Analista de Cumplimiento

hace 7 meses

Panamá, Panamá Grupo Prival A tiempo completo

**Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales, corrupción y delitos relacionados. Elaborar reportes, casos, informes, cuestionarios y notas de coincidencias detectadas, operaciones sospechosas requeridos por los reguladores. Manejo, investigación y cierre/descarte o escalamiento de alertas del sistema de monitoreo. Revisión de: notas UAF y lista ONU, oficios, alertas, expedientes de solicitudes de apertura de cuentas, OFAC y jurisdicciones de alto riesgo. Revisión anual de clientes de alto riesgo, PEP y TDC. Documentar las posibles coincidencias arrojadas en los sistemas de monitoreo de sanciones e incluir en la lista negativa. Generar los reportes de transacciones bancarias. Mantener un control y archivar documentación en las carpetas correspondientes. Apoyar en los proyectos de mejoras tecnológicas, levantamiento de nuevos requerimientos de TI, levantamiento de reportes manuales en Excel, tablas pivotes, y liderar las implementaciones tecnológicas de nuevas herramientas del departamento de cumplimiento, verificación de la calibración de la parametrización del sistema de monitoreo. Elaboración de Cuestionarios de cumplimiento regulatorios de la SBP y SMV.

Prival siempre está interesado en personas con talento, inteligencia y buena actitud. Nuestro proceso de gestión se ocupa de seleccionar un perfil de alto rendimiento laboral y servicio al cliente. Creemos en tratar a nuestro personal de una manera justa ofreciendo oportunidades de crecimiento profesional para todos.

**Requisitos**:
**Competencias como**: Pensamiento analítico, trabajo en equipo, integridad, logro de resultados, perspicacia, habilidad para trabajar bajo presión, autonomía. Licenciatura en Banca, Contabilidad, Economía, Finanzas, Programación o tecnología, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios. Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Banco, Fiduciaria, Leasing, Casa de Valores, Administradoras de Inversiones y Fondos de inversión). Conocimientos avanzados de regulación de Valores y la reportería regulatoria. Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, gestión de sistemas de información, y auditoría. Conocimiento de operaciones bancarias y operaciones bursátiles en general. Capacidad comprobada para generar y ejecutar políticas. Conocimiento avanzado en el manejo de Excel, tablas pivotes, base de datos y capacidad de ejecución de levantamiento de requerimientos tecnológicos, implementación y pruebas de usuario para estos nuevos requerimientos tecnológicos del departamento. Conocimientos en manejo de Office (Word, Powerpoint para presentaciones a Comités). Manejo del Idioma Español e ingles (preferiblemente).

Beneficios

Seguro de Vida y Salud Préstamos hipotecarios Descuentos exclusivos por ser colaborador del Grupo. Convenios con restaurantes, hoteles y locales de diversos intereses. Días y tardes libres por eventos significativos Flexibilidad Trabajar en un ambiente agradable con buen clima organizacional. y más...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

  • Analista de Pricing

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...

  • Analista de Distribución

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Icaza, González-Ruiz & Alemán A tiempo completo

    **Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

  • Analista de Calidad

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Pae A tiempo completo

    Importante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Analista Financiero de Seguimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del CargoFinanciera de La Torre busca un Analista Financiero de Seguimiento, quien se encargará de realizar auditorías internas y externas para garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas de la organización.Responsabilidades:- Elaborar planes de auditoría detallados y efectivos- Realizar auditorías a áreas específicas de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 meses

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...