Analista de Monitoreo
hace 4 meses
Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Revisar, comparar y reportar coincidencias de clientes listados en informes de congelamiento preventivo ante los Entes Reguladores.
Revisar y gestionar noticias que impacten a clientes de BG y Subsidiarias sobre temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. Revisión y validación cierres de cuentas. Recopilar información del movimiento transaccional de los clientes para el reporte de estadísticas para ser presentados en el Comité de Prevención. Confeccionar reportes operativos de Prevención de Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos por los Entes Reguladores.
Apoyar en la actualización de las normas y procedimientos del área. Requisitos REQUISITOS Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines.
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 meses
Panama St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 meses
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Monitoreo
hace 4 meses
Panama Davivienda Panamá A tiempo completo**Descripción empresa**: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolívar, es una organización comprometida con cada país donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro décadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. **Misión del cargo**: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y...
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Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 4 meses
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
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Analista Sr. de Riesgo de Crédito
hace 4 meses
Panama Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Sr. de Riesgo de Crédito** El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
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Oficinista de Monitoreo
hace 4 meses
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...
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Analista de Información
hace 4 meses
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...
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Analista Remoto y Monitoreo Cliente
hace 4 meses
Panama Millicom A tiempo completoTe gustara ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propsito de conectar a ms personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades? Entonces Tigo es para ti.Creemos en la innovacin, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos.Crece y desarrllate con nuestro gran equipo de trabajo, donde juntos...
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Analista Jr. Operaciones
hace 4 meses
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. Operaciones - Temporal El Analista Jr. Operaciones - Temporalde se encargará de procesar instrucciones de clientes para los distintos medios de pago que ofrece el banco atendiendo los procedimientos establecidos en las normas internas del área de operaciones...
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Analista de Información
hace 4 meses
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoDescripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores El...
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Analista de Monitoreo
hace 3 meses
Panama Mercantil A tiempo completoControlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y procedimientos internos del Banco. En Mercantil somos...
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Analista Jr. Operaciones
hace 3 meses
Panama Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Jr. Operaciones - Temporal** El Analista Jr. Operaciones se encargará de procesar instrucciones de clientes para los distintos medios de pago que ofrece el Banco atendiendo los procedimientos establecidos en las normas internas del área de operaciones **PRINCIPALES...
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Analista Servicios a Distribución
hace 4 meses
Panama Coca-Cola Femsa A tiempo completo**Buscamos un analista de distribución por 6 meses**: Responsable de acompañar y proporcionar la evolución del monitoreo de las rutas. Realizar análisis comparativo entre lo planeado y lo realizado permitiendo la tomada de decisión sobre los procesos y resultados de Distribución. Responsable por desenvolvimientos del sistema para la mejora continua de...
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Analista Jr. Riesgo de Crédito
hace 4 meses
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. de Riesgo de crédito El Analista Junior de Riesgo de Crédito y Producto se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus clientes,...
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Oficinista de Monitoreo
hace 4 meses
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...
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Analista Financiero Temporal
hace 3 meses
Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoDar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes. Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...
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Analista Financiero 4
hace 4 meses
Panama Sonda It A tiempo completo**ANALISTA DE **FINANZAS** En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de...
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Analista de Técnico 2 Cmo
hace 4 meses
Panama Componentes El Orbe A tiempo completoPrincipales responsabilidades 1. Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Administrar y operar servidores Hardware con sus respectivos sistemas operativos y sistemas de almacenamiento ubicados en los centros de datos. Administrar las herramientas de apoyo y gestin de infraestructuras, incluyendo las de respaldo, contingencia y alta disponibilidad,...
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ESPECIALISTA I
hace 4 semanas
Panama City Universidad del Valle de Guatemala A tiempo completoDescripción del empleoObjetivo del puesto:El Asesor Nacional de Monitoreo y Evaluación desempeña un papel fundamental en el seguimiento y la evaluación del programa. Su trabajo implica la supervisión de las actividades en curso, la recopilación y el análisis de datos relevantes, la elaboración de informes detallados para evaluar el progreso y el...
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Asociado(a) de Monitoreo y Evaluación
hace 4 meses
Panama Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Panamá A tiempo completoEl/la Asociado/a de Monitoreo y Evaluación trabajará bajo la supervisión de el/la Coordinador/a del Proyecto “Gestión basada en Resultados: cerrando brechas con eficiencia y transparencia” y en estrecha colaboración con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la...