Analista de Prevención de Fraude

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

Te gustara ayudarnos a seguir cumpliendo nuestro propsito de conectar a ms personas, mejorar sus vidas y desarrollar nuestras comunidades? Entonces Tigo es para ti.Creemos en la innovacin, somos agentes de cambio, nos adaptamos y movemos a nuestra clientela al centro de todo lo que hacemos.Crece y desarrllate con nuestro gran equipo de trabajo, donde juntos...

En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este rol, requerimos...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

**Descripción General**: E valuar l os riesgos aplicando las mejores prácticas de seguridad basada s en los requisitos del negocio, incluyendo la evaluación de controles preventivos y correctivos de seguridad para la prevención de fuga de información. Apoya en la implementación de controles de seguridad basados en la necesidad del negocio, monitorear...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).**: - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Publicado el día Martes 02 de Agosto de 2022 Corporación El Sol se encuentra en búsqueda del siguiente perfil como**: Analista de Cumplimiento (Bilingüe).** - Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina...

Financiera de La TorreSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto: Buscamos un especialista en cumplimiento con experiencia comprobada en la regulación financiera y capacidad para liderar equipos de cumplimiento. El ideal es que...

**Ingeniero de Datos**: Sophos.GFT **Publicado el**: 02-08-2024, por Sophos.GFT. **Descripción de la Empresa**: Tecnología. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Diseñar, implementar y gestionar sistemas para procesar y analizar grandes conjuntos de datos; para esto requiere habilidades en programación, bases de datos y herramientas para su...

PROPOSITO DEL CARGO Revisar y analizar los casos que se registran diariamente en la herramienta de atención de casos, clasificarlos según su tipo, enviar el código de condición de contracargo correcto y darle el debido seguimiento, para cumplir con los estándares de las marcas y del banco; así como también revisar y gestionar las cuentas contables del...

El objetivo principal es prevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo, además de promover un entorno laboral saludable. Esto incluye:- Identificación de riesgos- Prevención de accidentes- Salud en el trabajo- Capacitación y formación- Cumplimiento normativo- Licenciatura o Titulo académico en Seguridad y Salud Ocupacional, o...

Nos encontramos en la búsqueda del Coordinador(a) del área de Seguridad y Protección que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 3 años de experiência en áreas de protección, seguridad y/o control en compañías similares.Estudios completos en Derecho, Criminología, Administración de empresas o afinesConocimientos en: Sistemas de seguridad...

Actualizar el reporte de inventario de transacciones ejecutadas por los procesos automáticos. Dar seguimiento semanal a los archivos de carga (logs) para validar el correcto funcionamiento del proceso automático y contabilizar sus operaciones. Gestionar el envío de encuestas mensuales y/o trimestrales a clientes finales, agencias y proveedores. Evaluar...

Nos encontramos en la búsqueda del Coordinador(a) del área de Seguridad y Protección que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 3 años de experiência en áreas de protección, seguridad y/o control en compañías similares. Estudios completos en Derecho, Criminología, Administración de empresas o afines Conocimientos en: Sistemas de seguridad...

Llevar a cabo las facturaciones de actas por fraudes que se efectu una verificacin minuciosa de todos los clculos y las pruebas sustentadoras con la que se cuenten para evitar penalizaciones por parte del ente regulador.Contactar a cada uno de los clientes que se ha obtenido del resultado de los errores administrativos a los cuales no se les ha emitido las...

¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...

Somos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...

Controlar y monitorear la ejecución de las políticas de prevención de Blanqueo de Capitales y FT/FPADM, apoyar a las distintas unidades en materia de prevención, con miras a garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones locales e internacionales, así como de las políticas, planes y pr ocedimientos internos del Banco.

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...