Empleos actuales relacionados con Analista de Información- Cumplimiento Normativo - Panama - Banco General, S.A.
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Analista de Información
hace 2 semanas
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto Descripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero...
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Analista de Cumplimiento y ética
hace 1 semana
Panama Atlantic Security Bank A tiempo completo**EMPRESA**: ASB BANK CORP Institución financiera que forma parte del holding Credicorp Capital, subsidiaria de Credicorp. En ASB buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Delitos Financieros cuyo objetivo es realizar las actividades del Plan de Trabajo del Área de Cumplimiento relacionadas con el Programa PLAFT, las cuales...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Panama TELERED A tiempo completoSomos una empresa orgullosamente panameña, con 30 años de experiência en el mercado y que provee soluciones a Instituciones Financieras, que facilitan el intercambio de transacciones y pagos de forma electrónica. La junta de accionistas de TELERED está conformada por Bancos cuya solidez y experiência aportan a la empresa un gran respaldo y...
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Analista de Información
hace 2 semanas
Panama Banco General, S.A. A tiempo completoDescripción del puesto Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Colaborar en la atención de los requerimientos de la Unidad de Análisis Financiero y Entes Reguladores El...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 1 semana
Panama St. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 7 días
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoPróposito Revisar, detectar e informar sobre las transacciones inusuales o sospechosas, efectuadas por los clientes y su proceso transaccional, para prevenir que el Banco sea utilizado para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades/Funciones Elaborar el Boletín Informativo de la Gerencia de Cumplimiento y coordinar con...
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Analista de Riesgo de Mercado
hace 4 días
Panama Superintendencia de Bancos de Panamá A tiempo completoRealizar inspecciones para la evaluación de los modelos, metodologías y/o herramientas utilizadas para la medición de las exposiciones a factores de riesgo de mercado, liquidez y tasa de interés en el libro bancario. Realizar evaluaciones extra-situ de la información de los bancos asignados, que complementen y apoyen los resultados de las inspecciones...
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Ejecutiva Cumplimiento
hace 2 semanas
Panama Reclutamiento Panamá A tiempo completoFIRMA DE ABOGADOS, solicita personal con experiência comprobada en el rea de cumplimiento, conocimientos en las normativas vigentes que regulan la debida diligencia; los aspirantes debern tener licenciatura en carreras afines, conocimiento de office, manejo de pginas web de entidades pblicas, dispuesto a trabajar en equipo, responsable, puntual, organizado...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Panama Sistema de Planilla Online A tiempo completoHabilidades y Breve descripción de las responsabilidades Experiência y manejo en Análisis y evaluación de riesgos (matriz de riesgo), preparación de diagramas de flujo y manejo de herramientas tecnológicas y programas para gestión de cumplimiento. Manejo de otros idiomas además de Español e Inglés. Capacidad demostrable de auto gestión, comp...
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Analista de Datos Temporal
hace 4 días
Panama Banco de Occidente (Panamá),S.A. A tiempo completoAnalista de Datos Temporal Recolectar y analizar datos de informacion financiera, de base de datos de clientes, de comportamientos de cumplimientos comerciales o de cualquier fuente que genere valor para la obtención de metas estrategicas de las filiales o del Grupo. Además debe transformar la información para que sea presentable a los equipos de trabajo,...
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Jefe de Monitoreo(Cumplimiento)
hace 1 semana
Panama ST. Georges Bank A tiempo completoResponsabilidades / Funciones Seguimiento y supervisión al personal de Monitoreo conforme a los Planes establecidos. Atención de Alertas de Revisión en el Workflow de Investigación Dar seguimiento a los colaboradores de Monitoreo, en los trabajos especiales asignados por el Gerente de Cumplimiento. Revisar y aprobar todos los informes que desarrollan los...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 día
Panama Grupo Prival A tiempo completo**Descripción General**: Prevenir el uso indebido de los productos que ofrece la institución relacionados al blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Principales funciones: Revisar y monitorear diariamente las noticias relevantes relacionadas al blanqueo de capitales,...
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Analista de Información
hace 2 semanas
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto PROPOSITO DEL CARGO Recibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la Comunidad de Usuarios para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Analizar metricas, dimensiones,...
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Panama Global Bank A tiempo completo**Misión**: Planificar y realizar auditorías e investigaciones relacionadas con el área de tecnología, sistemas informáticos, servicios bancarios, seguridad de la información, riesgo y cumplimiento tecnológico, Proyectos tecnológicos y afines, que utilizan mecanismos electrónicos o sistema a fin de establecer si se cumplen con las políticas, normas...
