Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento y ética - Panamá, Panamá - Atlantic Security Bank

  • coord. de mineria

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Administrar los títulos mineros de la compañía, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ámbito minero y legal de los títulos, así como el desarrollo técnico de los diferentes proyectos mineros, en pro de garantizar el suministro de materias primas a las plantas y clientes de la compañía. Actividades del...

  • analista de seguridad industrial

    hace 7 días

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    1. Objetivo del Puesto Implementar, verificar, asegurar y gestionar el cumplimiento de las Políticas, normas y procedimientos de seguridad y salud en la unidad de negocio para cumplir con los objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y lograr una operación libre de incidentes y enfermedades laborales. 2. Principales...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / FuncionesSeguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos.Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónDar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento.Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Telered A tiempo completo

    Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

  • Analista de Pricing

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...

  • Analista Jr. Riesgo de Crédito

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completo

    En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. de Riesgo de crédito El Analista Junior de Riesgo de Crédito y Producto se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus clientes,...

  • Analista de Distribución

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...

  • Analista de Tráfico

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    El Analista de Tráfico se encargará de darle el seguimiento logístico de los pedidos de proveedores internacionales desde su despacho, de acuerdo con las condiciones pactadas con el Analista de Compras y Logística. Debe asegurar que los trámites para la liberación / exoneración o liquidación de los pedidos se generan oportunadamente para que se pueda...

  • Analista de Tráfico

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    El Analista de Tráfico se encargará de darle el seguimiento logístico de los pedidos de proveedores internacionales desde su despacho, de acuerdo con las condiciones pactadas con el Analista de Compras y Logística. Debe asegurar que los trámites para la liberación / exoneración o liquidación de los pedidos se generan oportunadamente para que se pueda...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Icaza, González-Ruiz & Alemán A tiempo completo

    **Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Grupo Prival A tiempo completo

    **Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales,...

  • Analista de Calidad

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Pae A tiempo completo

    Importante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...

  • Analista

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Servientrega A tiempo completo

    Garantizar el proceso mediante el ingreso y análisis de información del sistema y cumplimiento de todas las responsabilidades asigandas al cargo.Servientrega es una compañía orientada a ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales de logística en recolección, transporte, almacenamiento, empaque y embalaje, logística promocional, y distribución...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

Analista de Cumplimiento y ética

hace 4 meses

Panamá, Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completo

EMPRESA:

ASB BANK CORP
Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.


En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están dirigidas a velar por el debido cumplimiento del banco con las reglamentaciones y a prevenir la realización de actividades ilícitas a través del Banco.


PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:


Realizar evaluaciones de cuentas de clientes, de reportes de clientes o transacciones en seguimiento al programa de cumplimiento y de acuerdo a procedimientos e instrucciones de revisión.

Revisión y aprobación de vinculaciones de clientes.
Participar en la implementación de recomendaciones recibidas de auditores o entes reguladores.

Revisar las cuentas nuevas de clientes y monitoreo de las transacciones de los clientes, mediante revisión de alertas o mediante reportes diarios, semanales o mensuales, para comprobar el seguimiento a las políticas y procedimientos, y principalmente constatar el cumplimiento de la política Conozca su Cliente.

Revisar las alertas presentadas en los sistemas de monitoreo de transacciones de clientes. Determinar razonabilidad de la misma y si corresponde a transacciones normales de acuerdo al perfil del cliente.

Solicitar a los gestores comerciales que atienden clientes información adicional aclaratoria sobre los clientes, sus cuentas y transacciones, en revisión, y dar seguimiento para obtener documentación adecuada al respecto.

Realización de revisiones de operaciones de clientes relacionadas con transacciones inusuales.
Identificar e informar de operaciones inusuales de clientes.

Atención y preparación de respuestas a otras entidades financieras, respecto a sus solicitudes de información y documentación de conocimiento sobre transacciones específicas de nuestros clientes.

Revisión de nombres incorporados a las listas de OFAC y ONU y preparar las certificaciones resultados de estas revisiones.
Realizar cruces mensuales/trimestrales de la base de clientes, contrapartes, colaboradores y proveedores de ASB.

Preparar y mantener archivos con documentación de sustento de todas las actividades realizadas por esta área, la cual debe estar disponible para las revisiones que realizan las distintas entidades regulatorias, auditores internos y externos.

Redactar memorandos u otros informes que expliquen la actividad realizada y los resultados de su evaluación.
Asistir en proyectos relacionados al programa de PLAFT.

Somos una institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp, principal conglomerado financiero del Perú.
Nuestra aspiración es ser la compañía de asesoría financiera de preferencia de los clientes y de los mejores talentos de la región, para brindarle el mejor servicio en la administración de fondos e inversiones, que permita a nuestros clientes alcanzar sus metas financieras, teniendo siempre presente nuestro compromiso con la excelencia, ética e integridad

Requisitos:

REQUISITOS PARA EL PUESTO:

Profesional en licenciatura en Ingeniería Industrial, Administración o carrera afín
Al menos 2 años de experiência en posiciones similares.
Ingles Intermedio
Manejo eficiente de Office 365, en particular Excel, Power Point.