Especialista de Cumplimiento Normativo

hace 2 meses

Panamá Provincia de Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

Responsable de aplicar habilidades analíticas avanzadas para recopilar, procesar y analizar datos de cumplimiento, facilitando decisiones informadas y mejorando continuamente los procesos de supervisión en prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).
Este rol garantiza el cumplimiento de regulaciones locales e internacionales, así como de políticas internas del Banco.
En Mercantil somos una multinacional financiera con casi 100 años de existencia
Durante nuestra trayectoria hemos tenido una experiência exitosa en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Contamos con un portafolio en los negocios de banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonios y fintech, que nos permite ofrecer una experiência de referencia.
Nuestra cultura forma parte de la cotidianidad de quienes formamos parte de Mercantil y representa la forma en la que hacemos las cosas.
Misión
Satisfacer las necesidades de los clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios financieros, así como las aspiraciones de nuestra gente, apoyando el fortalecimiento de las comunidades donde actuamos y agregando valor a nuestros accionistas permanentemente con sentido de largo plazo.
Visión
Ser una organización ágil, innovadora, eficiente y generadora de valor con un ecosistema de servicios financieros digitales y relacionales centrado en el cliente.
Nuestra cultura
Solidez “La solidez por encima de todo”.
Pensamiento y visión de largo plazo “La estrategia tiene visión de largo plazo, con decisiones tácticas y búsqueda de resultados en forma permanente”.
Multinacional “Somos una organización con vocación al desarrollo del negocio internacional”.
Atención y respeto al personal “El trato, la motivación, el reconocimiento y el desarrollo individual de los trabajadores son una meta permanente”.
Destacar la marca Mercantil “La imagen es la organización, la exposición pública es de la organización como un todo, no la de sus individuos, y su perfil depende de la estrategia”.
Comportamiento ético “Tolerancia cero con lo no ético, transparencia en la comunicación e información”.
Adaptabilidad “Nos adecuamos constantemente al cambio y a las circunstancias con dignidad e integridad”.
Cumplimiento “Estricto y oportuno cumplimiento de las leyes, regulaciones, normas y políticas”.
Buen ciudadano “Nuestra conducta refleja la solidaridad y compromiso con la comunidad”.
Disciplina en el gobierno corporativo “Respeto a las estructuras del gobierno corporativo”.
**Requisitos**:
Licenciatura en Derecho o en áreas afines.
Experiência previa en roles de cumplimiento o gestión de riesgos.
Conocimiento sólido de regulaciones y leyes aplicables al sector bancario.
Familiaridad con la prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PADM).
Dominio de Microsoft Office como herramienta de trabajo.
**Duración del contrato**: Contratación temporal por 4 meses.
Beneficios
Sala de lactancia para las colaboradoras que regresan de su licencia. Auditorio con una capacitada de 130 personas. Gimnasio. Ferias educativas y de salud Descuentos corporativos.

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Resumen del EmpleoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones financieras, así como de identificar y mitigar riesgos financieros.Descripción del CargoEl Especialista en Cumplimiento y Riesgos...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 6 meses

    Panamá, Panamá Credicorp Bank A tiempo completo

    Es responsable por el cumplimiento de las normas, acuerdos, circulares y entre otras disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en temas financieros, operativos y administrativos. Adicionalmente, visualizar los factores o aspectos que describen el riesgo al incumplimiento de las regulaciones normativas que lo rigen, las sanciones a...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del PuestoTítulo: Especialista en Riesgos y CumplimientoFinanciera de La Torre busca a un Especialista en Riesgos y Cumplimiento para unirse a su equipo.Resumen del Puesto:El Especialista en Riesgos y Cumplimiento será responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de leyes, normas, políticas, procedimientos y planes...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unir a nuestro equipo en Financiera de La Torre.Sobre la función:Nuestro equipo busca un profesional con experiencia en auditoría interna para analizar y evaluar los procesos, políticas y procedimientos de nuestra organización. El especialista en cumplimiento y riesgos será responsable de...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del puestoNuestra compañía, Financiera de La Torre, busca a un Especialista en Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo.Resumen del puestoCumplir con las regulaciones financieras y garantizar la integridad de nuestros operaciones es fundamental para nuestra organización. Requisitos previos:Experiencia comprobada como Oficial de...

