Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas


Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

Descripción del puesto Responsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados. Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Apoyar y Supervisar la preparación de la información para presentación a los comités y la Gerencia General. Estandarizar la generación y gestión de informes, reportes, documentos y/o tableros de gestión que se utilicen en Control Interno.Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas en la calidad de los datos que se identifiquen en las fuentes de información.Proponer, recomendar herramientas o métodos de trabajo para agilizar la generación de reportes de información (por ejemplo: auditorías internas, procesos masivos de carga de datos, etc.) Coordinar cambios y nuevos requerimientos con las áreas internas del departamento con el fin de garantizar que la información requerida se encuentra disponible en las fuentes Participar en proyectos y/o iniciativas tecnológicas de acuerdo con las necesidades que se presenten en el departamento.

Revisar que los procedimientos internos y las metodologías que se diseñen en el área se encuentren actualizadas.El Banco privado panameño más grande de la plaza, con una amplia infraestructura de 72 sucursales y más de 600 cajeros automáticos.Banco General fue fundado en abril de 1955, gracias a la visión de empresarios panameños que lo incorporaban como el primer banco privado de capital panameño. Actualmente es el banco privado panameño más grande de la plaza, con una amplia infraestructura de 72 sucursales y más de 600 cajeros automáticos, un banco en Costa Rica y oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú.**Requisitos**: Requisitos Poseer título universitario en Ingeniería en Sistemas o Ingeniería Industrial.Conocimientos sobre instrumentos financieros y productos bancarios. Conocimiento sobre temas relacionados a tecnología de la información e inteligencia de negocios (base de datos y/o análisis de información).Noción general sobre el diseño de modelos lógicos, conceptuales y físicos de base de datos. Manejo de los siguientes lenguajes: Visual Basic (básico), deseable SQL (intermedio).**Dominio avanzado de MS Office**: Access, Excel (intermedio
- Avanzado), Word, Outlook y Power Point.Experiência De dos a tres años de experiência en posiciones de análisis de datos y/o tareas que evidencien las competencias requeridas para la ejecución del cargo.


  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Conocimientos en políticas y manuales. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento Gerente de Cumplimiento Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorías. Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un campo relacionado. Pueden...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Financiera De La Torre A tiempo completo

    **Requisitos**: Experiência comprobada como Oficial de Cumplimiento o Gerente de Cumplimiento Experiência en Gestión de Riesgo Conocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sector Excelentes habilidades de comunicación Experiência en Auditorias Licenciatura en derecho, finanzas, administración de empresas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Requisitos:Experiencia comprobada como Oficial de CumplimientoGerente de CumplimientoConocer la Ley 23 de 2015 de Prevención de BC/FT/FPADM y sus modificaciones relacionadas al sectorExcelentes habilidades de comunicaciónExperiencia en Auditorías.Conocimientos en políticas y manuales.Licenciatura en derecho y finanzas, administración de empresas o un...


  • Panamá, Panamá Siuma Talent A tiempo completo

    Gerente de cumplimientoCiudad De Panama, Panamá, PanamaLegales/LegalFull-timePresencialPostularseNUEVOHace menos de una hora**Descripción del puesto**: - Asegurar el cumplimiento con las obligaciones con respecto al establecimiento y mantenimiento de sistemas y controles de cumplimiento como se especifica en cada una de las secciones (regulaciones) para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Bank Of China, Sucursal Panamá A tiempo completo

    1. Llevar a cabo la debida diligencia de instituciones financieras, clientes de banca corporativa, incluyendo préstamos sindicados.2. Apoyar en los procesos de auditoría interna y auditorías de la Superintendencia de Bancos de Panamá.3. Organizar entrenamientos de Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los colaboradores del...

  • Oficial de Sucursal

    hace 1 semana


    Panamá, Panamá Power Club A tiempo completo

    Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. - Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. - Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal -...

  • Oficial de Sucursal

    hace 5 días


    Panamá, Panamá Power Club A tiempo completo

    Funciones del Puesto - Búsqueda de nuevos negocios. Generar estrategia y motivar al equipo comercial para alcanzar la meta de la sucursal. Mantener las áreas y equipo adecuados para su uso - Supervisar al personal de ventas - Asegurar los cierres diarios de caja e inventarios. Asegurar la atención de los clientes - abrir y cierre de la sucursal - Asegurar...


