Analista de Información- Cumplimiento Normativo

¿Estas buscando empleo como *Analista De Operaciones*? ¡Esta oportunidad es para ti! Queremos que seas parte de esta gran *Familia en KrediYa*Somos una Fintech especializada en la originación de créditos alternativos, cuenta con presencia en 5 países de la región, Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica y México, con proyectos nuevos.¡El proyecto!Tu...

**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...

**Objetivo**: Liderar y gestionar eficazmente el equipo contable de la empresa, garantizando la precisión y cumplimiento de los registros financieros, la presentación oportuna de informes contables y fiscales, y la adherencia a las normativas y regulaciones locales e internacionales. Asegurar la funcionalidad operativa. **Funciones específicas**: 1....

**Descripción del puesto**: **Objetivo General**:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y...

**Descripción del puesto**: **Objetivo**: Liderar y gestionar eficazmente el equipo contable de la empresa, garantizando la precisión y cumplimiento de los registros financieros, la presentación oportuna de informes contables y fiscales, y la adherencia a las normativas y regulaciones locales e internacionales. Asegurar la funcionalidad...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...

**Funciones del Analista de Talento Humano**: **Primarias**: - **Reclutamiento y selección de personal**: responsables de la publicación de ofertas de trabajo, revisión de currículums, entrevistas de selección y contratación de nuevos empleados. - ** Capacitación y desarrollo**: diseño, implementación y seguimiento de programas de capacitación...

Importante empresa consolidadora de carga marítima y aérea requiere contrtar Analista de Pricing para que se encargue de la búsqueda, actualización y análisis de precios para importación y exportación marítima y aérea. Generar nuevos negocios y nuevos clientes. Generar cotizaciones FCL, LCL, AIR. Cumplimiento de metas. Empresa de carga en...

**Buscamos profesional con el siguiente perfil**: Conocer las políticas nacionales e internacionales de Conozca a su cliente enfocadas en "Diligencia Debida" y/o lavado de dinero. Atención a clientes nacionales e internacionales, y otras funciones relacionadas con el área. A valorar conocimiento de incorporación de sociedades de Panamá y otras...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

**Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...

**Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...

A jornada completa Tipo de Contrato: Normal Modelo de Trabajo: Hub Departamento: Legal & Cumplimiento Jornada Laboral: TIempo Completo **Descripción de la empresa**: - En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de...

Descripción del puesto Desarrollar y ejecutar los procesos de generación de los reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística requerida para monitorear el desempeño de las áreas, elaboración y monitoreo del presupuesto en coordinación con los distintos gestores de la Dirección, Departamento, División o Sección a la que...

Revisa, captura y procesa de manera eficaz la información en los sistemas. Revisa y analiza la documentación proporcionada por el cliente para verificar la válidez y precisión de los reclamos. Realiza investigaciones adicionales, si es necesario, para recopilar información adicional que pueda ser relevante para la resolución del reclamo. Determina si...

¡HOLA, SOMOS TRADE ALLIANCE CORPORATION! Franquicias de las marcas de Inditex tales como: Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho y Zara Home para Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay. Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Logística cuya misión será asistir y acompañar el seguimiento de la operación e...

Banco privado internacional pequeño, se encuentra en la búsqueda de un Analista de Riesgos RML que sea atento a los detalles y que pueda cumplir con lo siguiente:Asistir principalmente en el análisis y seguimiento de los riesgos de mercado y liquidez y riesgo de crédito, y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos, generar informes de...

Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...

Manejo de Finanzas de clientes que invierten a través de proyectos inmobiliarios Velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos establecidos por los promotores y los clientes Comprensión y análisis de EEFF para entregar informes y presentaciones. Conocimiento del funcionamiento de Proyectos Inmobiliarios y el flujo de caja de estos Ser el...

Generar los reportes y análisis de la operativa de Cobros, diarios, semanales y mensuales, que permitan medir de forma correcta y oportuna las variables operativas y financieras de corto, mediano y largo plazo para que la Gerencia pueda desarrollar las estrategias necesarias y realizar toma de decisiones que permitan el logro de los objetivos del área en...