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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 2 semanas
Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.
- El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el Socio Administrador y el consejo de administración de la empresa, ya que este utiliza su criterio y conocimiento en el manejo de la información confidencial para realizar los reportes ante la UAF y/o la Intendencia de Supervisión de Sujetos no financieros obligados según se establece en la Ley No. 23 de 2015 y sus modificaciones, Decreto, reglamentos y demás.
- Tener conocimiento de la Ley No. 23 de 2015 y sus reformas, decretos, reglamentos e informes de la Intendencia de sujetos no financieros obligados, contar con certificados de asistencia a cursos que lo acredite en materia de cumplimiento. Y estar actualizándose constantemente en materia normativa vigente, sus modificaciones, distintas tipologías, señales de alerta, que le permita detectar operaciones sospechosas, evaluarlas, controlarlas, mitigar los riesgos y realizar monitoreo de riesgo.
- No podrá pertenecer a órganos de control.
- Debe ser un empleado directo de la empresa. etcc
DOMINIO DEL IDIOMA INGLES FUNDAMENTAL
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá F&F A tiempo completoCONOCIMIENTO DE LA LEY DE CUMPLIMIENTO, CONFECCION DE SOCIEDADES, GOODSTANDING, REGISTROS, OPINIONES, SABER INGLES.SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO, CUADRO, CONTACTO CON LA UAFSEGUIMIENTO DE REGISTRO PUBLICOCONFIDENCIALIDAD
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completoVelar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Asistente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completoObjetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legalFunciones:1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2.Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el...
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Asistente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá GRUPO STT A tiempo completoObjetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.Funciones:Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en ordenIdentificar los perfiles de...
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Asistente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá STT Group A tiempo completoDescripción del puesto:Objetivo General:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.Funciones:Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en ordenIdentificar...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoAsegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que la empresa mantiene licencia. Identificar, medir y evaluar los riesgos de cumplimiento asociados con el negocio Revisar el cumplimiento de las...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completoObjetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera La Prosperidad A tiempo completoLicenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables.
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Oficial de Nómina
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...
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Oficial de Contabilidad
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Contabilidad / Planilla, cuya misióne s gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañias filiales a tráves del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Financiera La Prosperidad A tiempo completode la Plaza Licenciada en Banca y Finanzas o Contabilidad, tener experiência en cumplimiento en financiera o banco, análisis de estados financieros, manejo de office, conocimientos contables. Mínimo Nível Académico Requerido Universidad Completa Mínimo Nível de Inglés Requerido Básico Mínima Experiência Laboral Requerida 1 año
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Supervisor De Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Panajobs Recruiting, S.A A tiempo completoFunciones del PuestoOBJETIVOResponsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo....
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN A tiempo completoBuscamos profesional con el siguiente perfil: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...
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Oficial de Proyecto
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Justice Education Society of BC A tiempo completo1. Justice Education Society2. AntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de...
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Oficial de Proyecto
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ciudad Del Saber A tiempo completoFecha límite: 31 de Marzo de 2023 Type: 60% presencial, 40% en líneaLocation: Ciudad del Saber, PanamáApplication Deadline: T17:00:00Duration: Fecha de inicio: 15 de abril, Justice Education Society2. AntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ricardo Pérez A tiempo completoRicardo Pérez, es una empresa fundada en 1956, distribuidor exclusivo en Panamá de vehículos de las marcas Toyota y Lexus. Contamos con 12 sucursales de venta de autos y 15 talleres en toda la República. Por más de 60 años hemos mantenido un liderazgo reconocido en la industria automotriz. Visite nuestro sitio web para que conozca sobre nuestros...
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Oficial de Trámites
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Servicios Legales Y Juridicos A tiempo completoNuestra firma de abogados se encuentra en búsqueda de Oficial de Trámites/Pasante para el departamento de Migración. Requisitos Estudiante de Derecho y Ciencias Politicas.Manejo de Trámites en:Notarias. Ministerio de Trabajo. Migración.Tribunal Electoral. Auto Propio.Ofrecemos salario competitivo y Viático de Gasolina.
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Oficial de Proyecto
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Ciudad del Saber A tiempo completoFecha límite: 31 de Marzo de 2023Type: 60% presencial, 40% en líneaLocation: Ciudad del Saber, PanamáApplication Deadline: T17:00:00Duration: Fecha de inicio: 15 de abril, 2023Justice Education SocietyAntecedentesSegún el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una horaDescripción del puesto:Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para las que...