Auditor de Prevención Fiduciaria I

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

Planificar y ejecutar debidamente las actividades de Auditoría Operativa, Financiera, Especiales y Contable con la finalidad de asegurar el manejo efectivo de los recaudos y el uso adecuado de los recursos materiales, financieros, económicos y operacionales de la institución.Realizar las actividades de auditoría respetando en todo momento la...

Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

Descripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...

Descripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".Requisitos:Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...

En AR Holdings somos expertos en desarrollar y operar franquicias de prestigiosas marcas internacionales y estamos cambiando la forma de consumo de la región. Nuestra visión es ser el retailer que genera mayor valor con nuestros socios comerciales.AR Holdings busca una persona para el puesto de Auxiliar de prevención y servicio para nuestra tienda...

del puesto Responsable del logro de los objetivos de los proyectos de auditoría y solicitudes especiales asignadas. Cumplir con el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos dentro de las responsabilidades asignadas. Proponer al Gerente, las estrategias de revisión para cada asignación. Documentar el trabajo...

Somos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...

Responsable del logro de los objetivos de los proyectos de auditoría y solicitudes especiales asignadas. Cumplir con el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos dentro de las responsabilidades asignadas. Proponer al Gerente, las estrategias de revisión para cada asignación. Documentar el trabajo realizado y...

de la empresaDescripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de InvestigacionesNuestras Facultades son:Colegio...

Descripción del empleo Objetivo del Puesto: El objetivo del puesto es contribuir al alcance de las metas y objetivos del componente de Atención y Tratamiento del PRCVIH, a través de un paquete de actividades a desarrollar de acuerdo a Planes de Trabajo Anuales del Acuerdo Cooperativo "Fortalecimiento de capacidades para la prevención, atención y...

Descripción de la empresaDescripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son:...

Somos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...

Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas. Asesorar y dar seguimiento, a...

Somos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Control de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción...

Responsabilidades principales: Revisar y validar información contable y financiera de la organización. Manejo de Proyectos Analisis de Datos Business Intelligence. Estandarizacion y desarrollo de procesos Ciclo contable completo y normas financieras Automatizacion y conocimiento de sistemas de tecnologiaImportante empresa del sector tecnología está en...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...