Especialista de Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Panamá Provincia de Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

Responsable de aplicar habilidades analíticas avanzadas para recopilar, procesar y analizar datos de cumplimiento, facilitando decisiones informadas y mejorando continuamente los procesos de supervisión en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).
Este rol garantiza el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales, así como de políticas internas del Banco.
En Mercantil somos una multinacional financiera con casi 100 años de existencia
Durante nuestra trayectoria hemos tenido una experiência exitosa en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Contamos con un portafolio en los negocios de banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonios y fintech, que nos permite ofrecer una experiência de referencia.
Nuestra cultura forma parte de la cotidianidad de quienes formamos parte de Mercantil y representa la forma en la que hacemos las cosas.
Misión
Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de nuestra gente, apoyando el fortalecimiento de las comunidades donde actuamos y agregando valor a nuestros accionistas permanentemente con sentido de largo plazo.
Visión
Ser una organización ágil, innovadora, eficiente y generadora de valor con un ecosistema de servicios financieros digitales y relacionales centrado en el cliente.
Nuestra cultura
Solidez “La solidez por encima de todo”.
Pensamiento y visión de largo plazo “La estrategia tiene visión de largo plazo, con decisiones tácticas y búsqueda de resultados en forma permanente”.
Multinacional “Somos una organización con vocación al desarrollo del negocio internacional”.
Atención y respeto al personal “El trato, la motivación, el reconocimiento y el desarrollo individual de los trabajadores son una meta permanente”.
Destacar la marca Mercantil “La imagen es la organización, la exposición pública es de la organización como un todo, no la de sus individuos, y su perfil depende de la estrategia”.
Comportamiento ético “Tolerancia cero con lo no ético, transparencia en la comunicación e información”.
Adaptabilidad “Nos adecuamos constantemente al cambio y a las circunstancias con dignidad e integridad”.
Cumplimiento “Estricto y oportuno cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas y políticas”.
Buen ciudadano “Nuestra conducta refleja la solidaridad y compromiso con la comunidad”.
Disciplina en el gobierno corporativo “Respeto a las estructuras del gobierno corporativo”.
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho o en áreas afines.
Experiência previa en roles de cumplimiento o gestión de riesgos.
Conocimiento sólido de regulaciones y leyes aplicables al sector bancario.
Familiaridad con la prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).
Dominio de Microsoft Office como herramienta de trabajo.
**Duración del contrato**: Contratación temporal por 4 meses.
Beneficios
Sala de lactancia para las colaboradoras que regresan de su licencia. Auditorio con una capacitada de 130 personas. Gimnasio. Ferias educativas y de salud Descuentos corporativos.

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La TorreSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto: Buscamos un especialista en cumplimiento con experiencia comprobada en la regulación financiera y capacidad para liderar equipos de cumplimiento. El ideal es que...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este rol, requerimos...

  • Consultor/a de Normativa Iso

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá International Dynamic Advisors A tiempo completo

    **Descripción de la Oferta**: En INTEDYA estamos en búsqueda de profesionales cualificados para la posición de Consultor/a de Normativa ISO. Buscamos personas con un alto perfil técnico, capaces de reunirse y asesorar a directores generales y otros altos ejecutivos de empresas. Si eres una persona analítica, con habilidades de comunicación y un...

  • Cumplimiento - Cobros (Cuentas Malas)

    hace 6 días

    Provincia de Colón, Panamá Grupo Elbros A tiempo completo

    **Formación Académica**: - Técnico o Licenciatura en áreas como Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad, Derecho, o afines. - Cursos o certificaciones adicionales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos o cobranzas son altamente valorados. 2. **Experiência Laboral**: - Experiência previa de al menos 2 a 3 años en áreas de...

  • Cumplimiento - Cobros (Cuentas Malas)

    hace 1 semana

    Provincia de Colón, Panamá Grupo Elbros A tiempo completo

    **Formación Académica**: - Técnico o Licenciatura en áreas como Administración de Empresas, Finanzas, Contabilidad, Derecho, o afines. - Cursos o certificaciones adicionales en cumplimiento normativo, gestión de riesgos o cobranzas son altamente valorados. 2. **Experiência Laboral**: - Experiência previa de al menos 2 a 3 años en áreas de...

  • Especialista en cumplimiento tributario

    hace 5 días

    Panamá, Panamá, Panamá RSM PANAMÁ S.A. A tiempo completo

    MisiónEn RSM PANAMÁ S.A., estamos comprometidos con brindar servicios financieros de alta calidad y seguridad a nuestros clientes. Para lograr este objetivo, buscamos a personas con habilidades y conocimientos específicos.Desafíos del puestoEl especialista en cumplimiento tributario se enfrentará a desafíos como la revisión de los requisitos legales y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Analista de Información- Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck...

  • Especialista en Aduanas

    hace 2 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Reclutamiento Superior de México A tiempo completo

    Especialista de despacho aduanal Buscamos un profesional altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Panamá. Como **Especialista de despacho aduanal **, serás responsable de gestionar todas las operaciones aduaneras en Panamá y coordinar con nuestros equipos en otros países de LATAM. **Requisitos**: - Licenciatura o Ingenieria concluida con y...

  • Especialista en Control de Documentos

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Cal Y Mayor Y Asociados A tiempo completo

    **Descripción**: Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Control de Documentos!**Requisitos**: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o carrera...

  • Analista de Riesgos y Cumplimiento

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Noticias y EventosNo tenemos noticias específicas en este momento pero nos gustaría saber si quieres postularte a nuestro equipo de especialistas en control intero

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 7 días

    Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Especialista en Gestión de Suministros

    hace 16 horas

    Panamá, Panamá, Panamá AVIODIRECT, S.A. A tiempo completo

    Se busca un Especialista en Gestión de Suministros para apoyar a la empresa AVIODIRECT, S.A. en la gestión de sus operaciones logísticas.Descripción del PuestoEl especialista en gestión de suministros será responsable de monitorear y actualizar los inventarios, seguir el proceso de seguimiento de entregas y colaborar con el equipo de logística para...

  • Contador

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Platino Global Executive Search A tiempo completo

    El Contador Especialista en Impuestos será responsable de la planificación, gestión y cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Garantizará que las operaciones tributarias cumplan con las normativas locales e internacionales, brindando asesoría estratégica para la optimización fiscal y minimización de riesgos. **Responsabilidades...

  • Especialista de Operaciones

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Laborintos A tiempo completo

    Contamos con un equipo sólido y robusto de consultores especializados en búsqueda y selección de personal, así como en consultoría en diversos temas asociado al Talento Humano en múltiples sectores y países, garantizando de esta manera la prestación de un servicio oportuno y resolutivo a cada una de las empresas que nos confían la selección y/o el...

  • Especialista en Recursos Humanos

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá C CORP A tiempo completo

    Resumen de la empresaDescripción del puestoEl candidato seleccionado actuará como Especialista en Recursos Humanos, reportando directamente al Gerente General. En este papel, será responsable de llevar a cabo una variedad de tareas relacionadas con el manejo de recursos humanos.Salario y beneficiosSe ofrece un salario competitivo en función de la...

  • Especialista en Control Interno

    hace 3 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Visión GeneralFinanciera de La Torre es una organización líder en la industria financiera, comprometida con la excelencia y la transparencia en todas sus operaciones.Descripción del PuestoNuestro equipo busca un Especialista en Control Interno que se encargue de garantizar la efectividad y eficiencia de nuestros procedimientos internos. El candidato...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...