Oficial de Monitoreo e Investigación Aml

hace 1 semana

Panama Scotiabank A tiempo completo

Requisition ID: 201163

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

**Propósito**

Contribuye al éxito general de la Dirección de AML & Cumplimiento en Panamá, garantizando que los objetivos, planes e
iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del
equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y
procedimientos internos vigentes.
El puesto es responsable de realizar seguimiento constante de las operaciones de los clientes, tendiente a identificar
transacciones sin fundamento económico o legal evidente, o que se salen de los patrones establecidos, con el fin de
prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos. Adicionalmente, el puesto es responsable de participar atender
todas las solicitudes de entes reguladores o autoridades respectivas que realicen sobre los clientes y sus operaciones.
Es parte de las actividades del puesto el brindar asesoría diaria a las consultas realizadas por las unidades de negocio
sobre temas de monitoreo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

**Responsabilidades**
- Analiza y revisa los casos reportados por el sistema de monitoreo que excedan el perfil o que se generen por las

reglas definidas.
- Investigar cada alerta de forma detallada a fin de determinar si procede la preparación de un Reporte de Operaciones

Sospechosas para envío al ente regulador correspondiente.
- Evaluar el riesgo potencial que representa una actividad reportada ya sea por alguna unidad de negocio y/o alerta en

curso, cuando corresponda, valorando la exposición del grupo a un cliente determinado.
- Mantener registros precisos y completos de todas las investigaciones, incluyendo los fundamentos de descarte y que

apoyen la conclusión si la(s) actividades son sospechosas o no.
- Investiga de forma detallada casos remitidos por las sucursales como inusuales a fin de determinar si es necesario

presentar un Reporte de Operación Sospechosa.
- Investiga de forma detallada nombres que resultan positivo con clientes del Banco y que son listados en oficios que

se reciben de la unidad centralizada, a fin de determinar si es necesario presentar un UTR.
- Realiza revisiones sobre transacciones reportadas como “Unprocessed Activity” en el sistema de monitoreo.
- Realiza constantemente un monitoreo de informaciones publicadas por medios de comunicación a fin de identificar

posibles riesgos para Scotiabank Panamá.
- Participa en la atención de consultas realizadas por entes reguladores y/o autoridades competentes sobre

transacciones llevadas a cabo por los clientes.
- Detecta, por medio del monitoreo constante, posibles clientes de Alto Riesgo que no hayan sido identificados y

reporta la existencia de estos al área correspondiente.
- Detecta, por medio del monitoreo constante y atención de alertas, aquellos clientes que requieran atención para

actualización de datos y reporta la existencia de estos al área correspondiente.
- Atiende solicitudes de información de los corresponsales (MTO, JPM, otros), gestiona con la unidad de negocio

correspondiente brindando seguimiento hasta obtener lo requerido para brindar respuesta oportuna.
- Mantiene control actualizado de los casos asignados, en proceso y pendientes de respuesta.
- Genera presentación formal para presentación de casos al Comité de Prevención u otro, cuando se requiera
- Garantiza que todas las actividades sospechosas que requieren un informe estén completas, sean precisas y se

entreguen a tiempo, tal como se requiere.
- Verifica las alertas generadas por el sistema o remitidas por las sucursales, investigarlas y analizarlas a fin de

determinar si es necesario completar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR por sus siglas en inglés).
- Prepara y presenta los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) para la revisión y el proceso de aprobación del

Gerente Sr. de Operaciones AML, Gerente de Monitoreo y/o Director de AML & Cumplimiento en forma oportuna.
- Emite y mantiene de forma ordena y en tiempo los informes gerenciales quincenales, mensuales o según se requiera

sobre los casos pendientes de respuesta por parte de las diferentes unidades de negocios.
- Provee de información oportuna y notifica a sus supervisores sobre el correcto funcionamiento de las reglas y

códigos parametrizados en sistema.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Licenciatura en Administración de Negocios, Contador Público o similar.
- Conocimiento exhaustivo de las regulaciones locales de Prevención de Lavado de Dinero y de los estándares

de la industria.
- Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de capitales ilícitos y temas

relacionados, tanto en el ámbito nacional como internacional
- Conocimiento de las políticas, los procedimientos, las operac

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Operador de Monitoreo

    hace 4 días

    Panama Contratos A tiempo completo

    El oficial de Monitoreo es la persona que se encarga de la supervisin en tiempo real, constante, alerta y de manera proactiva de los sistemas de cmaras del proyecto. Su misin es la de ayudar a preservar la seguridad y la de reducir la posibilidad de la ocurrencia de algn hecho, situacin o prdida que de alguna manera ponga en riesgo la seguridad de los...

