Asistente para El Departamento de Cumplimiento

Somos una empresa estable y sólida, con más de 50 años en el mercado y con expectativas de crecimiento. Estamos en la búsqueda de un Asistente para nuestro departamento de Sistemas, te compartimos detalles del cargo: Responsabilidades Realizar labores de programación para diseñar reportes, programas, módulos y otros, en el software de la empresa,...

Responsabilidades Mantener actualizados los documentos que contengan las políticas y procedimientos relacionados a la prevención del Blanqueo de Capitales según Manual de Cumplimiento basado en políticas de la firma. Dar seguimiento o monitoreo continuo a cartera de clientes Actualización de expedientes Diligenciar a nuevos clientes Gestiones...

Somos una empresa estable y sólida, con más de 50 años en el mercado y con expectativas de crecimiento. Estamos en la búsqueda de un Asistente para nuestro departamento de Sistemas, te compartimos detalles del cargo: Responsabilidades Realizar labores de programación para diseñar reportes, programas, módulos y otros, en el software de la empresa,...

Se requiere de personal como asistente oficinista para departamento comercial.Se requiere de conocimientos básicos contables, dominio de Office.Ideal con experiência de ventas y manejo de redes sociales, ya que puede aplicar a comisionar por ventas.Proactiva, con iniciativa e interés de crecer en la empresa.

**Objetivo General**: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar...

**Objetivo del puesto**: Desarrollar labores de asistencia al Jefe y Oficial de Cumplimiento en el control y seguimiento de las actividades a desarrollar en el Departamento en temas relacionados con el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.Funciones: Generar, analizar, confeccionar y reportar a...

**Acerca de la vacante**: Funciones del Puesto**: Compartimos algunas de las funciones del cargo: 1. Realizar labores de programación para diseñar reportes, programas, módulos y otros, en el software APPX de la Empresa, utilizando el lenguaje propio de dicho software para obtener los resultados óptimos en los diferentes trabajos de programación que...

**Funciones del Puesto**: Verificar que el cumplimiento de los procedimientos y políticas de la compañía sean seguidos, confeccionar reportes de los hallazgos con sus recomendaciones, adiestrar a los gerentes de oficina y departamentos, así como también al personal en general sobre procedimientos relacionados con las auditorias. Trabajar en proyectos...

¿Por qué debés formar parte de nuestro equipo El Orbe? En El Orbe S.A., nos encanta la cercanía y excelencia, es por esto que buscamos ofrecer cada día más y mejores soluciones integradoras para el mercado tan exigente en el área de TI con el que contamos hoy en día. Somos un diferenciador en el mercado por ser especialistas en ciberseguridad,...

Funciones - Asistente del Departamento de Cobranzas - Facturacin - Caja - Asistente General del departamento de Ventas y en general.

Archivo de documentos y elaboracin de carpetas; escaneo de documentos; redaccin de cartas; seguimiento de trmites legales en instituciones pblicas, registro pblico, notaras, DGI, Aduanas; otros del Departamento.

Estamos en búsqueda de personal para el área de Cumplimiento.Asistente de CumplimientoDescripción: Tiene la responsabilidad de asegurar que todas las alertas de transacciones y listas generadas sean atendidas y revisadas en calidad y en tiempo establecido, asegurándose del cumplimiento de los procesos en alcance, profundidad, plazos y revisión en base...

REQUISITOS - Estar cursando estudios en Derecho y Ciencias Políticas, Finanzas o en carreras a fines. - **Indispensable** mantener un **mínimo de 1 año de experiência en el área de Cumplimiento.**: - Capacidad de trabajar bajo presión con habilidades de organización y comunicación. - Persona proactiva, discreta y asertiva. - Dominio **nível...

**Descripción del puesto**: **Objetivo General**:Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. **Funciones**: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 3. Mantener los expedientes de las sociedades y...

Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

Asistente administrativo con experiência en financieras, atención al cliente, cotización de prestamos personales, manejo de documentación.

En busca de Asistente administrativa con conocimiento en calculo de planillas, conocimiento en sistema Sipe, disponibilidad inmediata, honesta, responsable, puntual (Favor si no cumple con los requisitos no aplicar)

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

**Asistente de Departamento de Compras Resumen del Puesto**: El asistente de departamento de compras desempeñará un papel esencial en el proceso de adquisición de bienes y servicios para la organización. Será responsable de brindar apoyo administrativo y coordinación para garantizar un flujo eficiente de actividades dentro del departamento de...