Analista de Monitoreo
hace 4 semanas
Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Revisar, comparar y reportar coincidencias de clientes listados en informes de congelamiento preventivo ante los Entes Reguladores.
Revisar y gestionar noticias que impacten a clientes de BG y Subsidiarias sobre temas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas. Revisión y validación cierres de cuentas. Recopilar información del movimiento transaccional de los clientes para el reporte de estadísticas para ser presentados en el Comité de Prevención. Confeccionar reportes operativos de Prevención de Blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva establecidos por los Entes Reguladores.
Apoyar en la actualización de las normas y procedimientos del área. Requisitos REQUISITOS Estudios universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas, Banca o carreras afines.
-
Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 semanas
Panama St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
-
Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 4 semanas
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
-
Analista de Microbiología
hace 3 semanas
Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoResponsabilidades Analizar lotes y muestras a granel Esterilización de materiales para uso en monitoreos e hisopados Análisis de agua purificada y potable Proceso de incubación y desinfección Actualizacion de metodologías y generación de registro de datos Ejecucion de monitoreos ambientales Activacion de cepas y promoción de crecimiento Empresa de la...
-
Analista de Monitoreo
hace 2 semanas
Panama Davivienda Panamá A tiempo completoDescripcin empresa: Davivienda, parte del Grupo Empresarial Bolvar, es una organizacin comprometida con cada pas donde tiene presencia y reconocida desde hace cuatro dcadas por ofrecer soluciones financieras que generen valor y enriquezcan la vida de las personas. - Misin del cargo: Monitoreo Integral de Clientes, Productos y Canales - Funciones del cargo:...
-
Analista de Distribución
hace 3 semanas
Panama Econored De Panamá A tiempo completoEXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...
-
Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 2 semanas
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
-
Oficinista de Monitoreo
hace 4 semanas
Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo**Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...
-
Analista de Monitoreo
hace 1 semana
Panama Mercantil A tiempo completoControlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y procedimientos internos del Banco. En Mercantil somos...
-
Analista Sr. Riesgo de Crédito
hace 1 semana
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Sr. de Riesgo de Crédito El Analista Sr. de Riesgos de crédito de se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus...
-
Analista Jr. Operaciones
hace 3 semanas
Panama Credicorp Capital A tiempo completoEn Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista Jr. Operaciones - Temporal** El Analista Jr. Operaciones se encargará de procesar instrucciones de clientes para los distintos medios de pago que ofrece el Banco atendiendo los procedimientos establecidos en las normas internas del área de operaciones **PRINCIPALES...
-
Analista Jr. Riesgo de Crédito
hace 4 semanas
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completoEn ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista Jr. de Riesgo de crédito El Analista Junior de Riesgo de Crédito y Producto se encargará del monitoreo del cumplimiento de los límites establecidos y las coberturas de productos crediticios; así como, de la evaluación de los productos y servicios ofrecidos por ASB a sus clientes,...
-
Analista Financiero Temporal
hace 4 semanas
Panama Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoDar seguimiento a las lneas de gastoscostos de las diferentes reas de la empresa, a travs del monitoreo y anlisis de las cuentas contables y sus centros de costos a fin de controlar los gastos generados en el mes. Elaborar de los anexos y explicaciones a las variaciones en las lneas de gastoscostos generados por las reas mensualmente, a fin de justificar la...
-
Analista Financiero 4
hace 2 semanas
Panama SONDA IT A tiempo completo**ANALISTA DE **FINANZAS** En Finanzas estamos buscando un Analista de Finanzas, que tendrá como principal tareas el monitoreo, consolidación y análisis, de este modo cumplir con los compromisos y control de Tesorería, de acuerdo a las políticas y procedimientos generales establecidos o que establezca la Gerencia de Administración y Finanzas de...
-
Analista de Técnico 2 Cmo
hace 4 semanas
Panama Componentes El Orbe A tiempo completoPrincipales responsabilidades 1. Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura Administrar y operar servidores Hardware con sus respectivos sistemas operativos y sistemas de almacenamiento ubicados en los centros de datos. Administrar las herramientas de apoyo y gestin de infraestructuras, incluyendo las de respaldo, contingencia y alta disponibilidad,...
-
Analista de Transporte
hace 1 semana
Panama Econored De Panamá A tiempo completoExcel avanzadoExperiência en coordinación de rutas, ciudad y el interior del paisTurnos rotativos jornada diurna y mixtaCapacidad analiticaDinamicoBuena actitudBolsa de trabajo Panamá ofrecemos puesto de Analista de Transporte para el sector de Producción Operarios Manufactura en la empresa Econored de Panamá de Panamá. Salario acorde a tu experiência...
-
Analista Senior de Operaciones/asociado De
hace 2 semanas
Panama Inter-American Development Bank A tiempo completo**Analista Senior de Operaciones/Asociado de Operaciones - El Salvador y Panamá** **Acerca de este puesto de trabajo** Estamos buscando un profesional con experiência en procesos técnicos y operativos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo BID. Como Analista de Operaciones, apoyarás el diseño, ejecución y...
-
Analista Contable
hace 2 semanas
Panama Econored De Panamá A tiempo completoLicenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afínExperiência de 3 años en puestos relacionados recibir y revisar facturas, registro de facturas, conciliar cuentas, emitir reportes y auditarManejo de paquetes de Oficie IntermedioPuesto de trabajo en Tocumen Parque Sur, Centro LogísticoHabilidades requeridas Orientado a resultados, atención al...
-
Analista de Delitos Financieros
hace 4 semanas
Panama Credicorp Capital A tiempo completoEMPRESA: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En **ASB** buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Analista de Delitos Financieros **cuyo objetivo es** **realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las...
-
Analista de Proyectos de Construccion Financiero
hace 3 semanas
Panama Alamedas A tiempo completoGraduado, en Ingeniera Industrial, Ingeniero Civil Enfocado a resultados, perfil analtico para apoyar en la toma de decisin estratgica. Trabajar de la mano con el PM de obra y debe tener control del cumplimiento de tiempos metas y objetivos propuestos. Manejo de tablas dinmicas excel, dominio prepuestos de proyectos. Debe tener destreza numrica para...
-
Analista Experto en Excel
hace 4 semanas
Panama Econored De Panamá A tiempo completoResidir cerca del area deTocumen o alrededores Reportes en excel Nível avanzado en excel Tablas dinmicas Proactivo Iniciativa propia Buena presencia Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Analista experto en excel para el sector de Almacn Logstica Transporte en la empresa Econored de Panam de Panam. Salario acorde a tu experiência y al salario medio...