Empleos actuales relacionados con Oficial de Control Interno- Cumplimiento - Panamá, Panamá - Banco General

  • Technical Design Intern

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Signify Netherlands B.V. A tiempo completo

    We're looking for a Technical Design Intern to join our Genlyte S&S Team in Panama Working for Signify means being creative and adaptive. Our culture of continuous learning and commitment to diversity and inclusion creates an environment that allows you to build your skills and career. Together, we're transforming our industry. As the world leader in...

  • SARA Intern

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá Philips A tiempo completo

    Job TitleSARA InternJob DescriptionEres estudiante y estás listo(a) para comenzar una carrera increíble? ¿Estás buscando una práctica donde puedas hacer una diferencia y mejorar la vida de las personas?En Philips, tenemos retos extraordinarios para ofrecerte. Trabajarás en un ambiente dinámico, contribuyendo a proyectos con impacto real en la vida de...

  • Intern - Indirect Tax

    hace 2 meses

    Panamá, Panamá, Panamá Philips A tiempo completo

    Job TitleIntern - Indirect TaxJob Description¿Eres estudiante y estás listo(a) para comenzar una carrera increíble? ¿Estás buscando una práctica donde puedas hacer una diferencia y mejorar la vida de las personas?En Philips, tenemos retos extraordinarios para ofrecerte. Trabajarás en un ambiente dinámico, contribuyendo a proyectos con impacto real en...

  • Supervisor

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá, Panamá Scotiabank A tiempo completo $1,850 al mes

    Gestión del proyecto y supervisión de televentas y ventas directasAsegurar y supervisar desde la generación de la fuente de datos hasta la activación, gestión y entrega de los productos principales del cliente.Optimizar los resultados de desempeño y productividad del equipo.Realizar un análisis detallado de la eficiencia de los datos y la adecuación...

  • soporte operativo

    hace 2 meses

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    Objetivo del CargoRecopilar, manejar, analizar y dar seguimiento a los gastos del área para las unidades de negocio de cemento y concreto; Seguimiento a los KPI's que tiene asignada la operación; Auditar y conciliar los procesos que lleva el área de CDS en Guatemala; Controlar los indicadores y que se cumplan las políticas de la compañía. Principales...

  • soporte operativo

    hace 3 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    Objetivo del CargoRecopilar, manejar, analizar y dar seguimiento a los gastos del área para las unidades de negocio de cemento y concreto; Seguimiento a los KPI's que tiene asignada la operación; Auditar y conciliar los procesos que lleva el área de CDS; Controlar los indicadores y que se cumplan las políticas de la compañía. Principales Funciones y...

  • coord. de mineria

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Administrar los títulos mineros de la compañía, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de ámbito minero y legal de los títulos, así como el desarrollo técnico de los diferentes proyectos mineros, en pro de garantizar el suministro de materias primas a las plantas y clientes de la compañía. Actividades del...

  • asesor de seguridad industrial

    hace 4 semanas

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    1. Objetivo del Puesto Optimizar la Seguridad Industrial, garantizando que la mano de obra en la empresa cuente con los requisitos seguridad adecuados 2. Principales ResponsabilidadesCumplir y apoyar las políticas, normas y procedimientos de seguridad y salud de CEMEX. Cumplir con el uso de EPP en su puesto de trabajo. Seguir las instrucciones y tomar las...

  • analista de seguridad industrial

    hace 7 días

    Panamá, Panamá, Panamá CEMEX A tiempo completo

    1. Objetivo del Puesto Implementar, verificar, asegurar y gestionar el cumplimiento de las Políticas, normas y procedimientos de seguridad y salud en la unidad de negocio para cumplir con los objetivos definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y lograr una operación libre de incidentes y enfermedades laborales. 2. Principales...

  • Ejecutivo Comercial Affinity

    hace 1 mes

    Panamá, Panamá, Panamá Marsh A tiempo completo

    Marsh McLennan es la firma líder a nivel mundial en servicios profesionales en riesgo, estrategia y personas a través de las unidades de negocio: Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman. Estamos creando una cultura en la que puedes ser auténtico en tu trabajo. Cuando te unes a nosotros, aportas tu energía inclusiva y entusiasmo a un equipo que te...

  • Ejecutivo Comercial Affinity

    hace 1 mes

    Panamá, Panamá, Panamá Marsh A tiempo completo

    Marsh McLennan es la firma líder a nivel mundial en servicios profesionales en riesgo, estrategia y personas a través de las unidades de negocio: Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman. Estamos creando una cultura en la que puedes ser auténtico en tu trabajo. Cuando te unes a nosotros, aportas tu energía inclusiva y entusiasmo a un equipo que te...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Oficial de Control Interno- Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Responsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados. Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    Descripción del puestoResponsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados. Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Auditor Interno

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Fci Logistics A tiempo completo

    AUDITOR INTERNO En FCI LOGISTICS, una reconocida empresa en el sector logístico en la ciudad de Panamá, estamos en búsqueda de un Auditor Interno para unirse a nuestro equipo. Si eres una persona analítica, detallista y con habilidades de comunicación efectiva, ¡te invitamos a aplicar!**Descripción del puesto**: Como Auditor Interno, serás...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimiento Ciudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Banco Aliado A tiempo completo

    Velar por el cumplimiento de las regulaciones del mercado de valores, para la prevención de delitos de blanqueo de Capitales y financiamiento del terrorismo.Banco Aliado, S.A. es una sociedad anónima de capital netamente nacional, inició operaciones el 14 de julio de 1992 con una Licencia General, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (hoy...

