Gerente de Cumplimiento

hace 2 semanas

Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo
Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora
Descripción del puesto:

  • Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio
  • Revisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias, así como los sistemas y controles
  • Realizar informes de evaluación regulares al comité de cumplimiento, junta directiva y/o alta gerencia
  • Establecer y mantener manual de cumplimiento actualizado;
  • Mantener un registro de infracciones de cumplimiento
  • Representar a la empresa como responsable atendiendo todas las consultas/solicitudes/auditorías/inspecciones que recibamos por parte de las autoridades de cualesquiera de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia
  • Asegurar que todas las oficinas y sus oficiales de cumplimiento designados cumplan con preparar y presentar a la autoridad (cuando se requiera), en nombre de la empresa, los informes pertinentes. Asegurar la capacitación anual, brindar asesoramiento y orientación a los empleados sobre temas relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Desarrollar y recomendar las políticas, reglas, procedimientos y procesos que la empresa debe tener implementados para cumplir con los estándares regulatorios en cada una de las jurisdicciones en donde la empresa mantenga licencia. Coordinar, Recibir y mantener registros de Informes de Actividades Sospechosas Informe de Transacciones Sospechosas. Garantizar el cumplimiento por parte del personal de los procedimientos internos de informes y manuales de cumplimiento relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la debida diligencia en general. Diseñar, planificar, ejecutar e implementar, desarrollar procesos que contribuyan la obtención y ejecución efectiva del proceso de debida diligencia, formulación de metas, objetivos e indicadores del equipo a cargo. Supervisar al equipo de cumplimiento. Participar de forma activa en la evaluación de desempeño del recurso a cargo, así como en la selección de personal. Apoyar la gestión de alineamiento de la cultura organizacional a través de la gestión de conflictos y enfoque en soluciones. Interactuar con otras gerencias y otros representantes de empresas para obtener una buena comprensión de las necesidades del negocio.

RequisitosRequisitos**:

  • Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas Maestría (Deseable)


 Certificaciones en:
  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT)
  • Experto en Regulación de Servicios Fiduciarios & Financieros
  • Gestión de Riesgo
  • Ingles avanzado (indispensable)

Tipo de puesto:
Tiempo completoSalario: B/.3, B/.4,000.00 al mes

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    PropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    En nuestra empresa del sector retail, nos encontramos en la búsqueda de un Gerente de Tienda para nuestro almacén ubicado en Ciudad de Panamá, Panamá, Panama. Buscamos a un profesional con experiência en el área de Administración, Contabilidad y Finanzas, con habilidades para liderar un equipo de trabajo y alcanzar los objetivos establecidos.El...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe): Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...

  • Analista de Cumplimiento Bilingüe

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completo

    Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Gerente Multiunidad

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá 360 Sterling A tiempo completo

    GERENTE MULTIUNIDAD PARA FRANQUICIA DE RESTAURANTES Profesional en las áreas de: Administración, ingeniería industrial o alimentos, alta cocina o turismoObjetivo: Garantizar la operación de todos los centros de consumo, aplicación de las normas, políticas y principios de la empresa.Responsabilidades Asegurar la satisfacción del cliente Manejo de...

  • Gerente País

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completo

    Responsable de la dirección general de la empresa y la toma de decisiones estratégicas.Intermax ofrece servicios de transporte internacional como lo son Transporte Aéreo - Transporte Marítimo - FCL (Carga Completa de Contenedores) - LCL (Carga Parcial de Contenedores) - Breakbulk y cargas especiales...Requisitos:Licenciatura en Administración de...

  • Gerente de Tienda Colón

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completo

    Cargo Gerente de Tienda Retail ColnSexo IndiferenteNacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Experiência 5 aos en el sector de ventas de productos masivos y ventas al detal.Educacin Preferiblemente Licenciatura en Administracin de Empresas, Ingeniera Industrial, Comercial, Logstica, carreras afines a la administracin. Deseable MBA en...

  • Gerente de Tienda Colón Retail

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completo

    Gerente de Tienda Retail Provincia de ColnSexo IndiferenteEdad 28 45Nacionalidad panamea o extranjero con documentos en regla. Residencia Zona norte de Panam desde Las Cumbres hacia Coln ya que la Tienda se encuentra en Coln.Experiência 3 a 5 aos de experiência como Gerente Sub Gerente o Encargado de Tienda en el sector de ventas de productos masivos y...

  • Gerente de Seguridad

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Buscojobs Panamá A tiempo completo

    Estamos en la búsqueda de un Gerente de Seguridad.Debe mantener y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad del Hotel. Debe realizar informes gerenciales.Responsable,puntual y proactivo.Requisitos = Experiência mínima1 Año de ExperiênciaPreparación Debe poseer experiência liderando equipos de seguridad. Facilidad de expresión.Salario...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Top Brands Internacional A tiempo completo

    Supervisión del Personal de VentasVerificar a diario y adecuadamente el cumplimiento de la meta de ventas de la tiendaResponsable de la alta calidad de servicios, atención y satisfacción del clienteRealizar controles de inventario diarioResponsable de la apertura puntual y cierre a horario de la tienda todos los días de laboresRealizar arqueos diarios de...