Subdirector de Prevención Bancaria y Fiduciaria

"Actuamos para fortalecer y fomentar la estabilidad, confianza y competitividad del Sistema Bancario, manteniendo y profundizando la integración financiera internacional y la eficiencia y seguridad de la intermediación financiera y del sistema monetario". **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Derecho o carrera afín....

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Elaborar, coordinar y aprobar con los abogados las respuestas a las consultas referentes a los servicios y productos que prestan las entidades bancarias y fiduciarias, así como en materia de protección al consumidor. Coordinar, supervisar y dar seguimiento en la revisión de documentos, resoluciones, contratos bancarios y fiduciarios, y confección de...

Professional Trust, S.A. está en búsqueda de un Gerente General responsable del liderazgo, la dirección estratégica y la administración operativa de la entidad fiduciaria. El Gerente General reportará directamente a la Junta Directiva y se ocupará de garantizar: La integridad y apropiada gestión de los patrimonios fideicomitidos de la Empresa. Su...

Coordinar y supervisar que se cumpla con la ejecución del programa de inspección y el entrenamiento/preparación de los supervisores bajo su cargo. Asesorar a los supervisores en lo relativo al proceso de inspección en cuanto a dudas, consultas o problemas que puedan surgir en la misma. Asignar y coordinar trabajo, además de velar porque se cumpla con...

Desarrollar el tr mite para atender consultas internas y externas relacionadas al r gimen bancario y fiduciario.Atender tr mites relacionados con el R gimen Fiduciario.Desarrollar el tr mite para la atenci n de solicitudes y notificaciones de apertura, cierre y traslados de establecimientos bancarios.Autorizar las solicitudes de autorizaci n para...

Funciones: Investigar y presentar an lisis a trav s de cuadros comparativos de la legislaci n de otras jurisdicciones y las normas emitidas por organismos internacionales Realizar estudios y an lisis respecto al cumplimiento y efectividad de los Acuerdo, Resoluciones Generales, Resuelto, Circulares y Procedimientos, as como de las consultas presentadas en...

Descripción de empleo Oficial de Cumplimiento y Legal (Entidad Financiera) Descripción del puesto: A) Encargado del cumplimiento normativo: -Diseñar políticas, controles y procedimientos con un enfoque basado en riesgo, para la prevención de BC/FT/FPADM y difundir el manual de prevención a operaciones. -Enlace entre el sujeto obligado y los entes...