Supervisor de Prevención de Fraude

**Funciones y Responsabilidades Principales**: Monitorear las alertas en la herramienta de prevención de fraudes, analizar las mismas para categorizar los riesgos y notificar a las instituciones financieras miembros del servicio. Realizar sesiones de trabajo con las instituciones miembros para la definición sus reglas de fraudes. Tener conocimiento en...

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...

Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de...

Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria....

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Nuestro cliente, prestigiosa compañía multinacional del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un** **Gerente I - Gestión del Riesgo de Fraude y Seguros Corporativos**, para unirse a su operación local. **Funciones y responsabilidades** **Fraude** (de forma coordinada con otros departamentos involucrados en la función) - Elaborar y controlar...

**Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...

Llevar a cabo las facturaciones de actas por fraude que se efectúe una verificación minuciosa de todos los cálculos y las pruebas sustentadoras con las que se cuenta para evitar penalizaciones por parte del ente regulador.Contactar a cada uno de los clientes que se ha obtenido del resultado de los errores administrativos a los cuales no se les ha emitido...

Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....

**Número de Empleo** 24088312 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama, Panama, Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management APTITUDES DESEABLES Educación: Título de...

**FUNCIONES PRINCIPALES**: - Responsable de las responsabilidades de conducción principal y de respaldo en todas las rutas, proporcionando una entrega y recogida eficaz y oportuna de los materiales del cliente de acuerdo con la política de la empresa y los requisitos del cliente. - Responsable de la carga, descarga de material y medios según sea...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Asegurar que se cumplan los tiempos programados de paro obteniendo el indicador de utilizacin de lnea.Coordinar con los Supervisores de Produccin, los cambios de formato y sabor.Vigilar el cumplimiento del reglamento interno a travs de la supervisin y capacitacin salvaguardando la integridad del personal y los equipos.Controlar las mermas y desperdicios...

**Descripción del puesto**: Supervisor de Servicio al Cliente En nuestra empresa estamos en la búsqueda de un Supervisor de Servicio al Cliente para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá. Este puesto se encuentra dentro del área de trabajo de Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde la persona seleccionada desempeñará un...

Requirements· Contar con 4 años de experiencia en QA.· Se valorará tener experiencia en pruebas de sistemas diseñados para monitorear actividades de prevención de lavado de dinero y detectar operaciones inusuales.· Tener experiencia en la creación de pruebas para sistemas de detección de fraude, que abarquen el análisis de patrones, la...

Requirements· Contar con 4 años de experiencia en QA.· Contar con experiencia en pruebas de sistemas diseñados para monitorear actividades de prevención de lavado de dinero y detectar operaciones inusuales (deseable).· Tener experiencia en la creación de pruebas para sistemas de detección de fraude, que abarquen el análisis de patrones, la...

Controlar la producción: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el puesto...

**Número de Empleo** 24088309 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama, Panama, Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management **Bienvenido a nuestra familia** Le damos la...