![ST. Georges Bank](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con Recursos Humanos para su divulgación. Levantar informes semanales y mensuales de los Átomos de efectivo enviados a la Superintendencia de Bancos.Atención de alertas de monitor plus Normales/descartadas/inusuales Realizar y dar seguimiento a informes de monitoreo Dar seguimiento a las alertas generadas por el sistema de Bridger Insight.
Realizar informes de las coincidencias en información desfavorable de Bridger Insight Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de InvestigaciónSt.
Georges Bank forma parte del Grupo Promerica, el cual esta conformado por entidades financieras de gran trayectoria, reconocida solidez y prestigio en Centroamérica, El Caribe y Suramérica.
Requisitos:
- Nível Educativo
Experiência
Mmínima de dos (2) a tres (3) años en posiciones similares
Idiomas y Nível
Conocimientos de inglés intermedio
Habilidades
Manejo de la herramienta Monitor Plus
Beneficios
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completoObjetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Atlantic Security Bank A tiempo completoEMPRESA:ASB BANK CORPInstitución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp.En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales están...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe): Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...
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Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como: Analista de Cumplimiento (Bilingüe). Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Recluta Panama A tiempo completoFirma de Abogados busca personal con experiência para realizar actualización de Expedientes de Debida Diligencia de ClientesRequisitos del puesto: Conocimiento intermedio en materia Corporativa. Experiência previa comprobable trabajando en despachos legales, mínimo 2 años. Experiência previa comprobable en la ejecución de las tareas...
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Analista de Pricing
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completoImportante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas.Empresa de carga en...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoRevisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completoEs responsable de las alertas del sistema de monitoreo, del seguimiento a las respuestas de los ejecutivos de cuentas, realizar investigaciones y análisis relacionados con algún delito hacia el Banco y preparar informes para la Gerente y el vicepresidente del área. Da seguimiento a las alertas remitidas a los ejecutivos de cuentas hasta finalizar la...
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Analista de Distribución
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completoEXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes.Auditorias de MercadosAuditorias de Mercados a los vendedores.Auditoras de mercado precios de la competenciaActualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientesCenso de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas.Realizar las actividades...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN A tiempo completoBuscamos profesional con el siguiente perfil: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Multibank Panamá A tiempo completoApoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoPróposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...
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Analista de Calidad
hace 3 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Pae A tiempo completoImportante Empresa del serctor Farmaceutico se encuentra en busqueda de un analista de calidad.Objetivo. El papel clave del Analista de SCMOQ esestablecer, apoyar y mantener un Sistema de Calidad de Producto y una Cultura de Calidad apropiada ysustentable en el Proveedor de Servicios Logísticos, Proveedores aprobadosmanejados por SCMOQ y en la Oficina de...