Oficial de Cumplimiento

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

Descripción de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora **Descripción del puesto** - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados. 2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco. 4....

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

**DESCRIPCIÓN DE PUESTO** **OFICIAL DE LOGÍSTICA** **HIAS PANAMÁ** **Ubicación**:Panamá/** **Darién **________________________________________** **Objetivo del puesto**: El/La Oficial de Logística es el/la responsable garantizar los procesos logísticos y administrativos referentes la implementación de los proyectos de acuerdo con los...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...

ACTIVIDADES QUE REALIZARAS: - Lograr y obtener el máximo aprovechamiento y la mejor administración del tiempo de vuelo de las operaciones realizadas, controlando que cumplan estrictamente con todas las disposiciones legales. - El titular del puesto debe ser capaz de planificar, organizar, coordinar y velar por el cumplimiento de los vuelos de la...

ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Análisis y trámite de préstamos personales. Atención al público. Analizar, planear y ejecutar las actividades de gestión de ventas. Manejo, control y seguimiento de cartera de clientes. Mantener las ventad dentro de los términos de crédito permitido. Requisitos del Puesto Disponibilidad de...

Important company is looking for a Compliance Officer to fulfill tasks below: Update client´s files according to local regulations Constant comunication and client follow up Deadlines tracking Annual reviews **Requisitos**: **Required**: Strong legal background Skilled in english. Beneficios

Preparar documentación de clientes que compran propiedades Asegurarse que el cliente envíe sustentos y mantener el expediente en orden Mantener actualizada la documentación del cliente, hasta la entrega de la propiedad En 1985 nace Grupo los Pueblos, una empresa panameña liderada por visionarios inspirados en el crecimiento e internacionalización de...

Nos encontramos en busqueda de un talento con la capacidad de crear y actualizar controles que permitan optimizar y eficientizar el talento humano dentro de la empresa. - Excel intermedio ( Manejo de fórmulas) - Estadisticas - Dinamico/a - Proactivo/a - Innovador

**REQUISITOS**: - Habilidades naturales en Ventas y Atencin al Cliente, a ser valorado el dinamismo, orientacion a resultados, trabajo en equipo, y la experiência en Ventas/Mercadeo/ Banca. DESCRIPCION DEL PUESTO: Oficial atender clientes en la sucursal y via telefonica en la plataforma, con solicitudes de prestamo, asesorando al cliente a completar la...

**OFICIAL DE PROGRAMASResumen de la posición**: Apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la elaboración de informes y propuestas para ser presentadas a donantes. Brinda soporte...

**Funciones y actividades de la posición**:Gestionar los trámites relativos a protocolo, inmunidades y privilegios de CAF y sus funcionarios, así como garantizar el cumplimiento de procesos administrativos de la Oficina de Representación, con el objetivo de brindar atención oportuna y de calidad a los clientes internos y externos, garantizando el...

OBJETIVO DEL PUESTO Verificar sistemticamente la correcta implementacin de las estrategias comunitarias del proyecto, incluyendo la coordinacin con ONGs y personas pares. FUNCIONES ESENCIALES Coordinacin, comunicacin, negociacin y seguimiento de metas con ONGCoordinacin, comunicacin y seguimiento con personas paresCoordinacin, comunicacin, negociacin y...

Ciudad de Panamá- Panamá - Últimas 24 horas **Funciones**: - Ejecutar de manera oportuna sus funciones y responsabilidades, así como velar por el cumplimiento de las normativas y leyes sociales. - Comunicación y gestión con los actores claves en pro del cumplimiento de los objetivos. - Realizar los correspondientes reportes de salida de la base de...

Result of Service Objetivo: El/la consultor/a apoyará a la Unidad de Administración General prestando sus servicios de conductor para cubrir las necesidades de transporte y proporcionando apoyo logístico y administrativo. El/la consultor/a realizará las siguientes tareas: 1. Conducir el automóvil oficial para cubrir necesidades de transporte. 2....

**Descripción Principal**: Apoyar al ejecutivo comercial en la gestión de atención a solicitudes de los corredores de la zona asignada, cumpliendo con los estandares de calidad y servicio. **Responsabilidades**: Atención de las solicitudes de seguros. Gestionar cotizaciones de los ramos asignados, siguiendo los lineamientos y reglas de cumplimiento...