Supervisor de Prevención de Fraude

Orientar en temas de riesgos de fraudes para la creación de nuevos productos, según requerimiento de las diferentes áreas dentro de la organización. Asesorar a las instituciones financieras en las reglas de prevención aplicables a sus productos para mitigar afectaciones. Brindar a los nuevos clientes capacitaciones sobre el funcionamiento del servicio...

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

Resumen del puesto:">Estamos buscando a un Analista Técnico especializado en la prevención de fraude, con experiencia en detección y análisis de posibles fraudes. Este profesional trabajará en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones financieras.">Responsabilidades:">">Identificar patrones...

El ocupante de la vacante tiene como objetivo principal analizar, gestionar y dar seguimiento a las alertas de fraude, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas por fraudes cumpliendo con los procesos, lineamientos y estrategias dentro de la Unidad de Prevención de Fraudes. **Dentro de sus funciones debe, más no se limita a**: Monitoreo de...

Monitorear y analizar las operaciones bancarias realizadas por nuestros clientes a nível Local e Internacional con el fin de solucionar reclamos de posibles fraudes. Realizar investigaciones a requerimiento de casos en estudio, investigaciones aleatorias para determinar irregularidades. Análisis de tendencias y nuevas modalidades de fraude en la Industria....

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

Resumen de la empresa:">La operadora de PTAR se dedica a prevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo.Descripción del puesto:">Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para implementar medidas de seguridad y salud ocupacional en nuestros centros de trabajo. Entre sus responsabilidades...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Desarrollar, organizar y documentar las asignaciones de auditoría, asegurando el logro de los objetivos de las mismas enfocadas a la administración de riesgos y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el procesamiento de las operaciones.FUNCIONES GENERALES Cumplir con el Normas Globales de Auditoría...

del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial.El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones...

Empresa de servicios de medios de pago en Panama busca contratar Supervisor de Transacciones de Tarjetas de Crdito Requisitos Experiência con operaciones de TDC Cocimiento de manuales de franquicias y sus actualizaciones Habilidad para identificacin de fraudes, cargos y reporteria Buen dominio de Paquete Office Graduado en Informatica, Administracion de...

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario".**Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....

Visión general de la empresa:">Banco General es una institución financiera líder en la región, comprometida con la seguridad y confiabilidad de sus operaciones.">Descripción del puesto:">Buscamos a un Analista Técnico enfocado en la prevención de fraude, para trabajar en modalidad presencial.">Responsabilidades:">">Monitorear y analizar las...

**FUNCIONES PRINCIPALES**: - Responsable de las responsabilidades de conducción principal y de respaldo en todas las rutas, proporcionando una entrega y recogida eficaz y oportuna de los materiales del cliente de acuerdo con la política de la empresa y los requisitos del cliente. Responsable de la carga, descarga de material y medios según sea necesario,...

Asegurar que se cumplan los tiempos programados de paro obteniendo el indicador de utilizacin de lnea.Coordinar con los Supervisores de Produccin, los cambios de formato y sabor.Vigilar el cumplimiento del reglamento interno a travs de la supervisin y capacitacin salvaguardando la integridad del personal y los equipos.Controlar las mermas y desperdicios...

**Objetivo**: Lograr la meta de recuperación de la empresa mediante el uso de los recursos que la misma pone a su disposición, tales como los sistemas de trabajo y el recurso humano asignado, desarrollando al máximo el potencial de cada equipo. **Requisitos**: Estudiante universitario de Administración de Empresas, Finanzas o carrera afín. Manejo de...

Descripción del puesto:">Buscamos a un Experto en Gestión de Riesgos Laborales para desarrollar y implementar estrategias de prevención de riesgos laborales en nuestros centros de trabajo. Este profesional debe ser capaz de analizar y evaluar riesgos potenciales, diseñar planes de capacitación y formación, y colaborar con los trabajadores en la...

Visión general:">Nuestra empresa se enfoca en la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud ocupacional en los centros de trabajo. Buscamos expertos que compartan nuestra visión y estén dispuestos a trabajar en una cultura de seguridad y bienestar.Descripción del puesto:">El objetivo principal es garantizar la seguridad y salud de todos...

**Additional Information** **Job Number**25003483 **Job Category**Loss Prevention & Security **Location**Renaissance Panama City Hotel, Via Espana & Ricardo Arias Street, Panama City, Panama City, Panama, 05890-823 **Schedule**Full Time **Located Remotely?**N **Position Type** Non-Management **Bienvenido a nuestra familia** Le damos la bienvenida como...

**Controlar la producción**: monitoreo del comportamiento de las líneas de producción a su cargo durante el turno de labores realizando las gestiones para mantener sobre estándares y optimizando los recursos (producción, hora, turno, día, uso de recursos (insumos y materiales)). - Administrar el personal: asignación de trabajos de acuerdo con el...