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Oficial de Cumplimiento y Sociedades
hace 2 semanas
Panama F&F A tiempo completoDebe saber, Due Diligence COMPLETO, conocimiento de Leyes panamá nuevas, debe saber confeccionar Legal Opinión, Sociedades, mantener los archivos de los clientes con sus debidas diligencias al día, hacer Certificados de Incumbency, buscar los Good standing. 1. El oficial de cumplimiento tiene poder de decisión, con comunicación directa con el máximo el...
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Oficial de Seguridad de La Información y
hace 1 semana
Panama Strategia RH A tiempo completo**Acerca de la vacante**: **Funciones del Puesto**: Velar por el cumplimiento normativo de los controles en materia de protección de datos, considerando lo establecido por la Autoridad de Protección de Datos Personales y Ente de Control del Sistema Financiero. **Requisitos del Puesto**: Ingeniero de Sistemas, Redes, Telecomunicaciones. Experiência...
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Analista de Distribución
hace 5 días
Panama Econored De Panamá A tiempo completoEXCEL AVANZADO Monitoreo de ruta. Mantenimiento de padrn de los clientes. Auditorias de Mercados Auditorias de Mercados a los vendedores. Auditoras de mercado precios de la competencia Actualizacin en la base de datos Creacin de cdigos de productos y de clientes Censo de Clientes con GPS en Rutas establecidas y zonas blancas. Realizar las actividades...
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Auditor de Riesgo Tecnológico
hace 1 día
Panama Superintendencia De Bancos De Panamá A tiempo completo¿Cuáles serán sus principales responsabilidades? Ejecutar en las entidades supervisadas los procedimientos asignados para las inspecciones integrales del PIP, relativas al gobierno de TI, sus riesgos, y banca electrónica en cuanto al ambiente de control y seguridad. Colaborar en la evaluación de los datos para diagnosticar posibles inconsistencias para...
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Analista Iii
hace 7 días
Panama Talent2win A tiempo completoColaborar en la definición de las políticas y procesos de Gobierno de Información y asegurar el cumplimiento de los mismos. - Colabora con el modelo de servicio de información, roles y funciones y la arquitectura funcional que de sustento al Modelo de Gobierno de Información. - Implementar las mejoras tácticas en el Common Layer de la Golden Source,...
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Analista de Información-datos
hace 2 días
Panama Banco General A tiempo completoDescripción del puesto PROPOSITO DEL CARGO Recibir, analizar, canalizar y dar respuesta a solicitudes de información por parte de la Comunidad de Usuarios para promover el uso del Modelo de Información Gerencial y garantizar un esquema de apoyo según el impacto en la organización y modelo de datos. FUNCIONES GENERALES Analizar metricas, dimensiones,...
Analista de Información- Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Descripción del Puesto Desarrollar y ejecutar procesos de generación de reportes, métricas, indicadores y cualquier información estadística con el fin de interpretar y analizar los resultados. Elaboración y monitoreo del presupuesto en coordinación con las áreas que conforman el Departamento, procurando que la información sea precisa y se entregue de manera oportuna; manteniendo los controles necesarios. Atender requerimientos de información durante las inspecciones del regulador, Auditorías Internas y Externas. Apoyar en la preparación de la información para presentación a los comités y la Gerencia General. Atender consultas, dudas o solicitudes de información. Confeccionar estadísticas de las consultas o incidentes reportados. Estandarizar la generación y gestión de informes, reportes, documentos y/o tableros. Identificar y ofrecer opciones para solucionar los problemas de calidad de los datos que se presenten.
El Banco privado panameño más grande de la plaza, con una amplia infraestructura de 72 sucursales y más de 600 cajeros automáticos. Banco General fue fundado en abril de 1955, gracias a la visión de empresarios panameños que lo incorporaban como el primer banco privado de capital panameño. Actualmente es el banco privado panameño más grande de la plaza, con una amplia infraestructura de 72 sucursales y más de 600 cajeros automáticos, un banco en Costa Rica y oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú.
**Requisitos**:
Requisitos Licenciatura en Finanzas, Ingeniería en Sistemas o Ingeniería Industrial. Conocimiento de los Productos y Servicios bancarios. Conocimientos de bases de datos y/o análisis de información. Conocimiento sobre temas relacionados a tecnología de la información e inteligencia de negocios. Noción general sobre el diseño de modelos lógicos, conceptuales y físicos de base de datos.
Beneficios
Requisitos Licenciatura en Finanzas, Ingeniería en Sistemas o Ingeniería Industrial. Conocimiento de los Productos y Servicios bancarios. Conocimientos de bases de datos y/o análisis de información. Conocimiento sobre temas relacionados a tecnología de la información e inteligencia de negocios. Noción general sobre el diseño de modelos lógicos, conceptuales y físicos de base de datos.
