraudes y sospechas de fraude internos y externos. Reunir información, conducir entrevistas, hacer recomendaciones y completar los reportes de incidentes a ser discutidos con el Gerente. Efectuar las revisiones planificadas en el plan anual priorizando y organizando sus actividades. Mantener un archivo físico de las revisiones realizadas.
Requisitos
:
Experiência en procesos operativos en banca o empresas dedicadas al crédito de consumo.
Habilidad para trabajar bajo presión con fechas limites.
Habilidad para trabajar independiente y con mínima supervisiónProactivo, organizado, dinámico y con alta capacidad de análisis.
Dominio avanzado de Microsoft Office.
Dominio avanzado del idioma ingles. (oral y escrito)Buenas destrezas de comunicación oral y escrita.
Licenciatura en administración de empresas o carreras a fines.
Beirut Carrera de Recursos Humanos.
Tel
:
Empresa:
- Corporación El Sol, S
A- Nombre de contacto:
- Beirut Carrera
Provincia:
- Panamá
- Tipo de Trabajo:
- Vacante
Horario:
- Tiempo Completo
Tipo de Contrato:
- Permanente
- Salario: $1100.00
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...
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Analista de Calidad Bilingue Temporal
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoCoordinar el proceso de atencin de reclamos y no conformidades tanto de nuestros clientes como de las funciones internas, incluido el anlisis de datos para el territorio y los pases para impulsar una mejor experiência del cliente.Coordinar necesidades de capacitacin de las diferentes funciones de acuerdo con el plan establecido con el Lder de Calidad...
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Analista De Calidad Bilingue Temporal
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoDescripción del puesto: Coordinar el proceso de atención de reclamos y no conformidades tanto de clientes como de las funciones internas, incluido el análisis de datos para el territorio y los países para mejorar la experiencia del cliente. Coordinar necesidades de capacitación de las diferentes funciones según el plan establecido con el Líder de...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completoObjetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...
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Analista Senior de Control y Gestión
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Lg Consultores A tiempo completoRequerimos un análista finaciero bilingüe con alto manejo de reporteria y plan estratégico.**Requisitos**: Experiência en reporteria financiera.BeneficiosDe ley
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Analista Comercial Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Panajobs A tiempo completoResponsable de dar seguimiento y reportar el cumplimiento de metas de la empresa en lo relativo a ventas y concertación de negocios. Para ello debe entender a fondo las necesidades, procesos, componentes y estructura de la organización, así como el producto o servicio y su propuesta de valor.Requisitos: Dominio de Inglés a nível avanzado. Manejo de...
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Asistente Administrativo Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Fondo De Ahorro De Panama A tiempo completoRequerimos contratar por tiempo definido (potencial a contrato permanente sujeto a rendimiento) un(a) profesional de administracion/recepcion para la posición de: Asistente Administrativo y Recepcionista Bilingüe OBJETIVO Buscamos una persona eficiente, que muestre iniciativa, proactividad, pasión por el servicio, con deseos por satisfacer las necesidades...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completoEMPRESA:ASB BANK CORPInstitución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Recepcionista Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Soprinsa Panama A tiempo completouen día, Estimada Red, estoy en la búsqueda de una Recepcionista Bilingüe, para laborar en Costa del Este de L-V de 8-5pmPerfil: Altos estándares en servicio al cliente Proactividad y dinamismo. Importante la puntualidad debido al tipo de servicio. Uso de programas Microsoft office y manejo de Internet. Atención de línea telefónica...
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Recepcionista Bilingüe
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Apso Consultores De Gestion De Talento A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Atender con amabilidad clientes internos, externos y proveedores. Coordinar reserva de salones de conferencias. Atender pedidos de comida para reuniones. Recibir, efectuar y transferir llamadas utilizando central telefónica.Requisitos del PuestoBachillerato Bilingüe completo (inglés escrito y hablado), cursando...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Recluta Panama A tiempo completoFirma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de ClientesRequisitos del puesto: Conocimiento intermedio en materia Corporativa. Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2 años. Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...
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Analista de Pricing
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoImportante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoRevisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...