Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 7 meses
Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Verificar que su sistema de gestión de riesgos esté funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevención, detección y reportes ROS en función de su exposición a los riesgos de BC/FT/FPADM) Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspección. Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspección Prevención - Fiduciaria en la consecución de los objetivos de la inspección acorde con los controles y procedimientos establecidos por la empresa fiduciaria Revisar la información financiera de los fideicomisos y verificar que estén acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.
Presentar los resultados de los análisis que realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto Participar de reuniones con el personal de las líneas de defensa (negocio, cumplimiento y auditoría) para validar como llevan a cabo sus procesos. Participar en reuniones de planificación antes de ingresar a las inspecciones Preparar los papeles de trabajo de la inspección asignada Colaborar con la elaboración del acta de comunicación de resultados de inspección. Colaborar con la elaboración del informe de inspección de acuerdo con los resultados obtenidos. Participar en la verificación y evaluación de riesgos de las entidades fiduciarias.
Apoyar en la preparación del informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jurídico para evaluaciones sancionatorias. Participar en proyectos especiales de la gerencia de Prevención Fiduciaria. Asistir al Director de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Gerente de Prevención Fiduciaria y al Coordinador de Prevención Fiduciaria en otras funciones que consideren necesarias.
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Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 7 meses
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoParticipar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...
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Auditor I
hace 7 meses
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoPlanificar y ejecutar debidamente las actividades de Auditoría Operativa, Financiera, Especiales y Contable con la finalidad de asegurar el manejo efectivo de los recaudos y el uso adecuado de los recursos materiales, financieros, económicos y operacionales de la institución. Realizar las actividades de auditoría respetando en todo momento la...
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Asistente de Abogado
hace 7 meses
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoAsistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...
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Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 meses
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoCoordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...
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Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria
hace 6 meses
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....
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Auxiliar de Prevención
hace 6 meses
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...
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Auxiliar de Prevención de Perdidas y Servicio
hace 7 meses
Panama Ar Holdings A tiempo completoEn AR Holdings somos expertos en desarrollar y operar franquicias de prestigiosas marcas internacionales y estamos cambiando la forma de consumo de la región. Nuestra visión es ser el retailer que genera mayor valor con nuestros socios comerciales.AR Holdings busca una persona para el puesto de Auxiliar de prevención y servicio para nuestra tienda...
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Analista Auditor de Control de Inventarios
hace 7 meses
Panama Helado Gourmet Gelarti A tiempo completoSomos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...
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Auditor de Control de Inventarios
hace 7 meses
Panama Helados Gelarti Panamá A tiempo completoSomos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Control de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción...
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Auditor de Inversiones
hace 6 meses
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoResponsable del logro de los objetivos de los proyectos de auditoría y solicitudes especiales asignadas. Cumplir con el Marco Internacional para la Práctica Profesional del Instituto de Auditores Internos dentro de las responsabilidades asignadas. Proponer al Gerente, las estrategias de revisión para cada asignación. Documentar el trabajo realizado y...
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Auditor de Inventarios
hace 6 meses
Panama Helado Gourmet Gelarti A tiempo completoSomos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...
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Auditor Interno de Procesos de Negocio
hace 6 meses
Panama Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo**Responsabilidades principales**: Revisar y validar información contable y financiera de la organización. Manejo de Proyectos Analisis de Datos - Business Intelligence. Estandarizacion y desarrollo de procesos Ciclo contable completo y normas financieras Automatizacion y conocimiento de sistemas de tecnologia Importante empresa del sector tecnología...
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Gerente de Servicio de Atención Al Cliente Bancario
hace 6 meses
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoElaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...
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Especialista I
hace 7 meses
Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completoDescripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades son:...
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Especialista I
hace 7 meses
Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 7 meses
Panama Humanidea Consultoría En Recursos Humanos Y Reclutamiento A tiempo completo**Descripción completa del empleo** Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades...
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Especialista I
hace 7 meses
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo**Descripción del empleo Objetivo del Puesto**: El objetivo del puesto es contribuir al alcance de las metas y objetivos del componente de Atención y Tratamiento del PRCVIH, a través de un paquete de actividades a desarrollar de acuerdo a Planes de Trabajo Anuales del Acuerdo Cooperativo "Fortalecimiento de capacidades para la prevención, atención y...
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Ingeniero en Sistemas
hace 7 meses
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoDiseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener mejoras a la herramienta de auditoría utilizada y los reportes que esta genera. Brindar soporte técnico a los usuarios de la herramienta de auditoría y cualquier otra plataforma tecnológica. Asistir a la gerencia de calidad en las actualizaciones de la herramienta de auditoría con el proveedor y/o...
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Analista de Genero y Derechos Humanos
hace 6 meses
Panama Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Panamá A tiempo completoEl Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá (UNFPA Panamá) requiere contratar a un/a Analista de Género y Derechos Humanos que, entre otras funciones, se encargará de apoyar en iniciativas relacionadas de prevención y atención de la Violencia Basada en Género que se tiene con otras instancias del gobierno, de organizaciones especializadas...
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Gerente I
hace 6 meses
Panama Talent2win A tiempo completoNuestro cliente, prestigiosa compañía multinacional del sector financiero, se encuentra en búsqueda de un** **Gerente I - Gestión del Riesgo de Fraude y Seguros Corporativos**, para unirse a su operación local. **Funciones y responsabilidades** **Fraude** (de forma coordinada con otros departamentos involucrados en la función) - Elaborar y controlar...