Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria

Velar por la correcta planificación, coordinación, supervisión y ejecución de las inspecciones en cuanto a la prevención y administración del riesgo de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Coordinar y dar seguimiento la preparación el proyecto de resoluciones generales, resuelto y circular para la aprobación del Superintendente....

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Descripción del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial. Tus responsabilidades incluirán la identificación de patrones sospechosos, análisis de datos, y la implementación de soluciones para prevenir el fraude en todas sus formas. Si eres proactivo, analítico y...

Resumen de la empresa:">La operadora de PTAR se dedica a prevenir accidentes, enfermedades y riesgos asociados con el trabajo.Descripción del puesto:">Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para implementar medidas de seguridad y salud ocupacional en nuestros centros de trabajo. Entre sus responsabilidades...

Resumen del puesto:">Estamos buscando a un Analista Técnico especializado en la prevención de fraude, con experiencia en detección y análisis de posibles fraudes. Este profesional trabajará en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones financieras.">Responsabilidades:">">Identificar patrones...

El ocupante de la vacante tiene como objetivo principal analizar, gestionar y dar seguimiento a las alertas de fraude, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo de pérdidas por fraudes cumpliendo con los procesos, lineamientos y estrategias dentro de la Unidad de Prevención de Fraudes. **Dentro de sus funciones debe, más no se limita a**: Monitoreo de...

**Descripción de la empresa** Descripción de la empresa Somos una prestigiosa institución de educación superior que por 50 años ha puesto al servicio de Guatemala programas educativos, de investigación y de extensión de gran impacto para la sociedad, por medio de tres campus, cinco facultades y un Instituto de Investigaciones. Nuestras Facultades...

Se requiere arquitecto o ingeniero estructural con mínimo de 10 años de experiência con idoneidad en Diseño y Desarrollo de Planos en proyectos de alta complejidad (edificios comerciales: shopping center, edificios bancarios y otros; edificios administrativos; hoteles o edificios residenciales mayor a 40 pisos; edificios educacionales: colegios,...

El objetivo de esta posición es apoyar la gestión de negocios de la fiduciaria a través de visitas a clientes, elaboración de propuestas, preparación de reportes gerenciales y presentaciones para comités y junta directiva. Manejar la cartera de clientes de fideicomisos comerciales, negocios y agropecuarios. Supervisar al personal a cargo velando que...

**Responsabilidad principal**: Generar prospectos de clientes del sector Legal y Fiduciario.Importante Family Oficce está en búsqueda de Business Developer para anexar a su equipo de trabajo.**Requisitos**: Licenciatura culminada en Derecho y Ciencias Políticas. Experiência mínima de 5 años en firmas de Abogados o Fiduciarias. Dominio de inglés...

ERFIL PROFESIONAL DEL PUESTO POR COMPETENCIA AUXILIAR DE TRAMITES Y DESCUENTOS OBJETIVO DE LA POSICION **Corto plazo**: 1\. Gestionar planillas de descuentos de contraloría. **Principales funciones**: Verificar que los documentos que se tramitan cumplan con requerido por la Contraloría, el Seguro Social, Universidad de Panamá y otras instituciones que se...

Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe.Responsabilidades / FuncionesElaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de CumplimientoSeguimiento y supervisión...

del puesto Estamos en la búsqueda de un Analista Técnico enfocado en la Prevención de Fraude, para trabajar en modalidad presencial.El candidato ideal será un profesional apasionado por la detección y análisis de posibles fraudes, trabajando en estrecha colaboración con diferentes departamentos para garantizar la seguridad de nuestras operaciones...

Descripción del puesto:">Buscamos a un Experto en Gestión de Riesgos Laborales para desarrollar y implementar estrategias de prevención de riesgos laborales en nuestros centros de trabajo. Este profesional debe ser capaz de analizar y evaluar riesgos potenciales, diseñar planes de capacitación y formación, y colaborar con los trabajadores en la...

Visión general:">Nuestra empresa se enfoca en la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud ocupacional en los centros de trabajo. Buscamos expertos que compartan nuestra visión y estén dispuestos a trabajar en una cultura de seguridad y bienestar.Descripción del puesto:">El objetivo principal es garantizar la seguridad y salud de todos...

Descripción del TrabajoEl/la responsable de esta posición será encargado/a de:- Identificar y evaluar riesgos laborales- Desarrollar e implementar planes de prevención de accidentes y enfermedades- Proporcionar capacitación y formación a los empleados sobre medidas de protección y prevención- Verificar el cumplimiento normativo y regulatorio...

Nos encontramos en la búsqueda del Coordinador(a) del área de Seguridad y Protección que cumpla con los siguientes requisitos: Mínimo 3 años de experiência en áreas de protección, seguridad y/o control en compañías similares.Estudios completos en Derecho, Criminología, Administración de empresas o afinesConocimientos en: Sistemas de seguridad...