  • Panamá, Panamá Agencias Feduro S.A. A tiempo completo

    Distribuidora de Consumo Masivo, se encuantra en la búsqueda de profesionales / OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD Principales funciones y responsabilidades: Coordinar la realización de evaluaciones de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre los sistemas y activos de información, con el propósito de fortalecer...


  • Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

    El Oficial de Negocios Leasing será responsable de programar y realizar gestiones comerciales en Agencias / Distribuidoras y a comunidades definidas por la organización, con el objetivo de generar oportunidades de negocios para alcanzar los objetivos del ecosistema de la organización y sus empresas relacionadas, realizar benchmark de mercado y generar y...


  • Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    DESCRIPCIÓN GENÉRICA Mantener, promover y coordinar iniciativas para optimizar la asesoría, venta y promoción de los productos de Comercio Exterior, tales como Cartas de Crédito, Cobranzas, Garantías a primer requerimiento, Cartas Promesas de Pago, Garantías Navieras y Transferencias Internacionales, a través de los canales del banco para garantizar...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    Financiera de La TorreSomos una empresa líder en el sector financiero y estamos buscando a un profesional para ocupar el puesto de Especialista en Cumplimiento Financiero.Descripción del Puesto: Buscamos un especialista en cumplimiento con experiencia comprobada en la regulación financiera y capacidad para liderar equipos de cumplimiento. El ideal es que...


  • Panamá, Panamá Msa Consultores A tiempo completo

    Nos encontramos en busqueda de un talento con la capacidad de crear y actualizar controles que permitan optimizar y eficientizar el talento humano dentro de la empresa. Excel intermedio ( Manejo de fórmulas) - Estadisticas - Dinamico/a - Proactivo/a - Innovador

  • Oficial de Cobros

    hace 2 semanas


    Panamá, Provincia de Panamá, Panamá Inversiones Sagrav S.A A tiempo completo

    EMPRESA DE VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS MÉDICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO CLINICO. OFICIAL DE COBROS ACERCA DEL TRABAJO La persona responsable de esta posición debe encargarse de la gestión de cobranza de los productos y servicios ofrecidos por la empresa tanto para clientes privados y de gobierno, manteniendo una antigüedad de cartera...


  • Panamá, Panamá, Panamá Financiera de La Torre A tiempo completo

    En Financiera de La Torre, nos apasiona buscar a profesionales competentes que se unan a nuestro equipo para cumplir con nuestros objetivos.Nuestra empresa busca contratar a un Especialista en Cumplimiento Financiero comprometido con la prevención y detección del fraude bancario, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para este rol, requerimos...


  • Panamá, Panamá Sistema De Planilla Online A tiempo completo

    **Manejar el ciclo completo de Planillas**: (Horas Extras, Vacaciones, decimo tercer mes, liquidaciones) Llevar el Fondo de Cesantia Realizar el Anexo 03 y reservas laborales asientos contables Recopilar toda la documentación de planilla ( las incapacidades, permisos, y soportes de planilla) Crear empleados en sistema de marcaciones Registrar las...


  • Panamá, Panamá Hias A tiempo completo

    **DESCRIPCIN DEL CARGO**: El(la) Oficial de Inclusin Econmica y transferencias monetarias (PTM) ser integrante del Programa de Inclusin Econmica, liderar las iniciativas de innovacin para la inclusin econmica de las personas refugiadas y promover la correcta implementacin de intervenciones de transferencias monetarias y en cupones, logrando as que las...


  • Panamá, Panamá Mercantil A tiempo completo

    Promover y colocar los productos del Banco, procurando la venta cruzada a los clientes actuales y potenciales.Visitar a los clientes para mantener una cercanía con los mismos, conocer sus planes y objetivos, la evolución del negocio y la calidad de las garantías en base a los créditos que se han otorgado.Analizar, elaborar y presentar nuevas solicitudes...

  • Oficial, Oficina País

    hace 4 semanas


    Panamá, Panamá Caf A tiempo completo

    **Funciones y actividades de la posición**: Gestionar los trámites relativos a protocolo, inmunidades y privilegios de CAF y sus funcionarios, así como garantizar el cumplimiento de procesos administrativos de la Oficina de Representación, con el objetivo de brindar atención oportuna y de calidad a los clientes internos y externos, garantizando el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Panamá, Panamá Banco General, S.A. A tiempo completo

    Descripción del puestoResponsable de supervisar, desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de que puedan ser interpretados y analizados los resultados. Apoyar y Supervisar durante los procesos de atención a los requerimientos de información en las inspecciones del...