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Supervisor de Prevención de Fraude
hace 2 semanas
Orientar en temas de riesgos de fraudes para la creación de nuevos productos, según requerimiento de las diferentes áreas dentro de la organización.
Asesorar a las instituciones financieras en las reglas de prevención aplicables a sus productos para mitigar afectaciones. Brindar a los nuevos clientes capacitaciones sobre el funcionamiento del servicio del sitio seguro y accesos requeridos. Presentar informes de gestión mensual del área de Prevención de Fraudes. Velar por que se cumplan los diferentes procesos requeridos para la identificación y mitigación de fraudes.Presentar la información estadística y general de los temas relacionados a fraudes del producto Clave ante el Comité de Prevención de Fraude realizado por la Superintendencia de Bancos.
Mejorar los servicios ofrecidos mediante la búsqueda constante e implementación de soluciones que apoyen los cambios. Controlar, evidenciar y sustentar los soportes correspondientes para atender las distintas auditorías mandatorios en la organización. Gestionar y desarrollar al personal que esté a su cargo o lidere.
Somos una empresa orgullosamente panameña, con más de 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica.
La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y confiabilidad en los servicios que brinda.
Hemos sido certificados por 10 años consecutivos, por el Instituto Great Place to Work, como uno de los mejores lugares para trabajar en Centro América.
Requisitos:
Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines Manejo de Inglés intermedio.
Conocimiento en al menos una herramienta de prevención de fraude (Monitor Plus, VRM, Sentinel y otras) Conocimiento en creación de reglas de prevención de fraude.
Conocimiento en Microsoft Office (Excel, Word y Power Point) Al menos 5 años de experiência en posiciones de prevención de fraude.
Al menos 3 años de experiência liderando equipos de trabajo.Beneficios
Capacitaciones Bonificación Anual Aguinaldo Seguro Colectivo Seguro de Vida Estacionamiento Tiempo Flexible
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Analista de Fraude
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Telered A tiempo completoFunciones y Responsabilidades Principales: Monitorear las alertas en la herramienta de prevención de fraudes, analizar las mismas para categorizar los riesgos y notificar a las instituciones financieras miembros del servicio. Realizar sesiones de trabajo con las instituciones miembros para la definición sus reglas de fraudes.Tener conocimiento en creación...
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Coordinador de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoCoordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...
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Analista Técnico de Prevención y Control de Fraude
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Banco General A tiempo completodel puesto Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en...
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Auditor de Prevención Fiduciaria I
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoParticipar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...
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Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completoVelar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....
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Auxiliar de Prevención
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completoDescripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...
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Auxiliar de Prevención
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completoDescripción del puesto:¿Eres una persona proactiva, con excelentes habilidades de comunicación y un espíritu de servicio? Esta oportunidad es para ti Estamos en la búsqueda de un Auxiliar de prevención - Motorizado para unirte a nuestro equipo en Arraiján, Panamá Oeste, Panamá.Como Auxiliar de prevención - Motorizado, serás responsable de realizar...
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Analista de Facturación
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Eulen Panamá De Servicios, S.A. A tiempo completoLlevar a cabo las facturaciones de actas por fraude que se efectúe una verificación minuciosa de todos los cálculos y las pruebas sustentadoras con las que se cuenta para evitar penalizaciones por parte del ente regulador.Contactar a cada uno de los clientes que se ha obtenido del resultado de los errores administrativos a los cuales no se les ha emitido...
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Supervisor de Transacciones de Tarjetas de Credito
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Proyecto Staffing A tiempo completoEmpresa de servicios de medios de pago en Panama busca contratar Supervisor de Transacciones de Tarjetas de Crdito Requisitos Experiência con operaciones de TDC Cocimiento de manuales de franquicias y sus actualizaciones Habilidad para identificacin de fraudes, cargos y reporteria Buen dominio de Paquete Office Graduado en Informatica, Administracion de...
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Asistente de Abogado
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoAsistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...
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Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".Requisitos:Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....
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Supervisor a de Mercadeo y Ventas Supervisor a De
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Métodos De Aprendizaje S.A A tiempo completoCCT Panam solicita Supervisor a de Mercadeo y Ventas con experiência en TelemercadeoCallCenter.CCT Panam solicita Supervisor a de Mercadeo y Ventas con experiência en TelemercadeoCallCenter.CCT Panam solicita Supervisor a de Mercadeo y Ventas con experiência en TelemercadeoCallCenter.CCT Panam solicita Supervisor a de Mercadeo y Ventas con experiência en...
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Supervisor de Transporte
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Datasafe de Panama S. de R.L A tiempo completoFUNCIONES PRINCIPALES: Responsable de las responsabilidades de conducción principal y de respaldo en todas las rutas, proporcionando una entrega y recogida eficaz y oportuna de los materiales del cliente de acuerdo con la política de la empresa y los requisitos del cliente. Responsable de la carga, descarga de material y medios según sea necesario, tanto...
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Supervisor Prevención y Perdidas
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Marriott International, Inc A tiempo completoNúmero de Empleo Categoría de Empleo Loss Prevention & SecurityUbicación Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama, Panama, Panama VER EN MAPAHorario Full-Time¿Ubicación remota? N¿Reubicación? NTipo de Posición Non-ManagementAPTITUDES DESEABLESEducación: Título de estudios secundarios o certificado equivalente de un...
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Supervisor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completoSupervisor de Cumplimiento - Oportunidad de Empleo FrescaDescripción de la Empresa: Empresa dedicada al reclutamiento y selección de talento.ACERCA DE LA VACANTE- Responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas para prevenir el blanqueo de capitales.- Realizar la debida diligencia a clientes nuevos y existentes.- Actuar como enlace con...
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Supervisor de Producción Experiencia en Planta
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Econored De Panamá A tiempo completoAsegurar que se cumplan los tiempos programados de paro obteniendo el indicador de utilizacin de lnea.Coordinar con los Supervisores de Produccin, los cambios de formato y sabor.Vigilar el cumplimiento del reglamento interno a travs de la supervisin y capacitacin salvaguardando la integridad del personal y los equipos.Controlar las mermas y desperdicios...
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Supervisor de Cobros
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Gestionadora de Creditos A tiempo completoObjetivo:Lograr la meta de recuperación de la empresa mediante el uso de los recursos que la misma pone a su disposición, tales como los sistemas de trabajo y el recurso humano asignado, desarrollando al máximo el potencial de cada equipo.Requisitos:Estudiante universitario de Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín.Manejo de herramientas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Supervisor de Servicio Al Cliente
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva de Personal A tiempo completoDescripción del puesto: Supervisor de Servicio al ClienteEn nuestra empresa estamos en la búsqueda de un Supervisor de Servicio al Cliente para unirse a nuestro equipo en Ciudad de Panamá, Panamá. Este puesto se encuentra dentro del área de trabajo de Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, donde la persona seleccionada desempeñará un papel...
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Gerente de Riesgo
hace 2 semanas
Panamá, Panamá, Panamá Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completoIdentificar los riesgos financieros, de seguridad y protección que pueda afrontar la empresa u organización cliente. Elaborar planes de actuación para reducir los factores de riesgo. Recabar información financiera confidencial del cliente, como ingresos, activos y deudas. Gestionar las pólizas de seguros de la empresa. Realizar una evaluación de...