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá F&F A tiempo completo

    Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing.1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

  • Oficial de Auditoria Interna

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo

    **Proposito**: Llevar a cabo revisiones de las distintas áreas o componentes de la institución consideradas dentro del universo auditable, a fin de garantizar un cumplimiento eficaz y oportuno de los Controles internos asociados a los procesos, políticas y procedimientos del banco, Mantener papeles de trabajo documentados adecuadamente como soporte de los...

  • Analista de Control Interno

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completo

    **Analista de Control **Interno**Vive **la experiência SONDA**¡Aquí transformas tu carrera!**¿Por qué ser parte de SONDA?**Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros clientes, sino...

  • Analista de Control Interno

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Sonda It A tiempo completo

    **Analista de Control **Interno** **Vive **la experiência SONDA** **¡Aquí transformas tu carrera!** **¿Por qué ser parte de SONDA?** Porque al igual que tú, amamos lo que hacemos, tenemos pasión por la innovación y estamos convencidos de que a través del conocimiento y de la tecnología no solo vamos a transformar los negocios de nuestros...

  • Oficial de Seguridad de Tecnología de La

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuentra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Principales Funciones y Responsabilidades: Definir los planes y proyectos, para reforzar la seguridad de los servidores y "endpoints" de la empresa. Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la infraestructura tecnológica...

  • Gerente Corporativo de Control Interno Vacante Para

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Orange Talent Group A tiempo completo

    ObjetivoDirigir y supervisar el sistema de control interno y sus programas con al finalidad de asegurar su correcta adopcin, implementacin y funcionamiento en todas las unidades del grupo.RequisitosExperiência mnima de 6 aos como Gerente de Control Interno a nível Regional C.A., en empresas de consumo masivo.Contador Pblico y Auditor, Ingeniero Industrial,...

  • Auditor Interno

    hace 1 semana

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Funciones**: - Elaborar plan de auditoría - Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos y planes de la organización - Presentar a la Dirección General, los informes periódicos - Participar en las auditorías internas o externas - Documentar los procesos y registros de auditoría - Entre otras. **Requisitos**: -...

  • Oficial de Programas

    hace 4 meses

    Panamá, Panamá Hias A tiempo completo

    HIAS Panamá está en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Programas. El Oficial de Programas apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la...

  • Oficial de Compras

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    **Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

  • Oficial de Compras

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    **Responsabilidades principales se centrarán en**: Planificar, desarrollar y gestionar todo lo relacionado con compras incluyendo solicitud de precios, elaboración de cotizaciones y ordenes de compras. Controlar toda la gestión documental que acompaña a cada compra Preparar la documentación pertinente para la presentación de licitaciones. Analizar...

  • Oficial de Nómina

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Dispositivos, Insumos Y Equipos Médicos A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Nómina, cuya misión es gestionar las planillas de pagos de salario y otras retribuciones de los trabajadores de las compañías filiales a través del uso de sistemas mecanizados y el debido cumplimiento de procesos establecidos con el próposito de cumplir con los compromisos laborales de la empresa y las...

  • Gerente de Auditoría Interna

    hace 3 meses

    Panamá, Panamá Grupo Stt A tiempo completo

    Aportar un enfoque sistemático y disciplinado al proceso con el fin de asegurar que los riesgos a los que está expuesta la Compañía (Resguardo de los activos de la Compañía, Efectividad y eficiencia en las operaciones, Confiabilidad en los reportes financieros, Cumplimiento de leyes y regulaciones y Cumplimiento de estándares de calidad de los...

Oficial de Control Interno- Cumplimiento

hace 4 meses

Panamá, Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

del puesto Responsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados.

Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas.

Apoyar y Supervisar la preparación de la información para presentación a los comités y la Gerencia General. Estandarizar la generación y gestión de informes, reportes, documentos y/o tableros de gestión que se utilicen en Control Interno.

Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.


Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.) Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas internas del departamento con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible en las fuentes.

Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento. Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.
Requisitos Poseer título universitario en Ingeniería en Sistemas o Ingeniería Industrial. Conocimientos sobre instrumentos financieros y productos bancarios.


Conocimiento sobre temas relacionados a tecnología de la información e inteligencia de negocios (base de datos y/o análisis de información).

Noción general sobre el diseño de modelos lógicos, conceptuales y físicos de base de datos.

Manejo de los siguientes lenguajes:

Visual Basic (básico), deseable SQL (intermedio).