Supervisor de Cumplimiento

hace 2 semanas


Panama PanaJobs Recruiting, S.A A tiempo completo

**Supervisor de cumplimiento **Vacante Fresca****:
PanaJobs Recruiting, S.A

**Publicado el**: 22-05-2024,
por PanaJobs Recruiting, S.A.

**Descripción de la Empresa**: Reclutamiento y Selección.

ACERCA DE LA VACANTE

Funciones del Puesto

OBJETIVO
Responsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nível de riesgo. Servir como enlace con la UAF y la Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros. Actualizarse en temas de AML/CTF.

Requisitos del Puesto
- FUNCIONES
- Ejecutar y garantizar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento.
- Realizar debida diligencia a nuevos clientes.
- Revisar debida diligencia enviada por clientes y comunicar resultados al abogado.
- Dar seguimiento al envío de documentos por clientes.
- Archivar información de debida diligencia.
- Actualizar debida diligencia con cambios en la estructura de clientes.
- Mantenerse actualizado en legislación y tendencias AML/CTF.
- Alertar sobre operaciones sospechosas.
- Presentar informes de eficiencia del sistema AML/CTF.
- Organizar capacitaciones anuales.
- Responsable asistir en el manejo y control de la documentación original en custodia.

**Requisitos**:

- 1 año de experiência como oficial de cumplimiento o puestos similares
- formación académica en áreas como Derecho, Finanzas, Economía o áreas afines.
- Poseer certificaciones relevantes en cumplimiento normativo.
- Dominio avanzado o intermedio del idioma inglés.

OTROS DETALLES

Area del Puesto

Legal

Ubicación del Puesto

Panama, Panama, Panama

Nível Académico

Licenciatura

Nível de Cómputo

Office Basico (Word,Excel,Outlook)

**Idiomas**:
Español: 100%
Inglés: 90%

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