Empleos actuales relacionados con Asistente de Cumplimiento - Panamá, Panamá - GRUPO STT

  • ICLA Assistant Panamá

    hace 2 meses

    Panamá, Panamá, Panamá NRC - Norwegian Refugee Council A tiempo completo

    The Norwegian Refugee Council (NRC) is a global humanitarian organisation helping people forced to flee. Join us in assisting millions of people in areas where others cannot, tackling some of the world's most dangerous and difficult crises. Bring your skills and dedication to an organisation recognised for providing high quality aid and for defending the...

  • Asistente para El Departamento de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Gomez Giraldo &Amp; Asociados A tiempo completo

    ASISTENTE DPTO. DE CUMPLIMIENTO PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA EN FIRMA DE ABOGADOSSALARIO SEGÚN APTITUDES $650.00 A $700.00

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Stratego Consulting Corp. Latin Top Jobs Panamá A tiempo completo

    REQUISITOS- Estar cursando estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Finanzas o en carreras a fines. **Indispensable** mantener un **mínimo de 1 año de experiência en el área de Cumplimiento.**: - Capacidad de trabajar bajo presión con habilidades de organización y comunicación. Persona proactiva, discreta y asertiva. Dominio **nível intermedio...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Stratego Consulting Corp. Latin Top Jobs Panamá A tiempo completo

    REQUISITOS - Estar cursando estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Finanzas o en carreras a fines. **Indispensable** mantener un **mínimo de 1 año de experiência en el área de Cumplimiento.**: - Capacidad de trabajar bajo presión con habilidades de organización y comunicación. Persona proactiva, discreta y asertiva. Dominio **nível intermedio...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • 1 Año

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Asistente De Limpieza Que Sepa Inglés A tiempo completo

    Asistente de limpieza, tareas del hogar, cuidado de mascotasque sepa inglés que cuente con licencia de conducir.vivir y trabajar en la apartamentoSalario 700 mínimo con bonos!!

  • 1 Año

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Asistente De Limpieza Que Sepa Inglés A tiempo completo

    Asistente de limpieza, tareas del hogar, cuidado de mascotas que sepa inglés que cuente con licencia de conducir. vivir y trabajar en la apartamento Salario 700 mínimo con bonos!!

  • Asistente de Operaciones

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Escarh De Panamá, S.A. A tiempo completo

    El asistente de operaciones deberá cumplir con las siguientes responsabilidades: Tramitar solicitudes de insumos necesarios para el departamento.Planilla del personal a cargo.Seguimiento del cumplimiento de los servicios a su cargo.Realizar auditorías de las unidades.Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos,...

  • Asistente I

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asistente Administrativo del Programa, asistirá en el manejo administrativo, logístico de las actividades del PRVIH. Lo hará en coordinación con el Coordinador de País, asegurando el buen uso de los recursos humanos, materiales y bienes de acuerdo a los procedimientos establecidos. Reportar actividades...

  • Asistente Administrativa

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Panameña De Rodamientos, S.A. A tiempo completo

    Ejercer funciones de facturación cuando sea necesario. *Reemplazar al administrador cuando sea necesario - Participar en los inventarios programados por la empresa. Apoyar con funciones de asistente administrativa asignadas por el administrador - Revisar y ubicar mercancía - Elaborar pedidos de papelería y útiles de oficina - Recibir correspondencia -...

  • Asistente de Licitaciones

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    **ASISTENTE DE LICITACIONES** **CEMOSA** se encuentra en la búsqueda de (01) Asistente en Licitaciones.**Requisitos**: - Licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura o campos afines. Amplio dominio en el manejo de herramientas del paquete Microsoft. Experiência y conocimiento sólido en el uso de Panamacompra. Habilidad comprobada en la preparación de...

