Oficial de Cumplimiento

Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.

Objetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...

de la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año

Funciones del PuestoOBJETIVOResponsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo....

Ricardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...

Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una horaDescripción del puesto:Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que...

CONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD

1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco.Reportes de...

Publicado el día Miércoles 06 de Marzo de 2024Vacante Oficial de Compras, Recien Egresados pueden aplicar.Empresa: Patronato de NutriciónNombre de contacto: Samuel EstradaTeléfono de Contacto:Provincia: PanamáTipo de Trabajo: VacanteHorario: Tiempo CompletoTipo de Contrato: Permanente

Funciones del Puesto Búsquedade nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial paraalcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes Abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

Responsabilidades principales se centrarán en: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar ofertas,...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.Identificar y ofrecer opciones para...

Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso Supervisar al personal de ventas Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes- abrir y cierre de la sucursal Asegurar que se...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...

Descripción de la empresa: En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...

Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...