Auditor De Pbc I

hace 4 días

Panamá Panamá Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $45,000 - $90,000 al año


Descripción del puesto


•Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva u otras operaciones ilícitas.


•Revisar el cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de capitales, el Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva u otras operaciones ilícitas.

•Revisar la información financiera y verificar que estén acorde con los movimientos transaccionales (estado de cuenta) que realiza el cliente y los controles y procedimientos establecidos por el banco.


•Presentar los resultados de los análisis que se realiza en las áreas asignadas, emitiendo sus apreciaciones al respecto.


•Elaborar informes técnicos sobre las inspecciones realizadas respecto al cumplimiento de las regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.


•Verificar la efectividad y cumplimiento de los controles adoptados por el Banco.


•Confeccionar el expediente físico y electrónico con el resultado de la inspección para su archivo en la dirección.


•Apoyar al coordinador con la selección de la muestra de expedientes de colaboradores, cuentas cerradas, clientes que realizan transferencias internacionales para verificar el cumplimiento de la Política Conozca a su Colaborador o Cliente y lo establecido en la regulación.

•Apoyar al coordinador y al auditor 2 en la confección de los informes al culminar la inspección como matriz de hallazgos y recomendaciones y matriz de fortalezas y debilidades y otros.

•Participar en reuniones Sofcom (esto se ha dado esporádicamente y solo como apoyo).


•Participar en reuniones con personal del banco para concluir inspección integral junto con la Dirección de Supervisión.



Requisitos
  • Licenciatura en contabilidad, Economía, Banca y Finanzas, Sistemas, Derecho o carrera afín.
  • 1 a 2 años en el sector de Banca o negocios similares, área de cumplimiento, auditoría o riesgos.
  • Habilidad para investigar operaciones sospechosas y tipologías.
  • Conocimiento de Ley 23 del 27 de abril de 2015 para prevenir el BC/FT/FPADM.
  • Conocimiento de la Ley Bancaria, Normativas Legales y Sanas Prácticas Bancarias.
  • Conocimientos de los Acuerdos ,
  • Conocimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y otros Organismos Internacionales.
  • Conocimiento de Normas de Auditorías y de Contabilidad.
  • Habilidad para preparar y redactar informes técnicos.
  • Manejo intermedio de Office: Word, Excel y Power Point.
  • Contar con un mínimo de 18 meses en el cargo actual y no mantener sanciones disciplinaras.


Beneficios
  • Dia libre en cumpleaños, entre otros.
  • Bonificaciones
  • Programa de Salud y Bienestar Físico.
  • Póliza de salud y vida.
  • Oportunidad de crecimiento interno.
  • Carrera de Supervisor Bancario.
  • Capacitaciones locales e internacionales anuales.
  • Actividades como: ligas deportivas, conjunto folclórico, voluntariado, entre otras.
  • Convenios con empresas y universidades.

  • Auditor De Pbc I

    hace 2 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo $60,000 - $120,000 al año

    Realizar inspecciones a las diferentes instituciones bancarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Bancaria y de medir el riesgo que presentan sus operaciones y actividades bancarias en materia de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de la proliferaci n de armas de destrucci n masiva u otras operaciones il...

  • Auditor de Prevención Fiduciaria I

    hace 2 días

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el prop sito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que se ala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevenci n. Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gesti n en funci n de su exposici n a los riesgos...

  • Auditor Interno

    hace 7 días

    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Funciones**: - Elaborar plan de auditoría - Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos y planes de la organización - Presentar a la Junta Directiva, los informes periódicos - Participar en las auditorías internas o externas - Documentar los procesos y registros de auditoría - Entre otras. **Requisitos**: - Técnico o...

  • Auditor Interno de Procesos de Negocio

    hace 6 días

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    **Responsabilidades principales**: Revisar y validar información contable y financiera de la organización. Manejo de Proyectos Analisis de Datos - Business Intelligence. Estandarizacion y desarrollo de procesos Ciclo contable completo y normas financieras Automatizacion y conocimiento de sistemas de tecnologia Importante empresa del sector tecnología...

  • Auditor Interno de Procesos de Negocio

    hace 2 días

    Panamá, Panamá Búsqueda Efectiva De Personal A tiempo completo

    **Responsabilidades principales**: Revisar y validar información contable y financiera de la organización. Manejo de Proyectos Analisis de Datos - Business Intelligence. Estandarizacion y desarrollo de procesos Ciclo contable completo y normas financieras Automatizacion y conocimiento de sistemas de tecnologiaImportante empresa del sector tecnología está...

  • Auditor de Prevención Fiduciaria I

    hace 1 semana

    Panamá, Panamá Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo

    Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función de su exposición a los...

  • Auditor De Prevención Fiduciaria I

    hace 4 días

    Panamá, Panamá, Panamá Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo $50,000 - $55,000 al año

    Descripción del puesto Participar en inspecciones integrales, de seguimiento, pre-operativa y especiales que se realicen a las entidades fiduciarias con el propósito de verificar que las operaciones se ajusten a lo que señala la Ley Fiduciaria y las normativas de prevención.Verificar que las empresas fiduciarias hayan adoptado una gestión en función...

  • Administracion y Finanzas

    hace 2 días

    Panama Operadora De Restaurantes Orna A tiempo completo

    ? Registro de factura de compras de materia prima y gastos en sistema contable ? Recepción, verificación, presentación y registro de ventas diarias por restaurante en formato Excel y en sistema contable ? Programación de pagos y seguimiento, manejo, conciliación y verificación de discrepancias de cuentas por pagar ? conciliación de las plataformas de...

  • Asistente Ejecutiva I

    hace 1 semana

    Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completo

    Mantener actualizada en el Sistema de Gestión Documental la información correspondiente a la documentación que ingresa y sale del área. Atender a los clientes internos y externos con respecto a sus consultas y/o redirigirlos hacia los canales pertinentes para su atención. Realizar de manera oportuna el proceso de adquisición y renovación de firmas...

  • Analista de Distribución

    hace 7 días

    Panama Econored De Panamá A tiempo completo

    EXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...