  • Asistente de Licitaciones

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra, S.A. (Cemosa) A tiempo completo

    **ASISTENTE DE LICITACIONES**CEMOSA** se encuentra en la búsqueda de (01) Asistente en Licitaciones.**Requisitos**: - Licenciatura en Ingeniería Civil, Arquitectura o campos afines. Amplio dominio en el manejo de herramientas del paquete Microsoft. Experiência y conocimiento sólido en el uso de Panamacompra. Habilidad comprobada en la preparación de...

  • Asistente de Negociaciones Especiales

    hace 5 meses

    Panamá, Panamá Supermercados Xtra A tiempo completo

    Empresa retail se encuentra en bsqueda de Asistente de Negociaciones especiales. Garantizar la optimizacin y los tiempos de respuesta, apoyar al Gerente en los planes y estrategias comerciales para la cadena, garantizando el cumplimiento de las necesidades. Analizar las cifras para el cumplimiento de los propsitos. Estrategias de administracin para coordinar...

  • Asistente Administrativo

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Tiendas De Productos De Belleza A tiempo completo

    velar por la limpieza y mantenimiento de los locales5. realizar las compras y pedidos solicitados.6. verificar las informaciones solicitadas y atenderlas de manera oportuna.7. Mantener al día todos los permisos necesarios para cada una de las sucursales.Formación Académica - Estudiante de Administración de Empresa o carrera afines. Experiência -...

  • Asistente de Publicidad

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Ara Constructores Sa De Cv A tiempo completo

    Responsabilidades y principales tareas de un asistente de mercadeoHacer reportes y analizar la informacin de diferentes documentos. Analizar informacin y generar reportes sobre investigaciones de mercado.Asistir en eventos y campaas impulsadas por la empresa. Apoyar en las actividades que la empresa desarrolla.Actualizar los canales de informacin de la...

  • Asistente de Gerencia

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Multiservicios Jah A tiempo completo

    Empresa de refrigeracin y aires acondicionados solicita asistente de gerencia. Funciones Llevar la planificacin y ejecucin de proyectos internos de la empresa. Trabajar directamente con la gerencia para crear planes de trabajo y el cumplimiento. Preparacin de presentaciones e informes tcnicos. Gestionar la negociacin y contacto con proveedores, y realizar...

  • Asistente I

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción de la empresa**Descripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son:...

  • Asistente Administrativa

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    Empresa local requiere contratar los servicios de una Asistente Administrativa / Recepcionista.**Requisitos**: Cursando estudios universitarios en Administración de Empresas, Comercio Internacional o carreras afines.Experiência mínima de dos (2) años como Asistente Administrativa / Recepcionista o Atención al Cliente.Conocimiento del idioma Inglés...

  • Asistente de Operaciones

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Cooperativa De La Contraloria A tiempo completo

    Se solicita asistente de operaciones con conocimiento en Créditos y Cobros Experiência en Cooperativas Dominio de paquete de Office Las funciones se detalla en entrevista Responsable Puntual Honrado

Asistente de Cumplimiento

hace 4 meses

Panamá, Panamá, Panamá GRUPO STT A tiempo completo

Objetivo General:

Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal.


Funciones:

  • Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones.
  • Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden
  • Identificar los perfiles de riesgo
  • Verificar las diferentes listas ONU, entre otras
  • Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas.
  • Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores.
  • Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento.
  • Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente.
  • Verificar las declaraciones juradas de las sociedades.
  • Registro de Sociedades ante la SSNF
  • Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamente
Grupo STT busca posición de Asistente de Cumplimiento para empresa cliente.

Requisitos:

Estudiante universitario o Licenciado en Contabilidad o Auditoría, Administración de Empresas, Banca y Finanzas o carreras afines.
Uno a dos años de experiência en posiciones similares.
Buen dominio tecnológico de ERP.

Beneficios

Contrato Indefinido Horario de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm y Sábado de 8:00am a 12:00pm (De ser necesario)

Bono por expediente de cliente completado Herramientas de trabajo:
Laptop + celular