Oficial de Monitoreo e Investigación Aml

hace 7 meses

Panama Scotiabank A tiempo completo

Requisition ID: 201163

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

**Propósito**

Contribuye al éxito general de la Dirección de AML & Cumplimiento en Panamá, garantizando que los objetivos, planes e
iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del
equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y
procedimientos internos vigentes.
El puesto es responsable de realizar seguimiento constante de las operaciones de los clientes, tendiente a identificar
transacciones sin fundamento económico o legal evidente, o que se salen de los patrones establecidos, con el fin de
prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos. Adicionalmente, el puesto es responsable de participar atender
todas las solicitudes de entes reguladores o autoridades respectivas que realicen sobre los clientes y sus operaciones.
Es parte de las actividades del puesto el brindar asesoría diaria a las consultas realizadas por las unidades de negocio
sobre temas de monitoreo, prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

**Responsabilidades**
- Analiza y revisa los casos reportados por el sistema de monitoreo que excedan el perfil o que se generen por las

reglas definidas.
- Investigar cada alerta de forma detallada a fin de determinar si procede la preparación de un Reporte de Operaciones

Sospechosas para envío al ente regulador correspondiente.
- Evaluar el riesgo potencial que representa una actividad reportada ya sea por alguna unidad de negocio y/o alerta en

curso, cuando corresponda, valorando la exposición del grupo a un cliente determinado.
- Mantener registros precisos y completos de todas las investigaciones, incluyendo los fundamentos de descarte y que

apoyen la conclusión si la(s) actividades son sospechosas o no.
- Investiga de forma detallada casos remitidos por las sucursales como inusuales a fin de determinar si es necesario

presentar un Reporte de Operación Sospechosa.
- Investiga de forma detallada nombres que resultan positivo con clientes del Banco y que son listados en oficios que

se reciben de la unidad centralizada, a fin de determinar si es necesario presentar un UTR.
- Realiza revisiones sobre transacciones reportadas como “Unprocessed Activity” en el sistema de monitoreo.
- Realiza constantemente un monitoreo de informaciones publicadas por medios de comunicación a fin de identificar

posibles riesgos para Scotiabank Panamá.
- Participa en la atención de consultas realizadas por entes reguladores y/o autoridades competentes sobre

transacciones llevadas a cabo por los clientes.
- Detecta, por medio del monitoreo constante, posibles clientes de Alto Riesgo que no hayan sido identificados y

reporta la existencia de estos al área correspondiente.
- Detecta, por medio del monitoreo constante y atención de alertas, aquellos clientes que requieran atención para

actualización de datos y reporta la existencia de estos al área correspondiente.
- Atiende solicitudes de información de los corresponsales (MTO, JPM, otros), gestiona con la unidad de negocio

correspondiente brindando seguimiento hasta obtener lo requerido para brindar respuesta oportuna.
- Mantiene control actualizado de los casos asignados, en proceso y pendientes de respuesta.
- Genera presentación formal para presentación de casos al Comité de Prevención u otro, cuando se requiera
- Garantiza que todas las actividades sospechosas que requieren un informe estén completas, sean precisas y se

entreguen a tiempo, tal como se requiere.
- Verifica las alertas generadas por el sistema o remitidas por las sucursales, investigarlas y analizarlas a fin de

determinar si es necesario completar un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR por sus siglas en inglés).
- Prepara y presenta los Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) para la revisión y el proceso de aprobación del

Gerente Sr. de Operaciones AML, Gerente de Monitoreo y/o Director de AML & Cumplimiento en forma oportuna.
- Emite y mantiene de forma ordena y en tiempo los informes gerenciales quincenales, mensuales o según se requiera

sobre los casos pendientes de respuesta por parte de las diferentes unidades de negocios.
- Provee de información oportuna y notifica a sus supervisores sobre el correcto funcionamiento de las reglas y

códigos parametrizados en sistema.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Licenciatura en Administración de Negocios, Contador Público o similar.
- Conocimiento exhaustivo de las regulaciones locales de Prevención de Lavado de Dinero y de los estándares

de la industria.
- Mantenerse en un constante proceso de actualización en materia de legitimación de capitales ilícitos y temas

relacionados, tanto en el ámbito nacional como internacional
- Conocimiento de las políticas, los procedimientos, las operac

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    Habilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...

  • Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de

    hace 7 meses

    Panama HIAS Inc A tiempo completo

    HIAS Panamá busca un/una Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MERA), para proporcionar orientación técnica y apoyo a los proyectos que ejecuta HIAS a nível local, nacional y regional. El/La Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MERA) mantendrá y refinará los sistemas para monitorear...

  • Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de

    hace 7 meses

    Panama Hias A tiempo completo

    HIAS Panamá busca un/una Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MERA), para proporcionar orientación técnica y apoyo a los proyectos que ejecuta HIAS a nível local, nacional y regional.El/La Asistente de Monitoreo Evaluación, Rendición de Cuentas y Aprendizaje (MERA) mantendrá y refinará los sistemas para monitorear...

