Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a las que está expuesta el Banco y desarrollar el plan de acción dirigido a mitigar los riesgos legales y reputacionales.Desde los inicios de Credicorp Bank, hemos sustentado nuestra filosofía sobre la base de una banca conservadora y tradicional, cimentada bajo el estricto cumplimiento de una política bien definida en conocer a nuestros clientes, ofreciéndoles una atención personalizada en sus transacciones financieras; brindándoles además, un servicio excelente y altamente eficiente utilizando los más avanzados recursos tecnológicos de una banca moderna. Somos un banco a la vanguardia del desarrollo económico de la República de Panamá.**Requisitos**: Estudios finalizados en Banca y Finanza, Administración de Empresa, Derecho, Contabilidad o carreras afines, preferiblemente con Maestría en Derecho Bancario o Auditoría Forense. 5 años de experiência en el área Bancarias, preferiblemente en el Departamento de Cumplimiento y mínimo 3 años de supervisión de personal.
Proceso de todas las políticas de cumplimiento.Beneficiosseguro de vida seguro de Salud bonificacion NAVIDEÑA ADELANTOS DE SALARIO
-
Gerente de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
-
Gerente de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completoGerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...
-
Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 3 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoPropósitoApoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...
-
Subgerente de Investigación(Cumplimiento)
hace 3 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoPropósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...
-
Ejecutiva Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Reclutamiento Panamá A tiempo completoFIRMA DE ABOGADOS, solicita personal con experiência comprobada en el rea de cumplimiento, conocimientos en las normativas vigentes que regulan la debida diligencia; los aspirantes debern tener licenciatura en carreras afines, conocimiento de office, manejo de pginas web de entidades pblicas, dispuesto a trabajar en equipo, responsable, puntual, organizado...
-
Analista de Información- Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Panamá, Panamá Banco General A tiempo completoDescripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...
-
Asistente de Cumplimiento
hace 3 meses
Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck...
-
Gerente de Restaurante y Tienda
hace 3 meses
Panamá, Panamá Zanta Graziaz A tiempo completoEl gerente ser responsable de mantener los ingresos, rentabilidad y objetivos de calidad del negocio. Se encargar de garantizar que el funcionamiento del restaurante sea eficiente, adems de mantener un nível elevado de produccin, productividad, calidad y estndares de servicio al cliente. Para tener xito en este trabajo, hay que tener dotes directivas y...
-
Gerente de Restaurante y Tienda
hace 3 meses
Panamá, Panamá Zanta Graziaz A tiempo completoEl gerente ser responsable de mantener los ingresos, rentabilidad y objetivos de calidad del negocio. Se encargar de garantizar que el funcionamiento del restaurante sea eficiente, adems de mantener un nível elevado de produccin, productividad, calidad y estndares de servicio al cliente. Para tener xito en este trabajo, hay que tener dotes directivas y...
-
Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 meses
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
-
Analista de Cumplimiento Bilingüe
hace 3 meses
Panamá, Panamá Corporación El Sol, S.A A tiempo completoPublicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...
-
Gerente de Operaciones/ Planta
hace 2 semanas
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo**Gerente de Operaciones/ Planta**: PanaJobs Recruiting, S.A **Publicado el**: 01-08-2024, por PanaJobs Recruiting, S.A. **Descripción de la Empresa**: Reclutamiento y Selección. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Responsabilidad Principal:Supervisar y coordinar las actividades diarias en la planta de producción para asegurar eficiencia...
-
Oficial de Cumplimiento
hace 4 meses
Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completoVelar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...
-
Analista de Riesgo de Mercado
hace 3 meses
Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoRealizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...
-
Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria
hace 3 meses
Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoVelar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....
-
Gerente Administrativo
hace 3 meses
Panamá, Panamá High Management A tiempo completo**Requisitos**: - Objetivo del Cargo: Liderar y supervisar eficientemente todas las funciones administrativas y operativas en la oficina, con el objetivo de garantizar un soporte efectivo y una gestión fluida de las operaciones familiares y financieras. Proporcionar un entorno administrativo robusto y seguro que permita al Gerente General centrarse en los...
-
Administrador de Planta
hace 2 semanas
Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Concreto Pty A tiempo completoGestionar operaciones administrativas y contables, incluyendo facturación, pagos, presupuestos y la preparación de estados financieros. Supervisar la contabilidad general, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cobrar, y cumplimiento de normativas fiscales. Coordinar la compra de materiales e insumos, asegurando un abastecimiento continuo. Controlar...
-
Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 3 meses
Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
-
Analista de Información- Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completoDescripción del Puesto Desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de interpretar y analizar los resultados. Elaboración y monitoreo del presupuesto en coordinación con las áreas que conforman el Departamento, procurando que la información sea precisa y se entregue...