Oficial de Cumplimiento
hace 3 meses
Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp etencia en administración de sistemas, elaboración y establecimiento de procesos. funciones directas de cumplimiento de empresas Obligadas, Financieras, No-Financieras, o ente supervisor.Capacidad de leer, escribir y expresarse en Idioma Inglés.
experiência en el envío de reportes a la SNNF, envío de reportes e información a la UAF (Unidad de Análisis Financiero) Manejo de reportes ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas), y afines.Empresa establecida dentro del Área Económica en Panamá está en busqueda de un Oficial de Cumplimiento.**Requisitos**: - Estudios en Banca, Finanzas, Administración, Derecho o carreras afines - Mínimo 2 años de experiência bancaria en áreas de: Cumplimiento, Auditoria o Negocios, preferiblemente en funciones directas de cumplimiento de empresas Obligadas, Financieras, No-Financieras - Conocimiento de regulaciones bancarias enfocadas en Prevención AML - Experiência en gestión de monitoreo y gestión de alerta - Conocimientos en el área de Prevención y Cumplimiento en Firma de Abogados. - Preferible conocimiento de inglés (al menos básico) - Ser organizado - Capacidad de comunicarse de manera clara y fluida por escrito y de manera verbal. - Proactivo, puntual, dinámico, buena presencia. Capacidad para el trabajo en Equipo y seguir instrucciones. - Manejo de Word, Excel a nível intermedio
- avanzado y Power point.Beneficios
- Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo.
**LUGAR**: Ciudad de Panamá
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completoVelar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 3 meses
Panamá, Panamá F&F A tiempo completoDebe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...
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Gerente de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
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Gerente de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 5 meses
Panamá, Panamá F&F A tiempo completoCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD
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Oficial
hace 3 meses
Panamá, Panamá Power Club A tiempo completoACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes abrir y cierre de la...
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Oficial de Seguridad de Tecnología de La
hace 3 meses
Panamá, Panamá Agencias Feduro S.A. A tiempo completoDistribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...
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Oficial de Sucursal
hace 3 meses
Panamá, Panamá Power Club A tiempo completoFunciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal - Asegurar...
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Oficial de Sucursal
hace 3 meses
Panamá, Panamá Power Club A tiempo completoFunciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. - Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. - Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal -...
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Oficial de Compras
hace 3 meses
Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo**Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...
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Oficial de Compras
hace 3 meses
Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo**Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...
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Oficial de Seguridad de La Información Y
hace 3 meses
Panamá, Panamá Agencias Feduro S.A. A tiempo completoDistribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...
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Oficial de Negocios Leasing
hace 1 semana
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completoEl Oficial de Negocios Leasing será responsable de programar y realizar gestiones comerciales en Agencias / Distribuidoras y a comunidades definidas por la organización, con el objetivo de generar oportunidades de negocios para alcanzar los objetivos del ecosistema de la organización y sus empresas relacionadas, realizar benchmark de mercado y generar y...
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Oficial de Nómina
hace 3 meses
Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...
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Oficial de Proyectos
hace 3 meses
Panamá, Panamá Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo**Proposito**: Apoyar en la gestión de los proyectos de la organización, garantizando su cumplimiento en alcance, tiempo, presupuesto, calidad y satisfacción del cliente interno; mediante la aplicación de la metodología de proyectos del Banco Ficohsa Panamá. Funciones: Definir junto al equipo de proyecto el cronograma de trabajo, identificando las...
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Oficial de Proyecto
hace 3 meses
Panamá, Panamá Justice Education Society Of Bc A tiempo completo**1. Justice Education Society**2. Antecedentes**Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación...
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Oficial de Credito y Cobros
hace 3 meses
Panamá, Panamá Grupo Saleta, S.A. A tiempo completoRequisitos 1Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras afines 2Experiência mnima y demostrable de 1 aos en venta de prstamos personales en bancos o instituciones financieras 3Clara orientacin hacia las ventas y cumplimiento de objetivos mensuales 4Muy buena comunicacin, iniciativa, criterio y creatividad 5Capacidad de anlisis, organizativo y trabajo en...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completoPreparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedadEn 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Msa Consultores A tiempo completoNos encontramos en busqueda de un talento con la capacidad de crear y actualizar controles que permitan optimizar y eficientizar el talento humano dentro de la empresa. Excel intermedio ( Manejo de fórmulas) - Estadisticas - Dinamico/a - Proactivo/a - Innovador