Analista de Información- Cumplimiento Normativo

Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...

Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

Formación Académica - Licenciatura en Gestión de Sistemas o Administración de Empresas. - Ingeniería Informática, Sistemas de Información, Tecnología de la Información. - Licenciatura en Ingeniería Industrial o su equivalente de acuerdo a su país de procedencia. **Conocimiento**: - Conocimiento en comprensión de archivos XML - Conocimiento en...

Nos encontramos buscando personas para incorporarlas a nuestro equipo global de TI para dar soporte a nuestros sistemas y asegurar que toda la información, accesos, usuarios y demás datos, se encuentren totalmente protegidos, por eso buscamos un Analista de Seguridad de la Información que busque nuevos retos.**Requisitos**: - Licenciatura o Ingeniería en...

Nos encontramos buscando personas para incorporarlas a nuestro equipo global de TI para dar soporte a nuestros sistemas y asegurar que toda la información, accesos, usuarios y demás datos, se encuentren totalmente protegidos, por eso buscamos un Analista de Seguridad de la Información que busque nuevos retos. **Requisitos**: - Licenciatura o Ingeniería...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Responsable de aplicar habilidades analíticas avanzadas para recopilar, procesar y analizar datos de cumplimiento, facilitando decisiones informadas y mejorando continuamente los procesos de supervisión en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM). Este rol garantiza el...

Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

¡Estamos en búsqueda de un Analista Senior de Impuestos, Si eres una persona con pasión por los números, detallista y con ganas de enfrentar nuevos retos, ¡te queremos en nuestro equipo! **Misión del cargo**: Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y maximizar la eficiencia fiscal a través del análisis y planificación estratégica de...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Somos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...

Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

Revisar las alertas automáticas generadas del Sistema de Monitoreo integrado Monitor Plus. Revisar alertas, a través de la herramienta Safewatch. Realizar procesos de búsqueda de noticias, verificación de base de datos y verificaciones en el sistema World Check. Solicitar información, que colabore con la prevención de blanqueo de capitales y...

Analista de Riesgo y Crédito - Inglés Intermedio-Alto Híbrido, Full-time Descripción del Puesto: Como Analista de Riesgo y Crédito, serás responsable de evaluar la solidez crediticia, analizar datos financieros y gestionar los riesgos asociados a nuestros clientes. Se requiere un nível de inglés intermedio-alto para comunicación efectiva....

**Datos Generales**: - Posición en modalidad presencial, en horario de Lunes a Viernes 8am-5pm. **Requisitos**: - Estudios avanzados en Maestría o graduado graduado en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Bancario. - 4-5 años de experiência puestos en el área bancaria. - Conocimientos en normativas. - Manejo del idioma inglés...

Próposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...

Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

FIRMA DE ABOGADOS, solicita personal con experiência comprobada en el rea de cumplimiento, conocimientos en las normativas vigentes que regulan la debida diligencia; los aspirantes debern tener licenciatura en carreras afines, conocimiento de office, manejo de pginas web de entidades pblicas, dispuesto a trabajar en equipo, responsable, puntual, organizado...

**Objetivo**: Liderar y gestionar eficazmente el equipo contable de la empresa, garantizando la precisión y cumplimiento de los registros financieros, la presentación oportuna de informes contables y fiscales, y la adherencia a las normativas y regulaciones locales e internacionales. Asegurar la funcionalidad operativa. Funciones específicas: 1. Liderar...