  • Oficial de Proyecto

    hace 2 semanas

    Panama Justice Education Society of BC A tiempo completo

    **1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

  • Oficial de Investigación y Desarrollo

    hace 2 semanas

    Panama Experian A tiempo completo

    Descripción de la empresa En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...

  • Oficial de Monitoreo

    hace 2 semanas

    Panama Dicarina A tiempo completo

    Experiência de al menos uno (1) a dos (2) años en adelante en tareas de monitoreo y seguimiento así como capacidad de análisis. Dominio de sistemas Office (Excel, Word, Power Point) y Outlook. Buena redacción de informes relacionados a las labores. Capacidad de trabajar en equipo. Experiência previa en posiciones similares (con buenas referencias)....

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 7 días

    Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 2 semanas

    Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 1 semana

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Información

    hace 2 semanas

    Panama Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...

  • Analista de Monitoreo

    hace 6 días

    Panama Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes,...

  • Oficinista de Monitoreo

    hace 7 días

    Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...

  • Jefe de Investigación y Desarrollo

    hace 5 días

    Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    **Función principal**: Gestiona las actividades relacionadas a la selección y aprobación de materias primas, diseño de productos y procesos, gestión de proyectos de mejora, innovacion e investigación en las diferentes plantas de fabricación y categorias del portafolio de productos de la Compañía. **Responsabilidades especificas**: Selección de...

  • Oficinista de Monitoreo

    hace 2 semanas

    Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...

  • Analista de Gestión de Banca Privada Temporal

    hace 6 días

    Panama BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA A tiempo completo

    Atender a todos los clientes que mantengan productos pasivos en el banco en los trámites, consultas e investigaciones referentes a cuentas a la vista, depósitos a plazo y operaciones especificas tales como back to back y garantías bancarias. Apoyar al Oficial de la Relación en la apertura, renovación y cancelación de los depósitos a plazo fijo de los...

  • Oficial de Programas

    hace 3 semanas

    Panama Hias A tiempo completo

    HIAS Panamá está en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Programas. El Oficial de Programas apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la...

  • Oficial de Programas

    hace 1 semana

    Panama Hias A tiempo completo

    **OFICIAL DE PROGRAMASResumen de la posición**: Apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la elaboración de informes y propuestas para ser presentadas a donantes. Brinda soporte...

  • Asistente de Campo Pa

    hace 1 semana

    Panama Servicios De Levantamiento De Campo S.A. A tiempo completo

    Persona egresada o con estudios truncos en carreras de Ingeniería Industrial, Administración y/o carreras afines. - **Experiência en investigación de Mercados** Proactivo con disponibilidad para trabajar bajo presión Manejo de Dispositivos y herramientas digitales Iniciativa y dinamismo Orientación a la solución de problemas Facilidad de palabra y...

  • Asistente Técnico/a de Monitoreo Metodológico

    hace 6 días

    Panama Un Dp A tiempo completo

    Por ello, la conformacin del equipo tiene como tarea la integracin de Asistentes Tcnicos/as de Monitoreo Metodolgico, con la finalidad de atender cursos en modalidad virtual, semipresenciales y/o presenciales, en las diferentes regiones de la Repblica de Panam, donde se solicita, de acuerdo con el siguiente cuadro de cantidades y centro de formacin: Regional...

  • Oficial de Cumplimiento y Sociedades

    hace 2 semanas

    Panama F&F A tiempo completo

    Debe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...

  • Ejecutivo de Negocios

    hace 4 días

    Panama Banco General, S.A. A tiempo completo

    Atender en conjunto con los Oficiales las actividades operativas o de asistencia al cliente requeridas para la aprobación, tramitación y seguimiento de los créditos. Realiza labores de coordinación y seguimiento de trámites con otras áreas del Banco y se asegura por el cumplimiento de los servicios requeridos por el cliente. RESPONSABILIDADES...