Gerente de Cumplimiento Normativo

hace 6 meses


Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a las que está expuesta el Banco y desarrollar el plan de acción dirigido a mitigar los riesgos legales y reputacionales.Desde los inicios de Credicorp Bank, hemos sustentado nuestra filosofía sobre la base de una banca conservadora y tradicional, cimentada bajo el estricto cumplimiento de una política bien definida en conocer a nuestros clientes, ofreciéndoles una atención personalizada en sus transacciones financieras; brindándoles además, un servicio excelente y altamente eficiente utilizando los más avanzados recursos tecnológicos de una banca moderna. Somos un banco a la vanguardia del desarrollo económico de la República de Panamá.**Requisitos**: Estudios finalizados en Banca y Finanza, Administración de Empresa, Derecho, Contabilidad o carreras afines, preferiblemente con Maestría en Derecho Bancario o Auditoría Forense. 5 años de experiência en el área Bancarias, preferiblemente en el Departamento de Cumplimiento y mínimo 3 años de supervisión de personal.

Proceso de todas las políticas de cumplimiento.Beneficiosseguro de vida seguro de Salud bonificacion NAVIDEÑA ADELANTOS DE SALARIO


  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...


  • Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...


  • Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...


  • Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...


  • Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...


  • Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...


  • Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    PropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...


  • Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...


  • Panamá, Panamá, Panamá AGENCIAS MOTTA A tiempo completo

    Visión GeneralAGENCIAS MOTTA busca un farmacéutico con experiencia para desempeñar el rol de regente en almacenamiento y distribución. El candidato ideal posee habilidades para liderar equipos y garantizar el cumplimiento normativo.SalarioEl salario estimado para este cargo es de $85,000 a $110,000 anuales, dependiendo de la ubicación y la experiencia...


  • Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

    Responsable de aplicar habilidades analíticas avanzadas para recopilar, procesar y analizar datos de cumplimiento, facilitando decisiones informadas y mejorando continuamente los procesos de supervisión en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM). Este rol garantiza el...


  • Panamá, Panamá Asertiva Talents A tiempo completo

    En Asertiva Talents sabemos la importancia que tiene, para las empresas, que su talento humano cuente con las habilidades técnicas y transversales, tenga una marca personal y el enfoque para ser competitivo en su campo. Nuestro cliente, una de las mayores empresas en la industria portuaria, con más de 20 años de éxitos en el mercado internacional, se...


  • Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Infotree Global Solutions A tiempo completo

    **Datos Generales**: - Posición en modalidad presencial, en horario de Lunes a Viernes 8am-5pm. **Requisitos**: - Estudios avanzados en Maestría o graduado graduado en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Bancario. - 4-5 años de experiência puestos en el área bancaria. - Conocimientos en normativas. - Manejo del idioma inglés...

  • Ejecutiva Cumplimiento

    hace 6 meses


    Panamá, Panamá Reclutamiento Panamá A tiempo completo

    FIRMA DE ABOGADOS, solicita personal con experiência comprobada en el rea de cumplimiento, conocimientos en las normativas vigentes que regulan la debida diligencia; los aspirantes debern tener licenciatura en carreras afines, conocimiento de office, manejo de pginas web de entidades pblicas, dispuesto a trabajar en equipo, responsable, puntual, organizado...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Resumen del EmpleoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras, así como de identificar y mitigar riesgos financieros.Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Riesgos...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del puestoNuestra compañía, Financiera de La Torre, busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo.Resumen del puestoCumplir con las regulaciones financieras y garantizar la integridad de nuestros operaciones es fundamental para nuestra organización. Requisitos previos:Experiencia comprobada como Oficial de...


  • Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck...


  • Panamá, Panamá, Panamá Asertiva Talents A tiempo completo

    En Asertiva Talents, entendemos la importancia crucial que tiene para las empresas un talento humano capacitado y motivado. Por eso estamos buscando a un Gerente de Recursos Humanos competente.Datos del PuestoTítulo: Gerente de Desarrollo OrganizacionalUbicación: España (ubicación flexible)Sueldo estimado: 45.000€ - 60.000€ al añoSe encarga de...

  • Gerente de Tienda

    hace 3 semanas


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá IMPORTADORA MADURO A tiempo completo

    **Tienes pasión por el retail y el liderazgo? **Estamos en busca de un Gerente de Tienda que tome las riendas de nuestra tienda por departamento, impulse los resultados y sea un ejemplo de excelencia para su equipo. Si disfrutas trabajar en un ambiente dinámico y te motiva alcanzar metas, ¡esta oportunidad es para ti! **Responsabilidades clave**: -...


  • Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento Laboral para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y regulatorias. Sobre nosotrosNuestra institución se dedica a ofrecer soluciones financieras innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo es apasionado y comprometido con la excelencia, trabajando...