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Oficial de Cumplimiento para Factoring
hace 2 semanas
Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración.
Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia.
Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.
Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.)Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas involucradas con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible oportunamente
Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.
Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.
Empresa dedicada a la gestión de capital humano. Apoyamos la contratación por outsource, la gestión de su planilla o la contratación
para otras empresas del mejor talento.
Requisitos:
Mantener al menos 5 años de experiência laboral relevante, debidamente acreditados, con amplios conocimientos en empresas de factoraje (factoring).
Conocimientos básicos en las áreas de análisis de riesgos, auditoría y de sistemas de información.
Competencias tales como:
Organizado, con pensamiento analítico, íntegro, responsable.
Poseer título universitario en Banca, Derecho, Administración de Empresas, carreras afines o cursando estudios.
Conocimiento de leyes que regulan la prevención de Blanqueo de Capitales en Panamá (Factoring ).
Conocimientos avanzados de regulación
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Oficial de Negocios Factoring
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Fast Factoring, S.A. A tiempo completoSe busca Encargado (a) de la comercialización y promoción del productoPrincipales funciones:Creacion y mantenimiento de cartera de clientes.Analisis de Crédito.Presentación de Propuestas.Generación y entrega de informes y /o reportes a la Gerencia.Cumplimiento de métricas, políticas y estándares.Cumplimiento de metas mensuales.FAST FACTORING, S.A. es...
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Oficial de Negocios Factoring
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá FAST FACTORING, S.A. A tiempo completoSe busca Encargado (a) de la comercialización y promoción del producto.Principales funciones:Creacion y mantenimiento de cartera de clientes.Analisis de Crédito.Presentación de Propuestas.Generación y entrega de informes y /o reportes a la Gerencia.Cumplimiento de métricas, políticas y estándares.Cumplimiento de metas mensuales.FAST FACTORING, S.A....
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Oficial de Negocios Factoring
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completoCargo Oficial de Negocios FactoringSexo indiferenteEdad 30 a 40 aosEstudios universitarios en banca y Finanzas, Administracin de Empresas y Negocios o carreras afines.Ingls bsico a intermedioProgramas office completo excel intermedio a avanzado.Experiência ms de 3 aos en factoring con clientes de alto impacto y crdito del rubro de empresa privada...
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Oficial de Negocio Factoring/o Oficial de Negocio
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá SOLUCIONES FINANCIERAS MI EXITO A tiempo completoIOBJETIVO DEL PUESTO: Desarrollar, gestionar y coordinar una cartera de clientes empresariales a nível nacional, mediante la oferta de productos y servicios de Factoring con una activa participación en la generación de nuevos negocios.II. PERFIL DE LA POSICION Excelente habilidad en ventas. Indispensable: Licenciatura en Administración de Empresas, Banca...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Oficial de Negocios
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ja Recursos A tiempo completoPreferiblemente hombre edad de 25 a 45 años Tener auto - sino se le da para transporte Objetivos del Puesto: - Captar, desarrollar e incrementar la cartera de FactoringRequisitos: De tres (3) a cinco (5) años de experiência en Factoring. Elaboración de propuesta de crédito para la presentación de los casos en el Comité de Crédito de los clientes...
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Oficial de Negocios
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá JA RECURSOS A tiempo completoPreferiblemente hombre edad de 25 a 45 años Tener auto - sino se le da para transporte Objetivos del Puesto: Captar, desarrollar e incrementar la cartera de Factoring.Requisitos: De tres (3) a cinco (5) años de experiencia en Factoring. Elaboración de propuesta de crédito para la presentación de los casos en el Comité de Crédito de los clientes...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completoVelar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá F&F A tiempo completoDebe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoAsegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completoObjetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera La Prosperidad A tiempo completoLicenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.
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Supervisor De Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Panajobs Recruiting, S.A A tiempo completoFunciones del PuestoOBJETIVOResponsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo....
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera La Prosperidad A tiempo completode la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ricardo Pérez A tiempo completoRicardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una horaDescripción del puesto:Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá F&F A tiempo completoCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Bank of China, Sucursal Panamá A tiempo completo1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del banco.Reportes de...
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Oficial de Tramite
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera Nata A tiempo completoTramitación de diferentes productos financieros: préstamos personales, hipotecarios y de auto, factoring.Verificación de documentos, refinanciamientos, fideicomisos, trámites de impuestos inmobiliarios.Manejo, Análisis y gestión de descuentos directos ,ordenes de descuento entidades públicas, privadas.Conocimiento de Análisis de prestamos y Seguros...
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Oficial de Compras
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Patronato de Nutrición A tiempo completoPublicado el día Miércoles 06 de Marzo de 2024Vacante Oficial de Compras, Recien Egresados pueden aplicar.Empresa: Patronato de NutriciónNombre de contacto: Samuel EstradaTeléfono de Contacto:Provincia: PanamáTipo de Trabajo: VacanteHorario: Tiempo CompletoTipo de Contrato: Permanente