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Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con los criterios y las instrucciones establecidos para la ejecución de los trabajos de auditoría. Orientar y coordinar con autoridades bancarias, colaboradores, y otros, la identificación y solución de requerimientos, situaciones, problemas y otras acciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. Audita, analiza y evalúa las operaciones en las instituciones bancarias. Comunica los resultados, de las inspecciones efectuadas a los bancos para verificar la aplicación de las normativas legales y sanas prácticas bancarias. Participar en reuniones y actividades varias con entidades bancarias, reguladores locales/extranjeros, (enlace) y otras instituciones, etc. Participar en reuniones informativas, de programación y evaluación con colaboradores de la SBP y colaboradores bancarios. Coordinar y dar presentaciones nacionales, referentes a la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Revisar y corregir informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones realizadas respecto a la evaluación de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de los bancos. Asistir al gerente en ausencia de este.
"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".
**Requisitos**:
Licenciatura en contabilidad, económica, bancas y finanzas o carreras afines. Preferiblemente con postgrado o maestrías relacionadas. Requisito indispensable: experiência en auditoria de prevención de blanqueo de capitales en el negocio bancario. Conocimiento y habilidades: Conocimiento de la Ley Bancaria, normativas legales y Sanas Prácticas Bancarias. Alto conocimiento sobre Ley 23 De Prevención De Blanqueo De Capitales. Técnicas de auditoria Análisis de datos Team mate Conocimiento sobre las recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales. Conocimientos sobre las NIA´S
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Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 2 meses
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoParticipar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...
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Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 4 semanas
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoParticipar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...
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Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 3 semanas
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoParticipar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...
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Asistente de Abogado
hace 4 semanas
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoAsistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 2 meses
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoRealizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas. Asesorar y dar seguimiento, a...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 4 semanas
Panama Arka Servicios De Recursos Humanos A tiempo completoRealizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades realizadas. Asesorar y dar seguimiento, a...
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Analista de Monitoreo
hace 3 semanas
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes,...
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Analista de Información
hace 4 semanas
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 2 meses
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo**Descripción del empleo Objetivo del puesto**: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 3 meses
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo**Descripción del empleo **Objetivo del puesto**: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 2 días
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo**Descripción del empleo Objetivo del puesto**: Brindar supervisión técnica, dirección estratégica y asegurar el apoyo adecuado para la implementación de las actividades del programa enfocadas en los grupos prioritarios de mayor riesgo de VIH/TB y las personas viviendo con VIH en Panamá. El Coordinador de País será responsable de la dirección...
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Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoRevisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 4 semanas
Panama Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completoDescripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. **Nuestras Facultades...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 4 semanas
Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completoDescripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades son:...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 4 semanas
Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completoDescripción de la empresa Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades son:...
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Coordinador (Coordinador de País Panamá)
hace 4 días
Panama Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completo**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...
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Ingeniero en Sistemas
hace 4 semanas
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoDiseñar, desarrollar, probar, implementar y mantener mejoras a la herramienta de auditoría utilizada y los reportes que esta genera. Brindar soporte técnico a los usuarios de la herramienta de auditoría y cualquier otra plataforma tecnológica. Asistir a la gerencia de calidad en las actualizaciones de la herramienta de auditoría con el proveedor y/o...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 2 meses
Panama Humanidea Consultoría en Recursos Humanos y Reclutamiento A tiempo completo**Descripción completa del empleo** Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades...
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Jefe de Auditoría Interna
hace 4 semanas
Panama Humanidea Consultoría En Recursos Humanos Y Reclutamiento A tiempo completo**Descripción completa del empleo** Realizar y velar por el cumplimiento del plan de auditoría interna. Velar por el cumplimiento de la normativa de ley bancaria, y acuerdos de la superintendencia de bancos. Elaboración de informes para auditoría interna, de acuerdo al manual de auditoría. Elaborar y presentar informes mensuales de las actividades...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Panama Prestigiosa Entidad Financiera A tiempo completo**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...