  • Oficial de Proyecto

    hace 7 meses

    Panama Justice Education Society of BC A tiempo completo

    **1. Justice Education Society** **2. Antecedentes** Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, la trata de personas es la "captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una...

  • Oficial de Monitoreo

    hace 7 meses

    Panama Dicarina A tiempo completo

    Experiência de al menos uno (1) a dos (2) años en adelante en tareas de monitoreo y seguimiento así como capacidad de análisis. Dominio de sistemas Office (Excel, Word, Power Point) y Outlook. Buena redacción de informes relacionados a las labores. Capacidad de trabajar en equipo. Experiência previa en posiciones similares (con buenas referencias)....

  • Oficial de Investigación y Desarrollo

    hace 7 meses

    Panama Experian A tiempo completo

    Descripción de la empresa En Experian Spanish Latam creamos oportunidades para crear un mejor mañana y estamos comprometidos con la innovación y el uso de las últimas tecnologías. Somos la compañía de servicios de información global, líder en el mundo, en donde ayudamos a las personas a tomar el control financiero y a acceder a los servicios...

  • Oficial de Auditoria Interna

    hace 7 meses

    Panama Banco Ficohsa Panamá A tiempo completo

    **Proposito**: Llevar a cabo revisiones de las distintas áreas o componentes de la institución consideradas dentro del universo auditable, a fin de garantizar un cumplimiento eficaz y oportuno de los Controles internos asociados a los procesos, políticas y procedimientos del banco, Mantener papeles de trabajo documentados adecuadamente como soporte de los...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Especialista de Monitoreo

    hace 7 meses

    Panama Asociacion Pasmo A tiempo completo

    ACERCA DE LA VACANTE Funciones del Puesto Ser el responsable del área de monitoreo, sistemas de información, procesamiento de datos e información estratégica para las áreas programáticas de su país. Fungir como punto focal de investigación, siendo el responsable de la coordinación de las diferentes acciones locales relacionadas al área. a)...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panama St. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Responsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...

  • Analista de Información

    hace 7 meses

    Panama Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...

  • Jefe de Investigación y Desarrollo

    hace 7 meses

    Panama Río de Oro A tiempo completo

    Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo, para crear procedimientos, productos, conocimientos o modos de utilización de materiales nuevos o perfeccionados. Planificar el programa general de investigación y desarrollo de la empresa, definir las metas de los proyectos y fijar sus presupuestos. Dirigir y gestionar las...

  • Analista de Monitoreo

    hace 7 meses

    Panama Banco General A tiempo completo

    Descripción del puesto DESCRIPCION DEL PUESTO Recolectar, analizar y utilizar información para el aseguramiento del cumplimiento de políticas y procedimiento que dictan los entes reguladores y que ayuden a la toma de decisiones de la gestión de Monitoreo para Banco General y Subsidiarias. FUNCIONES GENERALES Revisar y analizar transacciones de clientes,...

  • Subgerente de Investigación(Cumplimiento)

    hace 7 meses

    Panama ST. Georges Bank A tiempo completo

    Propósito Apoyar al Gerente de Cumplimiento en la aplicación del Plan de Trabajo y supervisar al personal del departamento de Cumplimiento, en coordinación con el Jefe. Responsabilidades / Funciones Elaborar y preparar la certificación de la Lista de la OFAC para el Banco y la Fiduciaria, para remitirla al Gerente de Cumplimiento Seguimiento y...

  • Oficial de Programas

    hace 7 meses

    Panama HIAS Inc A tiempo completo

    OFICIAL DE PROGRAMAS Resumen de la posición: Apoya al Gerente de Programas en la planificación, organización, realización y seguimiento de los aspectos logísticos de las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos implementados por HIAS. Participa en la elaboración de informes y propuestas para ser presentadas a donantes. Brinda soporte...

  • Oficinista de Monitoreo

    hace 7 meses

    Panama Escarh de Panamá, S.A. A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Como oficinista de monitoreo, serás responsable de dar seguimiento a los procesos logísticos; asegurando la eficiencia en los flujos de transporte de personal, velando por la satisfaccion de nuestros clientes. Empresa con más de 13 años de experiência en el mercado de Recursos Humanos, Reclutamiento y selección de...

  • Jefe de Investigación y Desarrollo

    hace 7 meses

    Panama Arka Servicios de Recursos Humanos A tiempo completo

    **Función principal**: Gestiona las actividades relacionadas a la selección y aprobación de materias primas, diseño de productos y procesos, gestión de proyectos de mejora, innovacion e investigación en las diferentes plantas de fabricación y categorias del portafolio de productos de la Compañía. **Responsabilidades especificas**: Selección de...

  • Oficial de Seguridad de Redes

    hace 7 meses

    Panama Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuetra en la búsqueda de Perfiles / Oficial de Seguridad de Redes. Principales funciones y Responsabilidades: Realizar las evaluaciones de riesgo sobre la red perimetral de la empresa y definir los planes de acción para su mitigación. Coordinar la implementación de los planes de acción necesarios para la mitigación...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 meses

    Panama Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de CumplimientoExperiência en Gestión de RiesgoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiência en AuditoriasLicenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas o un...