Analista de Información- Cumplimiento Normativo

Descripción del puesto Descripción del Puesto Desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de interpretar y analizar los resultados. Elaboración y monitoreo del presupuesto en coordinación con las áreas que conforman el Departamento, procurando que la información sea...

Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...

**EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...

Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento del Banco para evitar que éste se vea involucrado en actividades de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Revisar las alertas generadas por desviación de perfil y por cualquier otro modelo de alertamiento del sistema de monitoreo que mantenga el banco, dejando evidencia mediante...

Requisitos Técnicos Ingeniero en Sistemas, Informática o carrera a fin. Análisis y cumplimiento de normativas, regulaciones, estándares, leyes y buenas practicas de SI en el sector bancario. Gestión de identidades y accesos con Active Directory. Garantizar que el personal de la compañia tenga el acceso y autorizaciones adecuados para usar recursos...

Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores El...

¿Estas buscando empleo como *Analista De Operaciones*? ¡Esta oportunidad es para ti! Queremos que seas parte de esta gran *Familia en KrediYa*Somos una Fintech especializada en la originación de créditos alternativos, cuenta con presencia en 5 países de la región, Panamá, Colombia, Guatemala, Costa Rica y México, con proyectos nuevos.¡El proyecto!Tu...

**Analista de Riesgo y Crédito - Inglés Intermedio-Alto** Híbrido, Full-time **Descripción del Puesto**: Como Analista de Riesgo y Crédito, serás responsable de evaluar la solidez crediticia, analizar datos financieros y gestionar los riesgos asociados a nuestros clientes. Se requiere un nível de inglés intermedio-alto para comunicación...

En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGO Investigar e implementar las nuevas herramientas y esquemas de seguridad. Participar en proyectos generales y dar apoyo a los proyectos que se implementan en las diferentes áreas de Tecnología de la Información y en las áreas de negocios del Banco, de acuerdo a los procedimientos establecidos, con el fin de...

PROPOSITO DEL CARGO Investigar e implementar las nuevas herramientas y esquemas de seguridad. Participar en proyectos generales y dar apoyo a los proyectos que se implementan en las diferentes áreas de Tecnología de la Información y en las áreas de negocios del Banco, de acuerdo a los procedimientos establecidos, con el fin de garantizar el continuo y...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGO Recibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la Comunidad de Usuarios para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Analizar metricas, dimensiones,...

**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...