Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento y Sociedades - Panamá - F&F

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá F&F A tiempo completo

    Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden postularse en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo

    **Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

  • Oficial de Proyecto

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Justice Education Society Of Bc A tiempo completo

    **1. Justice Education Society**2. Antecedentes**Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Bank Of China, Sucursal Panamá A tiempo completo

    1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del...

  • Oficial de Seguridad de Tecnología de La

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

  • Ejecutivo de Negocios

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    Atender en conjunto con los Oficiales las actividades operativas o de asistencia al cliente requeridas para la aprobación, tramitación y seguimiento de los créditos. Realiza labores de coordinación y seguimiento de trámites con otras áreas del Banco y se asegura por el cumplimiento de los servicios requeridos por el cliente. RESPONSABILIDADES...

  • Oficial de Banca Comercial

    hace 4 días

    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la asesoría, venta y promoción de los productos de Comercio Exterior, tales como Cartas de Crédito, Cobranzas, Garantías a primer requerimiento, Cartas Promesas de Pago, Garantías Navieras y Transferencias Internacionales, a través de los canales del banco para garantizar...

  • Oficial de Riesgo Crédito

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá Bct Bank International Sa A tiempo completo

    **Propósito del Cargo**: Como Oficial de riesgo de crédito es importante contar con una unidad independiente de las unidades de negocios, encargada de la identificación y administración de los riesgos que enfrenta el Banco, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y la estructura del Banco. Su función primaria es la de dar seguimiento al riesgo,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Panajobs Recruiting, S.A A tiempo completo

    **Acerca de la vacante**: Funciones del Puesto**: Análisis y trámite de préstamos personales. Atención al público. Analizar, planear y ejecutar las actividades de gestión de ventas. Manejo, control y seguimiento de cartera de clientes. Mantener las ventad dentro de los términos de crédito permitido. **Requisitos del Puesto**: Disponibilidad de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá Grupo Los Pueblos A tiempo completo

    Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedadEn 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

  • Oficial de Asuntos Regulatorios

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    El Oficial de Asuntos Regulatorios se encargará de la presentación de la documentación correspondiente a las entidades reguladoras, cumpliendo con las normativas de eficacia y seguridad vigentes, de acuerdo con el tipo de equipo médico solicitado, validando normas y requerimientos, procesos y nomenclaturas, hasta que los equipos médicos cuenten con...

  • Oficial de Planilla Junior

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    **Manejar el ciclo completo de Planillas**: (Horas Extras, Vacaciones, decimo tercer mes, liquidaciones) Llevar el Fondo de Cesantia Realizar el Anexo 03 y reservas laborales asientos contables Recopilar toda la documentación de planilla ( las incapacidades, permisos, y soportes de planilla) Crear empleados en sistema de marcaciones Registrar las...

  • Oficial de Sanidad Vegetal

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Título del puesto**: OFICIAL DE SANIDAD VEGETAL **Ubicación**: Representación de Panamá - República de Panamá **Descripción de la empresa**: Empresa dedicada a la protección y promoción de la sanidad vegetal, se encuentra en búsqueda de profesionales comprometidos con la excelencia técnica y el desarrollo sostenible del sector agropecuario. Si...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 8 horas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa Financiera de La Torre busca un Auditor Interno con experiencia en la evaluación y mejora continua de nuestros procesos financieros. El candidato ideal tendrá una sólida formación en finanzas, economía o contabilidad y demostrará habilidades analíticas y de comunicación efectiva.Entre las responsabilidades clave se...

Oficial de Cumplimiento y Sociedades

hace 1 mes

Panamá, Panamá F&F A tiempo completo

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD