Supervisor de Prevención de Fraude

**Funciones y Responsabilidades Principales**: Monitorear las alertas en la herramienta de prevención de fraudes, analizar las mismas para categorizar los riesgos y notificar a las instituciones financieras miembros del servicio. Realizar sesiones de trabajo con las instituciones miembros para la definición sus reglas de fraudes. Tener conocimiento en...

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...

Descripción del puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de...

Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria....

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Nuestro cliente, prestigiosa compañía multinacional del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un** **Gerente I - Gestión del Riesgo de Fraude y Seguros Corporativos**, para unirse a su operación local. **Funciones y responsabilidades** **Fraude** (de forma coordinada con otros departamentos involucrados en la función) - Elaborar y controlar...

**Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...

Llevar a cabo las facturaciones de actas por fraude que se efectúe una verificación minuciosa de todos los cálculos y las pruebas sustentadoras con las que se cuenta para evitar penalizaciones por parte del ente regulador.Contactar a cada uno de los clientes que se ha obtenido del resultado de los errores administrativos a los cuales no se les ha emitido...

Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....

**Número de Empleo** 24088312 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama, Panama, Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management APTITUDES DESEABLES Educación: Título de...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

**FUNCIONES PRINCIPALES**: - Responsable de las responsabilidades de conducción principal y de respaldo en todas las rutas, proporcionando una entrega y recogida eficaz y oportuna de los materiales del cliente de acuerdo con la política de la empresa y los requisitos del cliente. - Responsable de la carga, descarga de material y medios según sea...

Asegurar que se cumplan los tiempos programados de paro obteniendo el indicador de utilizacin de lnea.Coordinar con los Supervisores de Produccin, los cambios de formato y sabor.Vigilar el cumplimiento del reglamento interno a travs de la supervisin y capacitacin salvaguardando la integridad del personal y los equipos.Controlar las mermas y desperdicios...

**Descripción del puesto**: Supervisor de Servicio al Cliente En nuestra empresa estamos en la búsqueda de un Supervisor de Servicio al Cliente para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá. Este puesto se encuentra dentro del área de trabajo de Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde la persona seleccionada desempeñará un...

**Número de Empleo** 24088309 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama, Panama, Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management **Bienvenido a nuestra familia** Le damos la...

Controlar la producción: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el puesto...

**Número de Empleo** 24097072 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** Marriott Executive Apartments Panama City Finisterre, Calle Colombia & Calle Republica del Paraguay, Panama City,., Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management **Bienvenido...

**Número de Empleo** 24068332 **Categoría de Empleo** Loss Prevention & Security **Ubicación** W Panama, Calle 50 and Aquilino de la Guardia, Panama City,., Panama VER EN MAPA **Horario** Full-Time **¿Ubicación remota?** N **¿Reubicación?** N **Tipo de Posición** Non-Management **Bienvenido a nuestra familia** Le damos la bienvenida como...