Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas. Asesorar y dar seguimiento, a...

del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de...

del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes...

Supervisor de Cumplimiento - Oportunidad de Empleo FrescaDescripción de la Empresa: Empresa dedicada al reclutamiento y selección de talento.ACERCA DE LA VACANTE- Responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas para prevenir el blanqueo de capitales.- Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes.- Actuar como enlace con...

Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y pr ocedimientos internos del Banco.

del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a...

Descripción del empleo Objetivo del puesto: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección técnica...

Descripción del empleo Objetivo del puesto**: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección...

Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del...

de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son: Colegio...

de la empresaDescripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son: Colegio...

Descripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...

Descripción de la empresaDescripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son:...

Descripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...

Diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener mejoras a la herramienta de auditoría utilizada y los reportes que esta genera. Brindar soporte técnico a los usuarios de la herramienta de auditoría y cualquier otra plataforma tecnológica. Asistir a la gerencia de calidad en las actualizaciones de la herramienta de auditoría con el proveedor y/o...

Objetivo del puesto: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción MasivaFunciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a la...

Descripción completa del empleoRealizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades...