Especialista en Prevención de Fraude

Resumen de la empresa:">La operadora de PTAR se dedica a prevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo.Descripción del puesto:">Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para implementar medidas de seguridad y salud ocupacional en nuestros centros de trabajo. Entre sus responsabilidades...

del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Desarrollar, organizar y documentar las asignaciones de auditoría, asegurando el logro de los objetivos de las mismas enfocadas a la administración de riesgos y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el procesamiento de las operaciones.FUNCIONES GENERALES Cumplir con el Normas Globales de Auditoría...

del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial.El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones...

Visión general de la empresa:">Banco General es una institución financiera líder en la región, comprometida con la seguridad y confiabilidad de sus operaciones.">Descripción del puesto:">Buscamos a un Analista Técnico enfocado en la prevención de fraude, para trabajar en modalidad presencial.">Responsabilidades:">">Monitorear y analizar las...

Página principal:">Bienvenido a Banco General, S.A.">Detalles del puesto:">Posición: Analista Técnico">Nivel: Especialista">Categoría: Tecnología y Análisis">Funciones clave:">">Prevenir y detectar fraudes en operaciones bancarias.">Investigar casos específicos de fraude.">Recomendar acciones correctivas para prevenir el fraude.">Notificar a entes...

Nuestra MisiónPrevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo, promoviendo un entorno laboral saludable a través de la identificación, prevención y mitigación de peligros.

Descripción del puesto:">Buscamos a un Experto en Gestión de Riesgos Laborales para desarrollar y implementar estrategias de prevención de riesgos laborales en nuestros centros de trabajo. Este profesional debe ser capaz de analizar y evaluar riesgos potenciales, diseñar planes de capacitación y formación, y colaborar con los trabajadores en la...

Visión general:">Nuestra empresa se enfoca en la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud ocupacional en los centros de trabajo. Buscamos expertos que compartan nuestra visión y estén dispuestos a trabajar en una cultura de seguridad y bienestar.Descripción del puesto:">El objetivo principal es garantizar la seguridad y salud de todos...

Descripción del TrabajoEl/la responsable de esta posición será encargado/a de:- Identificar y evaluar riesgos laborales- Desarrollar e implementar planes de prevención de accidentes y enfermedades- Proporcionar capacitación y formación a los empleados sobre medidas de protección y prevención- Verificar el cumplimiento normativo y regulatorio...

Descripción del Cargo:En Banco General, estamos buscando un profesional destacado para el puesto de Analista Senior de Auditoría. Como miembro del equipo de auditoría, su objetivo principal será garantizar que nuestras operaciones estén alineadas con las normas y procedimientos establecidos.Durante este proceso, se espera que realice los siguientes...

Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...

Descripción del PuestoSistema de Planilla en Línea busca a un profesional experimentado en Contabilidad para ocupar el puesto de Especialista en Gestión Financiera Avanzada. El candidato ideal posee experiencia mínima de 3 años y está capacitado para realizar todas las tareas relacionadas con la contabilidad del grupo, incluyendo los cierres mensuales...

Resumen de la EmpresaEl Operador de PTAR busca un profesional experimentado para liderar nuestro equipo en materia de seguridad y salud ocupacional.

Empresa panameña especialista en brindar servicios de limpieza, busca operarios con experiencia profesional en el uso de maquinarías o equipos de limpieza: Edad: Indiferente Residencia: Pmá centro o área este. Experiencia como operario de limpieza utilizando equipos como secadoras, aspiradoras, fregadoras de piso entre otros equipos. Disponibilidad de...

Beneficios del empleo:Oportunidad de trabajar en una empresa líder en la industria del tratamiento de aguaFormación y desarrollo profesional continuoSeguridad y protección laboralBuen ambiente de trabajo y relación con colegasHorario estable y flexibleOtras información:Aprende a ser parte de nuestro equipo dinámico y comprometido con la calidad del...

En El Hombre de la Mancha, buscamos un Vendedor con estudios en Mercadeo, Publicidad y Ventas o carreras afines.Descripción del puestoEste es un puesto ideal para aquellos que buscan desafíos nuevos y un ambiente de trabajo dinámico. Nos encontramos en búsqueda de un profesional con experiencia en ventas al por mayor y orientación a...

**Nuestra misión:** En OPERADOR DE PTAR, nos esforzamos por ofrecer servicios de alta calidad a nuestros clientes. Buscamos profesionales comprometidos con la excelencia y la innovación.**Descripción del puesto:Nuestro equipo requiere un técnico especializado en plantas de tratamiento de aguas residuales para asegurar su funcionamiento óptimoEl...

Orientar en temas de riesgos de fraudes para la creación de nuevos productos, según requerimiento de las diferentes áreas dentro de la organización. Asesorar a las instituciones financieras en las reglas de prevención aplicables a sus productos para mitigar afectaciones. Brindar a los nuevos clientes capacitaciones sobre el funcionamiento del servicio...

Orientar en temas de riesgos de fraudes para la creación de nuevos productos, según requerimiento de las diferentes áreas dentro de la organización. Asesorar a las instituciones financieras en las reglas de prevención aplicables a sus productos para mitigar afectaciones. Brindar a los nuevos clientes capacitaciones sobre el funcionamiento del servicio...

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

El ocupante de la vacante tiene como objetivo principal analizar, gestionar y dar seguimiento a las alertas de fraude, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas por fraudes cumpliendo con los procesos, lineamientos y estrategias dentro de la Unidad de Prevención de Fraudes. **Dentro de sus funciones debe, más no se limita a**: Monitoreo de...

Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria....

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

Nos encontramos en la búsqueda del Coordinador(a) del área de Seguridad y Protección que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 3 años de experiência en áreas de protección, seguridad y/o control en compañías similares.Estudios completos en Derecho, Criminología, Administración de empresas o afinesConocimientos en: Sistemas de seguridad...

Nos encontramos en la búsqueda del Coordinador(a) del área de Seguridad y Protección que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 3 años de experiência en áreas de protección, seguridad y/o control en compañías similares. Estudios completos en Derecho, Criminología, Administración de empresas o afines Conocimientos en: Sistemas de seguridad...

Especialista de despacho aduanal Buscamos un profesional altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Panamá. Como **Especialista de despacho aduanal **, serás responsable de gestionar todas las operaciones aduaneras en Panamá y coordinar con nuestros equipos en otros países de LATAM. **Requisitos**: - Licenciatura o Ingenieria concluida con y...

Somos una empresa orientada a la producción de helados y nos encontramos en busca de Auditor de Inventarios que analice, evalué y diagnostique el proceso de control de inventarios en las diferentes ubicaciones de la compañía, identificando causas raíces y oportunidades de mejora que mitigue las pérdidas. Al igual de generar planes de acción claros y...

Descripción de la empresaDescripción de la empresaSomos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones.Nuestras Facultades son:...

**Descripción del empleo Objetivo del Puesto**: El objetivo del puesto es contribuir al alcance de las metas y objetivos del componente de Atención y Tratamiento del PRCVIH, a través de un paquete de actividades a desarrollar de acuerdo a Planes de Trabajo Anuales del Acuerdo Cooperativo "Fortalecimiento de capacidades para la prevención, atención y...

**Ingeniero de Datos**: Sophos.GFT **Publicado el**: 02-08-2024, por Sophos.GFT. **Descripción de la Empresa**: Tecnología. ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Diseñar, implementar y gestionar sistemas para procesar y analizar grandes conjuntos de datos; para esto requiere habilidades en programación, bases de datos y herramientas para su...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

**Descripción**: Somos empresa líder en ingeniería de infraestructura, estamos buscando personal que siga aportando a nuestro desarrollo ¡Esta es tu gran oportunidad! ¡Queremos que te unas a nuestro equipo como Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional! **Requisitos**: Licenciatura en Salud y Seguridad Ocupacional, o carrera afín. Experiência...

Consultor Individual UNDP-PAN-00160 Consultor en Educación Musical - Especialista en Canto y Técnica Vocal (1 docente) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está ejecutando actualmente un proyecto Proyecto No. 00096820 "Red Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá" que requiere los servicios de Consultor en...

Llevar a cabo las facturaciones de actas por fraudes que se efectu una verificacin minuciosa de todos los clculos y las pruebas sustentadoras con la que se cuenten para evitar penalizaciones por parte del ente regulador.Contactar a cada uno de los clientes que se ha obtenido del resultado de los errores administrativos a los cuales no se les ha emitido las...

El Analista de Datos es responsable de transformar y analizar grandes volúmenes de información para apoyar la toma de decisiones estratégicas en áreas de marketing, ventas, fidelización, riesgo y crédito. Utilizando técnicas estadísticas avanzadas y herramientas de visualización, el profesional desarrollará modelos predictivos y de segmentación...

PROPOSITO DEL CARGO Revisar y analizar los casos que se registran diariamente en la herramienta de atención de casos, clasificarlos según su tipo, enviar el código de condición de contracargo correcto y darle el debido seguimiento, para cumplir con los estándares de las marcas y del banco; así como también revisar y gestionar las cuentas contables del...