Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes,...

Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...

**Descripción del empleo Objetivo del puesto**: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección...

Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

Descripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. **Nuestras Facultades...

**Descripción completa del empleo** Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

Diseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener mejoras a la herramienta de auditoría utilizada y los reportes que esta genera. Brindar soporte técnico a los usuarios de la herramienta de auditoría y cualquier otra plataforma tecnológica. Asistir a la gerencia de calidad en las actualizaciones de la herramienta de auditoría con el proveedor y/o...

**Descripción del puesto**: ¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? ¡Esta oportunidad es para ti! Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá. Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de...

Responsabilidades Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos relacionados a la prevención del Blanqueo de Capitales según Manual de Cumplimiento basado en políticas de la firma. Dar seguimiento o monitoreo continuo a cartera de clientes Actualización de expedientes Diligenciar a nuevos clientes Gestiones...

Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores El...

**Dos vacantes disponibles**: 1- Estamos en busca de una coordinadora de contabilidad con experiência en firma de abogados, algunas funciones a realizar: Informe de Compra Informe de Venta Elaboración de planilla Elaboración de décimo Elaboración de liquidaciones Pago de tasas ITBMS Informe de rendimientos Conciliaciones bancarias **2. Asistente...

Responsable de velar por la implementación y manejo del programa de cumplimiento, así como participar en su diseño y elaboración. Atender los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Preparar la información para presentación a los comités y Alta Gerencia. Identificar y ofrecer opciones para...

Empresa dedicada a la fabricación de productos de consumo masivo, esta en búsqueda de Coordinador de Ventas (Canal Dtt), con el siguiente perfil: Poseer vehículo propio. Contar con estudios universitarios en Licenciatura de Mercadeo, Administracion de empresas, carreras a fin. Experiência mínima de 2 años, como supervisor de ventas canal...

El Proyecto “Fortalecimiento de la Autoridad PROPANAMA para la efectiva implementación de las Políticas Públicas de Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, como Catalizador del Desarrollo Sostenible e Inclusivo del País”, se formalizó en 2021 entre el Gobierno de Panamá y el Programa de País del PNUD mediante el Documento de...

Importante empresa del sector logístico requiere contratar un Coordinador de Cadena de Suministros. Importación y Exportación de Productos Farmacéuticos. **Requisitos**: Licenciatura en Logística y Tansporte Multimodal, Administración de Empresas Logística, Aduanas, Comercio Internacional o carreras afines. Más de tres (3) años de experiência en...