Auditor de Prevención Fiduciaria I

hace 2 días

Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n.
Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos de blanqueo de capitales (BC), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva (FPADM).
Verificar que su sistema de gesti n de riesgos est funcionando y que los controles o mitigantes adoptados se hayan implementados y sean efectivos (que cuenten con pol ticas, mecanismos y procedimientos de control interno de prevenci n, detecci n y reportes ROS en funci n de su exposici n a los riesgos de BC/FT/FPADM) Realizar los procedimientos asignados por el Coordinador para realizar la inspecci n.
Apoyar al Coordinador de Grupo de Inspecci n Prevenci n - Fiduciaria en la consecuci n de los objetivos de la inspecci n acorde con los controles y procedimientos establecidos por la empresa fiduciaria Revisar la informaci n financiera de los fideicomisos y verificar que est n acorde con los controles y procedimientos establecidos por la fiduciaria.
Presentar los resultados de los an lisis que realiza en las reas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto Participar de reuniones con el personal de las l neas de defensa (negocio, cumplimiento y auditor a) para validar como llevan a cabo sus procesos.
Participar en reuniones de planificaci n antes de ingresar a las inspecciones Preparar los papeles de trabajo de la inspecci n asignada Colaborar con la elaboraci n del acta de comunicaci n de resultados de inspecci n.
Colaborar con la elaboraci n del informe de inspecci n de acuerdo con los resultados obtenidos.
Participar en la verificaci n y evaluaci n de riesgos de las entidades fiduciarias.
Apoyar en la preparaci n del informe y documento sustento (papeles de trabajo) para jur dico para evaluaciones sancionatorias.
Participar en proyectos especiales de la gerencia de Prevenci n Fiduciaria.
Asistir al Director de Prevenci n y Control de Operaciones Il citas, Gerente de Prevenci n Fiduciaria y al Coordinador de Prevenci n Fiduciaria en otras funciones que consideren necesarias.

  • Auditor de Prevención Fiduciaria I

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $50,000 - $55,000 al año

    Descripción del puesto Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función...

  • Oficial de Auditoría Fiduciaria

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá COOPERATIVA PROFESIONALES, R.L. A tiempo completo B/.43,000 - B/.63,000 al año

    Entidad financiera está en búsqueda de un auditor que realice las siguientes funciones: Elaborar el plan anual de auditorías para la Fiduciaria. Realizar las evaluaciones de riesgos y controles de los procesos auditados. Diseñar o actualizar los programas de trabajo en base a riesgo de los trabajos de auditoría. Elaborar informes de las auditorías...

  • Gerente General de Fiduciaria

    hace 24 horas

    Panamá, Panamá COOPERATIVA PROFESIONALES, R.L. A tiempo completo

    Professional Trust, S.A. está en búsqueda de un Gerente General responsable del liderazgo, la dirección estratégica y la administración operativa de la entidad fiduciaria. El Gerente General reportará directamente a la Junta Directiva y se ocupará de garantizar: La integridad y apropiada gestión de los patrimonios fideicomitidos de la Empresa. Su...

  • Auditor De Pbc I

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $45,000 - $90,000 al año

    Descripción del puesto •Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferación de armas de...

  • Auditor Senior

    hace 4 días

    Panamá, Panamá Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto PROPÓSITO DEL CARGO Desarrollar, organizar y documentar las asignaciones de auditoría, asegurando el logro de los objetivos de las mismas enfocadas a la administración de riesgos y el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el procesamiento de las operaciones. FUNCIONES GENERALES Cumplir con el Normas Globales...

  • Asistente de Abogado

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo de trámites para atender consultas internas y externas relacionadas al régimen bancario, régimen fiduciario, régimen de prevención de blanqueo de capitales y demás leyes complementarias. Asistir y/o apoyar a los abogados en el desarrollo del trámite establecido para la atención de los procesos...

  • Especialista I

    hace 6 días

    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Universidad Del Valle De Guatemala A tiempo completo

    **Descripción del empleo Objetivo del puesto**: El Asesor de Prevención es responsable de proporcionar asistencia técnica especializada y optimizar las intervenciones relacionadas con el componente de prevención. Debe coordinar y supervisar con el equipo de el Programa Regional de VIH (VIHCA) del CES/UVG, (que podrá abreviarse solo como VIHCA), la...

  • Auditor De Pbc I

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il...

  • Auxiliar de Prevención de Perdidas y Servicio

    hace 2 semanas

    Panamá, Panamá Ar Holdings A tiempo completo

    En AR Holdings somos expertos en desarrollar y operar franquicias de prestigiosas marcas internacionales y estamos cambiando la forma de consumo de la región. Nuestra visión es ser el retailer que genera mayor valor con nuestros socios comerciales.AR Holdings busca una persona para el puesto de Auxiliar de prevención y servicio para nuestra tienda...