Analista de Prevención de Fuga de Información

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

Descripción de la Plaza Toque en frío Captación de clientes Atención a clientes Cierre de ventas en corto tiempoOrientación a resultados y Cumplimiento de metas Buena comunicación Auto propioGarantizar calidad de ventas, asegurando la cancelación temprana y evitando la fuga declientes. Cumplir con las políticas de la empresa. Mínimo Nível...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

El ocupante de la vacante tiene como objetivo principal analizar, gestionar y dar seguimiento a las alertas de fraude, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas por fraudes cumpliendo con los procesos, lineamientos y estrategias dentro de la Unidad de Prevención de Fraudes. **Dentro de sus funciones debe, más no se limita a**: Monitoreo de...

Realizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...

Crear significado y valor sobre los datos y encontrar causas raices, mediante análisis estadísticos básicos y avanzados para proporcionar información útil, identificar tendencias y medidas de rendimiento.Realizar proyecciones y simulaciones de diferentes procesos de la vicepresidencia, en situaciones con alto nível de incertidumbre.Generar alertas ante...

El objetivo principal es prevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo, además de promover un entorno laboral saludable. Esto incluye:- Identificación de riesgos- Prevención de accidentes- Salud en el trabajo- Capacitación y formación- Cumplimiento normativo- Licenciatura o Titulo académico en Seguridad y Salud Ocupacional, o...

RECURSOS OPERACIONALES - Project Manager (1) - Analista de operaciones (2) - Analista de asistencia (3) - Analista de Información (2) Formación Académica - Licenciatura en Gestión de Sistemas o Administración de Empresas, Banca y Finanzas o afines **Conocimiento**: - Conocimiento en comprensión de archivos XML - Conocimiento en manejo de programas...

**Analista de Reclamos** **(**220006VD**)** **UBICACIÓN PRINCIPAL**: PANAMA-PANAMA-PANAMA **ORGANIZACIÓN**: AXA Partners - AP Global Operations**TIPO DE CONTRATO**: Fijo**TURNO**: Trabajo de día**HORARIO**: Tiempo completo**DESCRIPCIÓN**: - Revisar, capturar y procesar de manera eficaz la información en el sistema. Recibir y revisar los reclamos por la...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este rol, requerimos...

Se requiere arquitecto o ingeniero estructural con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en Diseño y Desarrollo de Planos en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios,...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

Con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en el diseño y desarrollo de planos de movimiento de tierra, topografía, nívelación, terracerías, entre otros, en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos;...

Descripción del puesto FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en cuanto a su actividad o perfil tanto de persona natural, como jurídica; detectar transacciones fuera de la actividad o perfiles declarados. Realizar investigaciones de clientes que reflejen transacciones inusuales y/o sospechosas, con la finalidad de prevenir el...

Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

**Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes, en...

PROPOSITO DEL CARGO Investigar e implementar las nuevas herramientas y esquemas de seguridad. Participar en proyectos generales y dar apoyo a los proyectos que se implementan en las diferentes áreas de Tecnología de la Información y en las áreas de negocios del Banco, de acuerdo a los procedimientos establecidos, con el fin de garantizar el continuo y...