Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento - Panamá, Panamá - Telered
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analista de seguridad industrial
hace 7 días
Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo1. Objetivo del Puesto Implementar, verificar, asegurar y gestionar el cumplimiento de las Políticas, normas y procedimientos de seguridad y salud en la unidad de negocio para cumplir con los objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y lograr una operación libre de incidentes y enfermedades laborales. 2. Principales...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 4 meses
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 4 meses
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoRevisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoRevisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...
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Analista de Pricing
hace 4 meses
Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoImportante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...
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Analista de Distribución
hace 4 meses
Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completoEXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Icaza, González-Ruiz & Alemán A tiempo completo**Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoPróposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Grupo Prival A tiempo completo**Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales,...
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Analista de Calidad
hace 4 meses
Panamá, Panamá Pae A tiempo completoImportante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...
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Analista de Riesgo Rml
hace 4 meses
Panamá, Panamá Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoBanco privado internacional pequeño, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente: Asistir principalmente en el análisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crédito, y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, generar informes de...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista Contable
hace 4 meses
Panamá, Panamá La Regional De Seguros A tiempo completoEn La Regional de Seguros S.A nos encontramos en la bsqueda de un Analista Contable, encargado de registrar y analizar las operaciones contables.Principales actividadesElaboracin de Egresos en el sistema.Control de cuentas por pagar.Manejo de flujo de caja.Emisin de cheques.Anlisis de cuentas contables.Conciliaciones Bancarias.Perfil requeridoProfesional...
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Analista de Importación y Exportación
hace 5 meses
Panamá, Panamá Konzerta A tiempo completoVerificar que los trmites y procesos de importaciones se ajuste a los estndares establecidos, gestionar y supervisar el manejo con los proveedores y departamentos internos para el cumplimiento de despachos desde oriente e ingreso de mercanca hacia Latinoamerica. Coordinar y dar seguimiento a las rdenes directas, supervisar el manejo con Oriente y Analistas...
Analista de Cumplimiento
hace 4 meses
Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica.
La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y confiabilidad en los servicios que brinda.
Hemos sido certificados por 10 años consecutivos, por el Instituto Great Place to Work, como uno de los mejores lugares para trabajar en Centro América.
Requisitos:
Auditor de Sistemas o de IT, o de Cumplimiento IT, Conocimientos en ISO 27001 u otra ISO de Seguridad de la Información, SOX, PCI DSS, o estándares globales relacionados, Conocimientos amplios en tecnología.
Estar cursando estudios universitarios a nível de licenciatura en carreras de Alta Gerencia, Tecnología, Ingeniería Industrial, Auditoría, Seguridad, Administración de Proyectos o afines.
De 1 a 3 años de experiência en posiciones de Cumplimiento, Auditoría, Procesos, Riesgo o similares.Inglés:
conocimiento en lectura, escritura y conversación.
Beneficios
Bonificiación por Desempeño Aguinaldo Seguro de Salud Colectivo Seguro de Vida Estacionamiento