  • Especialista en Cumplimiento y Gestión

    hace 7 días

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    La Financiera de La Torre busca a un profesional experimentado como Especialista en Cumplimiento y Gestión para unir su equipo.Sobre la empresaNuestra institución financiera se compromete a ofrecer servicios de alta calidad y confiabilidad, cumpliendo con las normas y regulaciones establecidas.SalarioEl salario estimado para este puesto es de $1.500.000...

  • Especialista en Riesgos y Cumplimiento Financiero

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La TorreBuscamos a un especialista en riesgos y cumplimiento financiero con experiencia mínima de 4 años para integrarse a nuestro equipo de auditoría interna. En esta posición, serás responsable de elaborar planes de auditoría, velar por el cumplimiento de las leyes y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la...

  • Especialista en Cumplimiento Laboral

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La Torre busca a un Especialista en Cumplimiento Laboral para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y regulatorias. Sobre nosotrosNuestra institución se dedica a ofrecer soluciones financieras innovadoras y de alta calidad a nuestros clientes. Nuestro equipo es apasionado y comprometido con la excelencia, trabajando...

  • Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Financiera de La Torre buscamos un Especialista en Cumplimiento y Control de Riesgos para realizar auditorías internas y externas, verificar el cumplimiento de las leyes, normas y políticas de la organización, y presentar informes periódicos a la Junta Directiva.Funciones Clave:- Elaborar planes de auditoría detallados y...

  • Abogado de Transformación y Gestión Normativa

    hace 3 meses

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Infotree Global Solutions A tiempo completo

    **Datos Generales**: - Posición en modalidad presencial, en horario de Lunes a Viernes 8am-5pm. **Requisitos**: - Estudios avanzados en Maestría o graduado graduado en Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Bancario. - 4-5 años de experiência puestos en el área bancaria. - Conocimientos en normativas. - Manejo del idioma inglés...

  • Especialista Regional de Asuntos Regulatorios

    hace 2 meses

    Panamá, Panamá Humanidea A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Especialista Regional de Asuntos Regulatorios Estamos en la búsqueda de un Especialista Regional de Asuntos Regulatorios para Ciudad de Panamá. Este puesto se enmarca en el área de Salud, Medicina y Farmacia y requiere una jerarquía Senior. El perfil ideal para esta posición debe contar con una Licenciatura en Farmacia,...

  • Ejecutiva Cumplimiento

    hace 6 meses

    Panamá, Panamá Reclutamiento Panamá A tiempo completo

    FIRMA DE ABOGADOS, solicita personal con experiência comprobada en el rea de cumplimiento, conocimientos en las normativas vigentes que regulan la debida diligencia; los aspirantes debern tener licenciatura en carreras afines, conocimiento de office, manejo de pginas web de entidades pblicas, dispuesto a trabajar en equipo, responsable, puntual, organizado...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 meses

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    En Financiera de La Torre, buscamos un profesional con amplia experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo.Descripción del PuestoSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a alguien que se encargue de garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las regulaciones y leyes aplicables.Requisitos del...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 6 meses

    Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo

    **Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2. Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck...

  • Analista de Información- Cumplimiento Normativo

    hace 6 meses

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPOSITO DEL CARGORecibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la del área, para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Apoyar en la generación de información de...

  • Especialista en Aduanas

    hace 2 meses

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Reclutamiento Superior de México A tiempo completo

    Especialista de despacho aduanal Buscamos un profesional altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Panamá. Como **Especialista de despacho aduanal **, serás responsable de gestionar todas las operaciones aduaneras en Panamá y coordinar con nuestros equipos en otros países de LATAM. **Requisitos**: - Licenciatura o Ingenieria concluida con y...

  • Especialista en Pavimentos

    hace 6 meses

    Panamá, Panamá Cal y Mayor y Asociados A tiempo completo

    **Descripción**: Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Especialista en Pavimentos! **Requisitos**: Licenciatura en Ingeniería Civil, o carrera afín. Especialidad en diseño de...

  • Especialista en Calidad de Granos

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoSomos SGS, líder global en inspección, verificación, pruebas y certificación. Buscamos un Especialista en Calidad de Granos para unirse a nuestro equipo dinámico y diverso.Salario:Nuestra oferta de salario es de $800.000 COP mensuales.El candidato seleccionado trabajará en el análisis de calidad de granos, asegurando el...